FTX i jej założyciel Bankman-Fried przeznaczyli 200 milionów dolarów pieniędzy klientów na sfinansowanie inwestycji w 2 start-upy technologiczne

FTX i jej założyciel Bankman-Fried przeznaczyli 200 milionów dolarów pieniędzy klientów na sfinansowanie inwestycji w 2 start-upy technologiczne

Znacznik czasu: 29 grudnia 2022 5:52
Węzeł źródłowy: 1791220

Upadła giełda kryptowalut FTX i jej były dyrektor generalny Sam Bankman-Fried przekierowali 200 milionów dolarów z funduszy klientów na dwie inwestycje typu venture capital, zgodnie ze skargami złożonymi przez Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Ogłoszenie pojawiło się zaledwie kilka dni po tym, jak zhańbiony były założyciel FTX został zwolniony za kaucją w wysokości 250 milionów dolarów w oczekiwaniu na proces za oszustwo i inne zarzuty karne.

SEC oskarżyła FTX i Bankmana-Frieda o „zorganizowanie planu mającego na celu oszukanie inwestorów kapitałowych”. Według skarg SEC, FTX poprzez swoją jednostkę FTX Ventures zainwestował w marcu 100 milionów dolarów w startup fintech Dave. Dave wszedł na giełdę dwa miesiące przed inwestycją FTX za pośrednictwem spółki celowej (SPAC).

Innym przedsięwzięciem, o którym wspominała SEC, była runda inwestycyjna o wartości 100 milionów dolarów we wrześniu dla firmy Web3 o nazwie Mysten Labs. Opisaliśmy historię wtedy, kiedy Mysten Labs ogłosiło, że zebrało 300 milionów dolarów finansowania kierowanego przez FTX przy wycenie ponad 2 miliarda dolarów.

Inwestycji FTX w Mysten Labs towarzyszyło kolejne 200 milionów dolarów od innych inwestorów, w tym między innymi Andreessen Horowitz (a16z crypto), Apollo, Binance Labs, Franklin Templeton, Coinbase Ventures i Lightspeed Venture Partners. Firma Mysten Labs została założona w 2021 roku przez Emmanuela Abioduna, Evana Chenga i George'a Danezisa.

Inwestycje były pierwszymi zidentyfikowanymi przykładami FTX i Bankman-Fried wykorzystujących pieniądze klientów do finansowania przedsięwzięć. Te dwie umowy otwierają również drzwi do wycofania, ponieważ prawnicy FTX zajmujący się upadłością próbują odzyskać 32 miliardy dolarów depozytów klientów, które zniknęły z FTX pozornie z dnia na dzień.

Dave and Mysten Labs Brak związku z domniemanym wykroczeniem

SEC nie powiązała Dave'a ani Mysten Labs z żadnymi rzekomymi wykroczeniami w imperium Bankmana-Frieda. W wywiadzie dla CNBC, dyrektor generalny Dave, Jason Wilk, powiedział, że inwestycja FTX w firmę ma już zostać zwrócona wraz z odsetkami do 2026 r. Wilk dodał: „Ważne jest, aby stwierdzić, że nie mieliśmy wiedzy na temat wykorzystywania aktywów klientów przez FTX lub Alamedę dokonywać inwestycji”.

Jednak w przeciwieństwie do Dave'a, inwestycja Bankmana-Frieda w Mysten Labs była transakcją kapitałową. Ponieważ Mysten jest nadal firmą prywatną, w amerykańskim kodeksie upadłościowym nie ma jasno zdefiniowanego procesu, w którym prawnicy FTX zajmujący się upadłością mogliby odzyskać te fundusze.

W międzyczasie współzałożyciel FTX, Gary Wang, i dyrektor generalny Alameda Research, Caroline Ellison, już przyznali się do oszustwa i zawarli umowę z prokuratorami federalnymi. 28-letni Ellison i 29-letni Wang przyznali się do siedmiu zarzutów, w tym oszustwa elektronicznego i spisku w celu popełnienia oszustwa związanego z papierami wartościowymi, wynikającego z ich stanowisk kierowniczych odpowiednio w FTX i Alameda.

Zgodnie z dokumentami sądowymi prokuratorzy federalni poparli plany umożliwienia współzałożycielowi FTX, Gary'emu Wangowi, i dyrektor generalnej Alameda Research, Caroline Ellison, wniesienia kaucji po tym, jak obaj przyznali się do wspierania wielomiliardowego oszustwa rzekomo popełnionego przez byłego dyrektora generalnego FTX, Bankmana-Frieda.

Dwóch byłych dyrektorów FTX wpłaciło kaucję w wysokości 250,000 8 USD każdy, oddało swoje amerykańskie paszporty i ograniczyło podróżowanie tylko w obrębie kontynentalnych Stanów Zjednoczonych. W zamian przyznali się do swojej roli we wspieraniu oszustwa o wartości XNUMX miliardów dolarów, które pozostawiło miliony klientów bez inwestycji i zdestabilizowało branżę kryptograficzną.

komp-pr2022-234

Znak czasu:

Więcej z TechStartupy