Ellison zeznaje, że Sam Bankman-Fried planował zebrać pieniądze od saudyjskiego księcia koronnego

Opublikowane ponownie przez Plato

Obserwuje: 0

Była współzałożycielka Alameda Research, Caroline Ellison, spędziła całą środę na zeznaniu podczas drugiego dnia rozprawy w procesie karnym Sama Bankmana-Frieda, założyciela nieudanej giełdy kryptowalut FTX. Podała dalsze szczegóły dotyczące tego, jak siostrzana spółka FTX, Alameda i Bankman-Fried, oszukała inwestorów i sprzeniewierzyła środki klientów.

Znowu dziewczyna Bankmana-Frieda ma przerwy przyznał się winny zarzutów karnych, w tym oszukiwania klientów i inwestorów FTX. W niej zeznania wczorajstwierdziła, że oszukała pożyczkodawców, przesyłając bilanse, w których Alameda wyglądała na mniej ryzykowną niż w rzeczywistości.

W środę na stoisku podała więcej szczegółów na temat relacji firmy z pożyczkodawcami, którzy zaczęli wycofywać pożyczki w związku z pogorszeniem koniunktury na rynku kryptowalut w zeszłym roku, według żyć bloga procesu od sądowej organizacji reporterskiej Inner City Press.

Jeden z kluczowych pożyczkodawców Alamedy, Genesis, teraz upadły zajmujący się handlem kryptowalutami, domagał się zwrotu pożyczek w wysokości 400 mln USD. Dyrektor ds. kredytów poprosił o przedstawienie aktualnego bilansu, aby poznać sytuację finansową firmy, powiedział Ellison. Bankman-Fried odrzucił tę decyzję – dodała.

„Powiedział mi, żebym wymyślił alternatywne sposoby przedstawienia informacji” – powiedział Ellison. „Chciał, żebym ukrył pewne informacje w naszym bilansie. Przygotowałem więc siedem różnych bilansów.”

Bankman-Fried wybrał bilans, który nie ujawniał, że Alameda jest winna klientom FTX około 10 miliardów dolarów, powiedział Ellison. Ellison dodał, że do września ubiegłego roku liczba ta wzrosła do 13 miliardów dolarów.

Zaloty MBS

Ellison powiedział, że jednym ze sposobów, w jaki Bankman-Fried planował odzyskać fundusze, było pozyskanie kapitału od inwestorów. Ellison zeznał, że saudyjski książę koronny i premier Mohammed Bin Salman został wymieniony jako kluczowy cel w dokumencie Google.

W zeszłym roku o tej porze tak było szeroko zgłaszane że Bankman-Fried starał się zebrać fundusze dla FTX. W październiku był na Bliskim Wschodzie stara osobiście zebrać środki.

W dokumencie Google wskazano również, że Bankman-Fried chciał nakłonić organy regulacyjne do rozprawienia się z konkurencyjną giełdą Binance, powiedział Ellison.

Changpeng Zhao ., dyrektor generalny Binance rozsierdzony upadek FTX poprzez sprzedaż swoich dużych udziałów w tokenie FTT. To następnie spowodowało gwałtowny wzrost liczby wypłat i ujawniło niedobór środków klientów FTX.

Przekupywanie chińskich urzędników

Kolejnym kluczowym odkryciem Ellisona były szczegóły decyzji o wręczeniu łapówek chińskim urzędnikom w celu odblokowania środków Alamedy o wartości 1 miliarda dolarów zamrożonych w kraju w ramach dochodzenia w sprawie prania pieniędzy.

„Sam powiedział, że [David] Ma znalazł sposób na odmrożenie naszych kont, gdybyśmy tylko wysłali na te adresy kryptograficzne 100 milionów dolarów. To był listopad 2021 roku” – powiedział Ellison.

Pracownik Alamedy, Handi, nie zgodził się z FTX Menedżer ds. Rozwoju Rynkowego Decyzja mamy, powiedział Ellison. Ale Bankman-Fried kazał mu „zamknąć się”, dodał Ellison.

Sędzia Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych Lewisa Kapłana powiedział ławie przysięgłych, że Bankman-Friedowi nie postawiono w tej sprawie zarzutów o przekupstwo chińskich urzędników, ale zaproponowano je z motywu.

Prokuratura próbowała uwzględnić naruszenia przepisów antykorupcyjnych ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych. Jednak orzeczenie sądu podtrzymało wniosek Bankman-Frieda, aby rząd Bahamów – gdzie został po raz pierwszy aresztowany w grudniu ubiegłego roku – nie zezwalał na dodatkowe zarzuty. Wtedy postawiono zarzut przekupstwa porzucone.

Obrona miała mniej niż Zakończyło się 30-minutowe przesłuchanie Ellisona przed sądem. Przesłuchanie krzyżowe będzie kontynuowane do jutra.

Zobacz podobny artykuł: Rozwój i ciągły upadek Sama Bankmana-Frieda: przewodnik krok po kroku po jego dotychczasowej sprawie