Sam Bankman-Fried wrócił do domu na Boże Narodzenie po wpłaceniu kaucji w wysokości 250 milionów dolarów w USA

Sam Bankman-Fried wrócił do domu na Boże Narodzenie po wpłaceniu kaucji w wysokości 250 milionów dolarów w USA

Znacznik czasu: 22 grudnia 2022 8:27
Węzeł źródłowy: 1784170

Sam Bankman-Fried wygrał ulepszenie ze swojej celi więziennej na Bahamach po wpłaceniu kaucji po jego ekstradycji do Stanów Zjednoczonych w środę. 

Bankman-Fried, założyciel upadłego imperium kryptowalut FTX, zrobił swoje pierwsze pojawienie się w sądzie na Manhattanie w czwartek, gdzie stoi przed szeregiem zarzutów, w tym praniem brudnych pieniędzy, związanych z bankructwem dziesiątek kontrolowanych przez niego firm.

Amerykański prokurator Nicolas Roos nazwał pakiet kaucji w wysokości 250 milionów dolarów „największym jak dotąd kaucją przedprocesową”, mówiąc sędziemu pokoju w USA Gabrielowi Gorensteinowi, że wymaga od Bankmana-Frieda oddania paszportu i pozostania w areszcie domowym w miejscu zamieszkania jego rodziców w Kalifornii, według sądu raportowanie od Reuters. 

Jest zobowiązany do regularnego leczenia i oceny stanu zdrowia psychicznego.

30-letni Bankman-Fried przybył do Stanów Zjednoczonych na jedną noc przed rozprawą po tym, jak zgodził się na ekstradycję z Bahamów, gdzie miał siedzibę on i większość jego imperium FTX. 

Był przetrzymywany w bahamskim więzienie od 12 grudnia na wniosek amerykańskich prokuratorów, którzy oskarżają go o kradzież miliardów dolarów z funduszy klientów FTX, które rzekomo zostały przekazane jego oddziałowi maklerskiemu i funduszowi hedgingowemu Alameda Research w celu pokrycia strat.

Bankman-Fried ma osiem zarzutów federalnych, w tym pranie brudnych pieniędzy, oszustwa elektroniczne i oszustwa związane z papierami wartościowymi, zarzuty, za które może trafić za kratki za lat. 

Kiedy FBI eskortowało Bankmana-Frieda z Bahamów w środę wieczorem, dwóch jego byłych współpracowników najwyższej rangi przyznał się winny zarzutów obejmujących oszustwa bankowe, oszustwa związane z papierami wartościowymi i oszustwa towarowe. 

Mówi się, że ci oskarżeni – były dyrektor naczelny Alameda Research Carolyn Ellison, lat 28, i współzałożyciel FTX, Gary Wang, lat 29 – współpracują z prokuratorami. 

Podczas czwartkowej rozprawy prokurator Roos powiedział, że dowody w procesie Bankmana-Frieda będą składać się z zeznań „wielu współpracujących świadków” i tysięcy stron pisemnych komunikatów. 

Prokuratorzy w sprawach karnych mogą oferować ugody lub układy niektórym oskarżonym FTX w zamian za współpracę i dowody, powiedział Richard Levin, przewodniczący praktyki fintech i regulacji w firmie prawniczej Nelson Mullins Riley & Scarborough Wiadomości Forkast w listopadowym wywiadzie. 

Dokumenty sądowe w sprawie bankructwa FTX niedawno ujawniły, że Ryan Salame, były współzarządzający filii FTX na Bahamach, był wczesny informator władzom Bahamów w sprawie transferu funduszy klientów przez FTX do Alameda.

Salame jest jednym z kilku innych kluczowych dyrektorów FTX i Alameda, którzy nie zostali jeszcze publicznie oskarżeni w postępowaniu FTX. W skład grupy wchodzi były współzarządzający Alameda Sama Trabucco oraz były dyrektor techniczny FTX, Nishad Singh.

Amerykański sędzia pokoju Gorenstein wyznaczył kolejny termin rozprawy Bankmana-Frieda na 3 stycznia 2023 r.

Znak czasu:

Więcej z Forkast