Jedna osoba stworzyła 114 oszustw Memecoin w 45 dni

Jeden adres portfela stojący za ponad milionem oszustw związanych z memecoinami zdeponował skradzione środki w Coinbase w małych ratach.

Detektyw on-chain ZachXBT odkrył 114 oszustw memecoin stworzonych przez jeden adres portfela w mniej niż dwa miesiące.

W tweecie udostępnionym w środę ZachXBT udostępnił nazwy i inteligentne kontrakty mnóstwa kryptowalut memów powiązanych z jednym adresem depozytowym.

W ciągu ostatnich 1.5 miesiąca jedna osoba stworzyła 114 oszustw związanych z memami.

Za każdym razem skradzione środki z oszustwa są wysyłane na dokładnie ten sam adres depozytowy.

0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47 pic.twitter.com/uwVAiG9WGG

— ZachXBT (@zachxbt) 26 kwietnia 2023 r.

„Podejrzewam, że jest ich więcej. To tylko te wysłane na ten adres depozytowy lol”, podsumowałem anonimowy badacz blockchain.

ZachXBT nie był również w stanie obliczyć zysku z każdego z tych oszukańczych tokenów, ponieważ twórca dzieli środki na alternatywne portfele.

„Wygląda na to, że za każdym razem wpłaca z [C]oinbase 2.5-3 ETH na opłaty za gaz i LP, podważa wykres, zwykle wyciąga średnio (jak wynika z 4-5 transakcji) 0.1 – 0.2 ETH zysku, przelewa z powrotem do portfela wymienione powyżej i wypłacić do [C]oinbase. Następnie POWTÓRZ ten sam proces”, podsumował Ninja Lounge.

Jeden z użytkowników, który przeanalizował środki wysłane na ten adres, stwierdził, że co najmniej 318 ETH zostało zarobionych za pośrednictwem tego oszustwa z monetami memowymi.

Wcześniej dzisiaj Zach poinformował o wysłaniu 114 dywanów memecoin na ten sam adres depozytowy.

Dodałem, że na ten adres wysłano 318 eth. Oczywiście nie jest to całkowita suma wszystkich eth, które prawdopodobnie wykonali, ale jest to suma wysłana na ten adres. pic.twitter.com/Vhs13CfIpL

— borovik.eth (@3orovik) 27 kwietnia 2023 r.

Wydaje się również, że użytkownik stojący za portfelem, o którym mowa, nie wydaje się zbytnio przejmować zacieraniem swoich śladów, a dane blockchain pokazują, że część skradzionych środków jest wysyłana do giełdy kryptograficznej Coinbase.

Według ZachXBT mniejsze kwoty transakcji prawdopodobnie przeleciały pod radarem giełdy. Jednak tożsamość użytkownika nadal można wyśledzić, jeśli nie użył on fałszywego klucza KYC do rejestracji na giełdzie.

Oddzielna analiza użytkownika Twittera „CoinGurruu” opublikowana wcześniej tego dnia pokazuje, że inny adres portfela realizował podobną strategię w ciągu dwóch lat.

Ten portfel wprowadzał codziennie 2-5 dywaników memecoin przez prawie 2 lata z rzędu:

0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAc6cd646F

Ci twórcy mają niesamowity pośpiech. Upewnij się, że oznaczyłeś to na Etherscan, aby nie wypchać ich kieszeni swoimi pieniędzmi

Absolutne szaleństwo. pic.twitter.com/ffNQ4sTGls

— 💐Guru 💐 (@CoinGurruu) 26 kwietnia 2023 r.