Według doniesień wiodący emitent monet stabilnych Tether korzystał z podejrzanych pośredników, sfałszowanych dokumentów i firm fasadowych, aby odzyskać dostęp do tradycyjnego systemu bankowego.
Według raportu „Wall Street Journal” jeden z pośredników, główny handlowiec USDT w Chinach, próbował „obejść system bankowy, przedstawiając fałszywe faktury sprzedaży oraz umowy dotyczące każdego depozytu i wypłaty”.
W raporcie wskazano także inne podmioty, w tym „bank cieni” Crypto Capital Corp i spółkę „Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi”, które zostały wykorzystane do uzyskania dostępu Tether do systemu bankowego.
Ostatecznie, jak twierdzi, zarówno Tether, jak i Bitfinex „były w stanie otworzyć co najmniej dziewięć nowych rachunków bankowych dla firm fasadowych w Azji w ciągu dziewięciu dni w październiku 2018 r.”.
Dyrektor ds. technologii Tethera, Paolo Ardoino, stwierdził, że raport zawiera „tonę dezinformacji i nieścisłości”, nie podając szczegółów. W oświadczeniu Tether stwierdził, że raport jest „całkowicie niedokładny i wprowadzający w błąd” oraz stwierdził, że zarówno Tether, jak i Bitfinex mają „światowej klasy programy zgodności” i że przestrzegają wymogów prawnych.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/mar/06/
- 2018
- 2023
- a
- dostęp
- Konta
- przylegać
- analiza
- i
- Ardoino
- Azja
- At
- próbę
- Bank
- konta bankowe
- Bankowość
- system bankowy
- Bitfinex
- by
- nazywa
- kapitał
- szef
- Chief Technology Officer
- Chiny
- Firmy
- sukcesy firma
- spełnienie
- umowy
- Corp
- Crypto
- CryptoCompare
- Dni
- kaucja
- dokumenty
- każdy
- podmioty
- imitacja
- W razie zamówieenia projektu
- od
- Dający
- Have
- HTTPS
- in
- niedokładny
- Włącznie z
- pośredników
- Emitent
- IT
- dziennik
- Regulamin
- Ograniczony
- poważny
- rynek
- Analiza rynku
- Mylna informacja
- Nowości
- październik
- of
- Oficer
- ONE
- koncepcja
- Inne
- Paweł
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- zwrotnica
- że
- raport
- wymagania
- królewski
- Powiedział
- sole
- mówią
- Powłoka
- stablecoin
- Wydawca Stablecoin
- Zestawienie sprzedaży
- ulica
- system
- Technologia
- Pęta
- że
- Połączenia
- The Wall Street Journal
- do
- handlowiec
- tradycyjny
- tradycyjna bankowość
- USDT
- wall Street
- Wall Street Journal
- który
- wycofanie
- bez
- zefirnet