Norwich Man przyznaje się do oszustw i przestępstw podatkowych w programie mediów społecznościowych

Norwich Man przyznaje się do oszustw i przestępstw podatkowych w programie mediów społecznościowych

Znacznik czasu: 1 czerwca 2023 2:05
Węzeł źródłowy: 2694462

Kamso Oguejiofor-Abugu Kamso Oguejiofor-Abugu
Opublikowany: 1 czerwca 2023 r. Norwich Man przyznaje się do oszustw i przestępstw podatkowych w programie mediów społecznościowych

Dexter Enwerem, 36-letni mieszkaniec Norwich w stanie Connecticut, przyznał się do oszustwa i przestępstw podatkowych w sądzie federalnym w Bridgeport. Przyznanie się Enwerema do winy następuje po jego zaangażowaniu w program wymierzony w kobiety za pośrednictwem ich kont na Facebooku i Instagramie. Enwerem unikał również płacenia podatków od funduszy, które zdobył w ramach nielegalnego programu.

Od września 2019 do marca 2021 Enwerem wraz ze współspiskowcem brał udział w skomplikowanym oszustwie. Współspiskowiec wykorzystywał fałszywe tożsamości i oszukańcze taktyki, aby nawiązywać relacje z ofiarami na platformach społecznościowych. W miarę rozwoju relacji współspiskowiec manipulował ofiarami, aby wysyłały pieniądze, udając, że potrzebuje pomocy finansowej.

Ofiary były zmuszane do wysyłania pieniędzy przelewami bankowymi, czekami, przekazami pieniężnymi i gotówką. Enwerem odegrał kluczową rolę w operacji, otrzymując część nielegalnie zdobytych środków na kontrolowanych przez siebie kontach bankowych. Inne środki zostały wysłane na adres, pod którym Enwerem mógł mieć do nich łatwy dostęp.

„Enwerem i jego współspiskowcy oszukali ofiary na około 450,000 XNUMX dolarów” napisano w komunikacie prasowym biura prokuratora okręgowego w stanie Connecticut. „Enwerem przelał około 220,000 XNUMX dolarów z tych środków na konta bankowe w Nigerii. W odpowiedzi na urzędników bankowych, którzy kwestionowali charakter tych przelewów bankowych, Enwerem fałszywie stwierdził, że odbiorcami byli członkowie rodziny i że środki były przeznaczone na opiekę nad jego babcią oraz na wydatki domowe”.

Enwerem przyznał się do dwóch przestępstw: spisku w celu popełnienia oszustwa pocztowego i elektronicznego (za co grozi kara do 20 lat) oraz uchylania się od płacenia podatków (za co grozi do 5 lat). „W ramach swojej prośby zgodził się zapłacić swoim ofiarom zwrot 449,189 127,299 USD i 2019 2020 USD zaległych podatków za lata podatkowe XNUMX i XNUMX” – czytamy w komunikacie prasowym.

Znak czasu:

Więcej z Detektywi bezpieczeństwa