Kanadyjskie Centrum Analiz Transakcji i Raportów Finansowych (FINTRAC), kanadyjska agencja wywiadu finansowego, wydała ostrzeżenie, że za pośrednictwem witryn iGaming, które oferują wiele różnych sposobów ukrywania podejrzanych środków, dochodzi do prania nielegalnych pieniędzy.
Kryminalne wykorzystywanie nielicencjonowanych i legalnych operacji związanych z zakładami cyfrowymi:
W niedawnym biuletynie pt. FinTRAC podkreślił "wykorzystywanie przestępcze" nielicencjonowanych i legalnych operacji w zakresie zakładów cyfrowych. Ponadto wskazuje, że sława hazardu online ma wzrosła przez całą pandemię i został wzmocniony dzięki oficjalnemu zatwierdzeniu zakładów sportowych na pojedyncze wydarzenie w Kanadzie w 2021 r.
Aby zidentyfikować środki pieniężne powiązane z nielegalną działalnością, wyżej wymieniony FINTRAC przekazuje elektronicznie miliony informacji rocznie od dealerów papierów wartościowych, kasyn, firm świadczących usługi pieniężne, brokerów nieruchomości, firm ubezpieczeniowych i innych. Dodatkowo odkrywa otrzymanych informacji na temat podejrzanych przypadków policji i innym organom ścigania.
W związku z tym zbadała to wspomniana agencja wywiadu finansowego, gdy zaczęła wydawać wspomniany biuletyn raporty o podejrzanych transakcjach połączony z hazard online w okresie od 2016 do Poprzedni rok. Ale to nie wszystko; ponieważ uwzględnił także szacunki organizacji międzynarodowych i krajowych, informacje zebrane od innych agencji wywiadu finansowego, a także dane z otwartych źródeł w celu wykrycia prawidłowości i trendów, według The Canadian Press.
W związku z tym biuletyn powiedziany: „Witryny hazardowe online oferują potencjalnym osobom zajmującym się praniem pieniędzy możliwość ukrycia źródła swoich środków za pomocą wielu różnych metod wpłat i wypłat”.
Ustalenia FINTRAC:
FINTRAC odkrył, że a standardowa taktyka było kupić KUPON or karty przedpłacone wykorzystywanie środków pieniężnych podejrzanych o dochód z przestępstwa. Fundusze te są następnie wykorzystywane do kaucja wpłacić pieniądze konta bankowe wykorzystywane do gier hazardowych, po czym są wycofane przez e-przelew or drut na konto bankowe w Kanadzie pod przykrywką wygranej pieniężnej.
W związku z tym rachunki bankowe były również a pojazd Jak wynika z biuletynu, za dystrybucję i umieszczanie dochodów z przestępstwa za pośrednictwem nielicencjonowanych i licencjonowanych witryn hazardowych. Na przykład depozyty bankowe, które można powiązać z przestępstwami takimi jak handel ludźmi i handel narkotykami, zdarzają się sporadycznie wyczerpany poprzez częste i szybkie przelewy lub zakupy w ramach gier hazardowych online na rzecz dostawców usług płatniczych, o których powszechnie wiadomo, że ułatwiają transakcje w witrynach hazardowych.
W związku z tym w biuletynie napisano: „Wydawało się, że inne konta istnieją głównie w celu ułatwienia prania pieniędzy w ramach hazardu online. Obejmowało to działania transakcyjne, które wydawały się mieć charakter okrężny, podczas których środki były wielokrotnie otrzymywane i odsyłane do tych samych witryn hazardowych”.
Co więcej, w jednym przypadku jedna zorganizowana grupa przestępcza prała pieniądze pochodzące z działalności przestępczej, zarządzając nielegalną witryną hazardową, co oznacza, że nie posiadała licencji, za pośrednictwem rachunków odrębnych przedsiębiorstw – według FINTRAC.
Mimo że witryny hazardowe, które nie mają licencji, nie mogą mieć kont Kanadyjskie finanse instytucje, zauważono, że osoby i firmy zarządzające tymi witrynami wysyłają pieniądze na konta w Kanada– dodał biuletyn. W tym sensie stwierdził: „Często te firmy zajmujące się grami są zlokalizowane w jurysdykcjach, które mają słabe systemy przeciwdziałania praniu pieniędzy, prowadzą wysoce tajną bankowość i zapewniają możliwości raju podatkowego”.
Lista możliwych wskaźników prania pieniędzy za pośrednictwem witryn hazardowych online:
Analiza przeprowadzona przez FINTRAC zapewniła agencji pomoc opracować obszerny katalog of potencjalne oznaki prania pieniędzy za pośrednictwem witryn hazardowych online.
Na przykład wezwał instytucje, aby zachowały ostrożność korzystając z kont wyłącznie dla hazard internetowy, bez dowodu codziennej działalności bankowej. Dodatkowo poinformował ich również, że należy na nie uważać nieumiarkowane transakcje z 1 lub większą liczbą witryn hazardowych, które:
- nie żądaj od klientów informacji pozwalających poznać klientów
- które nie mają ograniczeń co do wartości i wielkości zakładów
- nie są autoryzowane na szczeblu federalnym ani prowincjonalnym
- nie ujawniają szczegółów swojej rejestracji, jurysdykcji lub własności
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://news.worldcasinodirectory.com/money-launderers-are-utilizing-online-gambling-sites-to-launder-illegal-money-fintrac-warns-111878
- :ma
- :Jest
- :nie
- :Gdzie
- 1
- 11
- 2016
- 2021
- 31
- 400
- 54
- 750
- a
- O nas
- Stosownie
- Konto
- Konta
- zajęcia
- działalność
- w dodatku
- dodatek
- Dodatkowy
- do tego
- Po
- agencje
- agencja
- Wszystkie kategorie
- również
- an
- analiza
- i
- przeciwdziałanie praniu pieniędzy
- pojawił się
- zatwierdzenie
- SĄ
- AS
- upoważniony
- z powrotem
- Bank
- konto bankowe
- konta bankowe
- depozyty bankowe
- Bankowość
- BE
- bo
- być
- rozpoczął
- jest
- Zakłady
- Wzmocnione
- brokerów
- biznes
- ale
- kupować
- by
- nazywa
- CAN
- Kanada
- Kanadyjczyk
- nie może
- możliwości
- Kartki okolicznosciowe
- walizka
- Etui
- Gotówka
- Kasyna
- katalog
- centrum
- okrągły
- klientów
- Firmy
- wszechstronny
- połączony
- Przestępstwo
- Zbrodnie
- Karny
- dane
- dzień do dnia
- czynienia
- kaucja
- depozyty
- detale
- rozwijać
- nie zrobił
- różne
- cyfrowy
- Ujawniać
- odkryty
- 分配
- Krajowy
- darowizna
- nie
- lek
- podczas
- elektronicznie
- podkreślił
- zakończenia
- egzekwowanie
- zobowiązany
- majątek
- Szacunki
- Parzyste
- Każdy
- przykład
- istnieć
- eksploatacja
- ułatwiać
- SŁAWA
- federalny
- budżetowy
- Analiza finansowa
- Ustalenia
- FinTRAC
- firmy
- W razie zamówieenia projektu
- częsty
- często
- od
- fundusze
- Hazard
- gier
- Zarządzanie
- Have
- przystań
- pomoc
- Ukryj
- wysoko
- HTTPS
- człowiek
- zidentyfikować
- iGaming
- Nielegalny
- in
- włączony
- wzrosła
- wskaźniki
- Informacje
- Informacja
- poinformowany
- przykład
- instytucje
- ubezpieczenie
- Inteligencja
- na świecie
- Internet
- hazard internetowy
- najnowszych
- Wydany
- IT
- jpg
- jurysdykcja
- jurysdykcje
- znany
- Wyprane
- praczki
- Pranie
- Prawo
- egzekwowanie prawa
- prawowity
- Licencja
- Upoważniony
- lubić
- powiązany
- Lista
- usytuowany
- głównie
- zarządzanie
- zarządzający
- wiele
- znaczenie
- metody
- miliony
- pieniądze
- Pranie pieniędzy
- Ponadto
- wielokrotność
- Natura
- Newsletter
- Nie
- noty
- numer
- of
- oferta
- urzędnik
- on
- ONE
- Online
- hazard online
- koncepcja
- operacje
- Szanse
- or
- organizacji
- Zorganizowany
- Inne
- Pozostałe
- na zewnątrz
- pandemiczny
- wzory
- płatność
- okres
- osób
- umieszczenie
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- zwrotnica
- Policja
- możliwy
- potencjał
- opłacony z góry
- naciśnij
- poprzedni
- dochód
- produkować
- dowód
- spodziewany
- zapewniać
- pod warunkiem,
- zakupy
- szybki
- real
- nieruchomość
- Odebrane
- niedawny
- Uważać
- reżimy
- Rejestracja
- związane z
- Raporty
- zażądać
- Ograniczenia
- ujawnia
- s
- Powiedział
- taki sam
- Papiery wartościowe
- wysyłanie
- rozsądek
- wysłany
- oddzielny
- usługa
- znaki
- witryna internetowa
- Witryny
- Wyłącznie
- Źródło
- Źródła
- SPORTOWE
- standard
- stwierdził,
- dostawcy
- podejrzany
- podejrzliwy
- T
- podatek
- RAJ PODATKOWY
- że
- Połączenia
- Źródło
- ich
- Im
- następnie
- Te
- one
- to
- chociaż?
- Przez
- poprzez
- czasy
- do
- wziął
- handel
- transakcyjny
- transakcje
- transfery
- Trendy
- odkryć
- dla
- używany
- za pomocą
- wykorzystany
- Wykorzystując
- Wartości
- pojazd
- przez
- kłęby
- Zakład
- zakłady
- ostrzeżenie
- Ostrzega
- była
- Oglądaj
- sposoby
- strony internetowe
- DOBRZE
- były
- jeśli chodzi o komunikację i motywację
- który
- szeroko
- wygrana
- Drut
- w
- wycofanie
- bez
- rok
- zefirnet