Finance Canada rozpoczyna konsultacje AML/ATF w celu wzmocnienia reżimu (termin 1 sierpnia 2023 r.) | Kanadyjskie Narodowe Stowarzyszenie Crowdfundingu i Fintech

Finanse Kanada | Wydanie | 7 cze 2023

Zdjęcie: Finanse Kanada

Rząd Kanady rozpoczął niniejsze konsultacje publiczne w celu zbadania sposobów ulepszenia kanadyjskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zgłoszenia do konsultacji zostaną zamknięte 1 sierpnia 2023 r.

• Połączenia Rząd Kanady przeprowadza kompleksowy przegląd swojej System przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/ATF). w odpowiedzi na zmieniające się ryzyka i zagrożenia w sektorze finansowym.
  • Recenzja jest szczególnie niezwykle istotne, biorąc pod uwagę zwiększoną cyfryzację transakcji finansowych i pojawienie się nowych technologii finansowych, które stwarzają nowe potencjalne możliwości nielegalnej działalności.
  • W ramach przeglądu zbadana zostanie skuteczność istniejących ram legislacyjnych i regulacyjnych w zakresie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz wskaże się niezbędne ulepszenia.
  • Oceni również pojawiające się ryzyko w niektórych sektorach, takich jak między innymi aktywa cyfrowe, platformy finansowania społecznościowego, podmioty udzielające kredytów hipotecznych i producenci samochodów opancerzonych.

Zobacz:  Poradnik: Jak rozpoznać potencjalne ryzyko prania pieniędzy

• Kluczowe cele obejmują poprawę wykrywania i zakłócania działalności związanej z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, zajęcie się słabymi punktami o wyższym ryzyku, przygotowanie Kanady do następnej oceny FATF oraz reagowanie na zalecenia Komisji Komisja Cullena.
  • W ramach tego procesu rząd zbiera informacje zwrotne na temat potencjału środki polityczne, które można uwzględnić w przyszłych zmianach legislacyjnych i regulacyjnych, w celu wzmocnienia kanadyjskiego systemu AML/ATF.

Kto powinien wziąć udział

W procesie konsultacji powinny uczestniczyć zainteresowane strony z różnych sektorów, biorąc pod uwagę szeroko zakrojony wpływ prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na kanadyjską gospodarkę i społeczeństwo. Konkretnie:

1. Instytucje finansowe i firmy FinTech: Biorąc pod uwagę ich bezpośrednie zaangażowanie w system finansowy, podmioty te mogą dostarczyć cennych informacji na temat wyzwań operacyjnych i potencjalnych rozwiązań w zakresie wykrywania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zapobiegania im.
2. Agencje rządowe: Różne departamenty rządowe zaangażowane w kanadyjski system AML/ATF mogą zapewnić wgląd w implikacje polityczne, egzekwowanie przepisów i koordynację między agencjami.
3. Eksperci prawni i regulacyjni: Osoby te mogą wnieść wkład w dyskusję na temat zmian legislacyjnych i regulacyjnych oraz ich wpływu na kanadyjski system AML/ATF.
4. Zespoły doradców i instytucje badawcze zajmujące się polityką publiczną: Grupy te mogą zapewnić opartą na badaniach perspektywę potencjalnych ulepszeń systemu AML/ATF.
5. Ogółu społeczeństwa: Biorąc pod uwagę szersze skutki społeczne prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, w tym możliwość niestabilności finansowej i zmniejszonego zaufania do systemu finansowego, perspektywa opinii publicznej ma kluczowe znaczenie w kształtowaniu kompleksowej i skutecznej reakcji politycznej.

Jak wziąć udział (termin: 1 sierpnia 2023 r.)

Wyślij nam swoje uwagi i opinie na adres e-mail fcs-scf@fin.gc.ca z tytułem „Przesłanie konsultacji”.

Uwagi i uwagi można również przesyłać pocztą na adres:

Dyrektor Generalny
Wydział Przestępstw Finansowych i Bezpieczeństwa
Oddział Polityki Sektora Finansowego
Departament Finansów Kanady
ul. Elgina 90
Ottawa NA K1A 0G5

Zobacz:  Zgodność z przepisami dotyczącymi przestępstw finansowych jest gotowa na innowacje – co muszą zrobić banki?

Wnosząc wkład w te konsultacje, zainteresowane strony mogą odegrać znaczącą rolę w kształtowaniu przyszłości kanadyjskiego systemu AML/ATF, ostatecznie pomagając w zwiększeniu bezpieczeństwa i integralności krajowego systemu finansowego.

Przejdź do pełnego artykułu -> tutaj

Połączenia National Crowdfunding & Fintech Association (NCFA Canada) to ekosystem innowacji finansowych, który zapewnia edukację, wywiad rynkowy, zarządzanie branżą, możliwości tworzenia sieci i finansowania oraz usługi tysiącom członków społeczności i ściśle współpracuje z przemysłem, rządem, partnerami i podmiotami stowarzyszonymi w celu stworzenia dynamicznej i innowacyjnej technologii i finansowania przemysł w Kanadzie. Zdecentralizowana i rozproszona NCFA współpracuje z globalnymi interesariuszami i pomaga w inkubacji projektów i inwestycji w sektorach fintech, alternatywnych finansów, finansowania społecznościowego, finansów peer-to-peer, płatności, aktywów i tokenów cyfrowych, blockchain, kryptowaluty, regtech i sektorów insurtech. Dołącz do rejestru Kanadyjska społeczność Fintech & Funding dzisiaj ZA DARMO! Lub zostań członek wnoszący wkład i zdobądź profity. Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić: www.ncfacanada.org