Genesis Global Trading ukarany grzywną w wysokości 8 mln dolarów, traci nowojorską licencję na kryptowaluty z powodu nieprzestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy – TechStartups

Departament Usług Finansowych Nowego Jorku ogłosił w piątek, że Genesis Global Trading, spółka zależna Digital Currency Group (DCG), zapłaci karę w wysokości 8 milionów dolarów i zrzeknie się licencji na kryptowaluty po dochodzeniu, które ujawniło istotne niedociągnięcia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy przez firmę i programy cyberbezpieczeństwa.

Stwierdzono, że Genesis, animator rynku kryptowalut i firma brokerska, nie utrzymała skutecznego programu zgodności z wymogami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i tajemnicy bankowej. Ponadto firma nie złożyła odpowiednich raportów o podejrzanej działalności, które są niezbędne do oznaczania konkretnych transakcji organom ścigania, Reuters zgłaszane.

W odpowiedzi na te ustalenia superintendent NYDFS, Adrienne Harris, stwierdziła: „Niepowodzenie Genesis Global Trading w utrzymaniu programu zgodności funkcjonalnej pokazało lekceważenie wymogów regulacyjnych Departamentu i naraziło firmę i jej klientów na potencjalne zagrożenia”.

W ramach kary Genesis zrezygnuje ze swojej „BitLicense”, wymogu regulacyjnego dla firm kryptowalutowych w Nowym Jorku, który nakazuje przestrzeganie zasad „znaj swojego klienta”, przeciwdziałania praniu pieniędzy i wymogów kapitałowych. Genesis posiada licencję BitLicense od 2018 roku.

Wiadomość ta pojawia się po tym, jak inna spółka zależna Digital Currency Group (DCG), pożyczkodawca kryptowalut Genesis Global Capital, złożyła w zeszłym roku wniosek o upadłość, która nie była powiązana z Genesis Global Trading. Upadłość nastąpiła w następstwie upadku giełdy kryptowalut FTX. Warto zauważyć, że Genesis Global Capital nie posiadała licencji BitLicense wydanej przez nowojorski Departament Usług Finansowych (NYDFS).

DCG było także spółką-matką punktu publikacji kryptowalut CoinDesk, zanim to nastąpiłowymiana starych i instytucjonalnych aktywów cyfrowych Byczy. Transakcja okazała się lukratywnym posunięciem dla założyciela i dyrektora generalnego DCG, Barry’ego Silberta, który osiągnął znaczny zysk ze swojego początkowego zakupu CoinDesk za 500,000 2016 dolarów w XNUMX roku.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://techstartups.com/2024/01/12/genesis-global-trading-fined-8-million-loses-its-ny-crypto-license-over-anti-money-laundering-compliance-failure/