Do Kwon rzekomo przelał 29 milionów dolarów w kryptowalutach do tajemniczego portfela po jego aresztowaniu

Dan Sunghan – dyrektor Biura Śledczego ds. Przestępstw Finansowych w Prokuraturze Południowego Okręgu Seulu – twierdził, że były potentat kryptograficzny Do Kwon przeniósł prawie 30 milionów dolarów w walutach cyfrowych do nieznanego portfela wkrótce po aresztowaniu w Czarnogórze.

31-letni Koreańczyk spotkał się z ogromną krytyką i został oskarżony o udział w ogromnym upadku LUNA/USD w zeszłym roku, który spowodował wielomiliardowe straty inwestorów. Miał uciekać przez kilka miesięcy, zanim w marcu tego roku został zatrzymany przez władze Czarnogóry. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostanie poddany ekstradycji do USA lub Korei Południowej i tam stanie przed wymiarem sprawiedliwości.

Podejrzane transakcje kryptowalutowe Kwona

Według Sunghana, współzałożyciela Terraform Labs – Do Kwona, czyli kogoś z jego wewnętrznego cyklu przeniesione schowek kryptograficzny z portfela należącego do Luna Foundation Guard (LFG) po aresztowaniu, a następnie spieniężenie. Prokurator powiedział, że sędziowie próbują wykryć, gdzie trafiły przeniesione fundusze:

„Zakładamy, że Do Kwon lub ktoś pod jego kierownictwem wyjął kwotę i przeniósł ją do innego portfela, a nie do Sygnum, i wypłacił ją gdzie indziej”.

To nie pierwszy raz, kiedy nazwisko Kwona jest łączone z kłopotliwymi transferami. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zasugerował na początku tego roku wypłacił 10,000 XNUMX bitcoinów wkrótce po krachu Terra. Regulator twierdził, że do przeprowadzenia transakcji wykorzystał nienazwany szwajcarski bank. 

Kolejny niedawny raport wskazany że deweloper wysłał wcześniej 9 miliardów wonów (prawie 7 milionów dolarów) do firmy prawniczej Kim & Chang spadek kursu LUNA/USD. Niemniej jednak prawnicy firmy odmówili ujawnienia dodatkowych szczegółów w tej sprawie, mówiąc:

„Nie jesteśmy w stanie podać szczegółów dotyczących poszczególnych przypadków. Prowadziliśmy nasze usługi doradztwa prawnego jak zwykle i zgodnie z prawem otrzymaliśmy wynagrodzenie za usługi.”

Nieznana przyszłość Kwona

Obwiniany przez liczne agencje, strażników i upadłych inwestorów jako główny winowajca upadku Terry, Kwon nie pomógł swojej sprawie, ponieważ nie współpracował z odpowiednimi władzami w rozwiązaniu problemu. Zamiast tego uciekł z ojczyzny i rzekomo zamienił wiele miejsc docelowych w ciągu ostatniego roku, w tym Zjednoczone Emiraty Arabskie, Mauritius, Seszele, Rosja i nie tylko.

Kilka źródeł zgłaszane pod koniec 2022 roku pojawił się w Europie, a konkretnie w Serbii. Polowanie było tak intensywne, że zwróciło nawet uwagę Interpolu, który wystawił mu czerwoną notę. 

Pomimo udanych manewrów organów ścigania, Kwon w końcu był zatrzymany w bałkańskim kraju Czarnogóra w marcu. Do jego aresztowania doszło na lotnisku w stolicy Podgoricy, gdy miał przy sobie sfałszowany paszport, co wskazywało na to, że miał zamiar przenieść się do innego kraju. 

Południowokoreańczyk spędził trochę czasu w lokalnym zakładzie poprawczym, zanim złożył wniosek o zwolnienie za kaucją w wysokości 440 XNUMX USD. Wniosek został początkowo odrzucony przez sąd najwyższy w Czarnogórze, ale później zatwierdzony przez Sąd Podstawowy w Podgoricy.

Mimo to jego problemy wydają się dalekie od zakończenia. Stany Zjednoczone i Korea Południowa nalegały na ekstradycję Kwona. Gdyby został uznany za winnego w Ameryce, mógłby spędzić ponad 100 lat w więzieniu, podczas gdy maksymalny wymiar kary w jego ojczyźnie mógłby wynieść 40 lat.