O ile proces dos EUA jest sprzeczny z Binance w znaczeniu criptomoedas

A CFTC entrou com uma ação contra a Binance na manhã de segunda-feira (27) , algo que a empresa disse ser „inesperado e decepcionante”, citando a sua cooperação contínua com os reguladores. A corretora também disse em seu comunicado que Investiu Pesado em Sua Equipe de Conformidade „para garantir que não tenhamos usuários dos EUA ativos em nossa plataforma”.

O processo alega que a Binance cometeu diversas violações de negociação de derivativos, incluindo não estar devidamente registrada para oferecer derivativos a clientes dos EUA; não Supervisor adequadamente a atividade em sua exchange; controles insuficientes de combate à lavagem de dinheiro (AML) e procedimentos de Know Your Customer (KYC), evitando conscientemente ou ajudando os clientes dos EUA a fugir dos reguladores e talvez o mais condenatório: negociar contra seus próprios clientes .

Właściciel Changpeng „CZ” Zhao , dyrektor generalny Binance, jest konkretnie nominowany do CFTC, współpracując z Binance Holdings Limited (zarejestrowany na Ilhas Cayman), Binance Holdings (IE) Limited i Binance (Services) Holdings Limited ( ambas registradas na Irlanda) eo ex-diretor de Conformidade, Samuel Lim.

Zhao klasyfikuje proces 74 stron co „FUD” (um acronimo popular do setor cripto para „medo, incerteza e dúvida”) ao escrever „4” na Twitterze na segunda-feira.

4 — CZ