Binance wskazał, że jest gotów współpracować z Federalną Agencją Wywiadowczą w celu zbadania nieuczciwego wykorzystania portfeli kryptograficznych, które zaszkodziło wielu kryptowalutom obywateli.
20 grudnia 2021 r. FIA otrzymała skargi od Pakistańczyków i wystosowała prośbę do lokalnego przedstawiciela Binance o osobiste stawienie się 10 stycznia 2022 r.
Jest to w połączeniu z oszustwem, w którym 100 milionów dolarów zostało przetransportowanych za granicę w kryptowalutach, według Imrana Riaza, dyrektora skrzydła cyberprzestępczości FIA.
Aplikacje powiązane z Binance
Ten Aplikacje mobilne powiązane z Binance oferowali Pakistańczykom możliwość inwestowania w kryptowaluty.
Ludzie zostali oszukani, aby zapisać się do Binance Holdings Limited, a następnie przelać pieniądze z portfela Binance na konto właścicieli aplikacji.
Klienci byli powiadamiani przez operatorów tych programów, kiedy kupować i sprzedawać kryptowalutę za pośrednictwem grup Telegram.
Następnie aplikacje zniknęły, co spowodowało utratę 17.7 miliarda rupii. Opracowanie tych aplikacji kosztowało od 100 do 80,000 XNUMX dolarów.
Według Riaza pieniądze są również wykorzystywane do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Osoby, których konta kryptograficzne są podejrzane o udział w oszustwo ich konta zostaną zamrożone.
Nikt nie jest upoważniony
W 2018 r. Państwowy Bank Pakistanu poinformował opinię publiczną, że żadna osoba ani firma w Pakistanie nie jest upoważniona do sprzedaży, emisji, zakupu ani inwestowania w aktywa cyfrowe.
W lipcu 2021 r. prezes banku poinformował, że bank bada kryptowaluty od kwietnia tego roku.
Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Federację Izb Przemysłowo-Handlowych Federacji Pakistańskiej, obywatele dysponowali aktywami wirtualnymi o wartości 20 miliardów dolarów.
Federalny Urząd Skarbowy wszczął dochodzenie w sprawie źródeł finansowania inwestorów.
Hamza Khan, lokalny przedstawiciel Binance, otrzymał od FIA zawiadomienie z wyznaczeniem dyrektora generalnego/analityka wzrostu.
Dzięki uprzejmości Cointelegraph Aktualności/Youtube
Źródło: https://bitcoinerx.com/bitcoin/pakistan-authorities-demand-explanation-from-binance-following-fraud/- 000
- 2021
- 2022
- 7
- Stosownie
- Konto
- Działania
- analityk
- ogłosił
- Zastosowanie
- aplikacje
- kwiecień
- Aktywa
- Bank
- jest
- Miliard
- binance
- deska
- biznes
- kupować
- Handel
- skarg
- zawartość
- Crypto
- krypto portfele
- krypto-aktywa
- cryptocurrencies
- kryptowaluta
- cyberprzestępczość
- dane
- Kreowanie
- rozwijać
- cyfrowy
- Zasoby cyfrowe
- Dyrektor
- Dolar
- Federalny
- Finanse
- oszustwo
- Ogólne
- Gubernator
- HTTPS
- przemysł
- Inteligencja
- badać
- śledztwo
- zaangażowany
- IT
- lipiec
- Ograniczony
- miejscowy
- milion
- Aplikacje mobilne
- pieniądze
- Pranie pieniędzy
- oferuje
- Okazja
- Pakistan
- Programy
- publiczny
- zakup
- wydany
- dochód
- oszustwo
- sprzedać
- Stan
- podejrzany
- Telegram
- Terroryzm
- Przesyłanie
- przewieziony
- Wirtualny
- Portfel
- Portfele
- Skrzydło
- Praca
- rok
- youtube