Użytkownik Localbitcoins przyznaje się do winy za prowadzenie nielicencjonowanego biznesu kryptograficznego — grozi mu do 5 lat w więzieniu

Handlowiec kryptowalut został skazany w USA za prowadzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się przesyłaniem pieniędzy przy użyciu Localbitcoins i Paxful. Grozi mu do pięciu lat więzienia federalnego i możliwa maksymalna grzywna w wysokości 250,000 XNUMX $.

Crypto Trader przyznaje się do winy

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) nadal podejmuje działania przeciwko traderom kryptowalutowym korzystającym z usług takich jak Localbitcoins i Paxful do kupowania i sprzedawania kryptowalut jako firmy bez licencji. Najnowszy taki przypadek dotyczył Hien Ngoc Vo, 49-letniego mężczyzny z Seattle w stanie Waszyngton, który prowadził nielicencjonowaną firmę kryptograficzną w Houston w Teksasie.

Departament Sprawiedliwości ogłosił w środę, że Vo przyznał się do winy za prowadzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się przesyłaniem pieniędzy w rejonie Houston między 16 marca a 8 czerwca 2016 r. Departament Sprawiedliwości wyszczególnił:

Vo używał Paxful i Localbitcoins do kupowania i sprzedawania bitcoinów… Zyskał na sprzedaży, zbierając procent transakcji, który wahał się od 5-30%.

W ciągu wskazanych trzech miesięcy nielicencjonowana działalność Vo otrzymała i przesłała około 515,147.19 XNUMX USD in BTC, opisał Departament Sprawiedliwości, dodając, że klienci płacili mu gotówką, bezpośrednimi wpłatami bankowymi, kartami kredytowymi American Express, a także Amazon i ogólnymi kartami podarunkowymi.

Jednak „podczas transakcji Vo nie prosiło klientów o żadną formę identyfikacji ani o cel, w jakim kupowali kryptowalutę”, zauważył Departament Sprawiedliwości.

Zauważając, że Vo może pozostać w kaucji w oczekiwaniu na wyrok 5 września, Departament Sprawiedliwości stwierdził:

Vo grozi do pięciu lat więzienia federalnego i możliwej maksymalnej grzywny w wysokości 250,000 XNUMX USD.

Co myślisz o tej sprawie? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.

• Coinsmart. Najlepsza w Europie giełda bitcoinów i kryptowalut.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. DARMOWY DOSTĘP.
• CryptoJastrząb. Radar Altcoin. Bezpłatna wersja próbna.
• Źródło: https://news.bitcoin.com/localbitcoins-trader-pleads-guilty-to-running-unlicensed-crypto-business-faces-up-to-5-years-in-prison/