Crypto change Kraken porozumiał się z Departamentem Skarbu USA w Workplace of Overseas Property Management (OFAC) w sprawie oczywistych naruszeń sankcji wobec Iranu. Zmiana kryptowaluty zgodziła się przekazać 362,159 100,000 USD, aby uregulować potencjalną odpowiedzialność cywilną i zainwestować dodatkowe XNUMX XNUMX USD w pewne kontrole zgodności z sankcjami.
Kraken dogadał się z OFAC
Departament Skarbu USA, Workplace of Overseas Property Management (OFAC) przedstawił w poniedziałek ugodę z Payward Inc. (d/b/a Kraken), kryptowalutą zarejestrowaną w Delaware. W ogłoszeniu czytamy:
Kraken zgodził się przekazać 362,158.70 100,000 USD w celu uregulowania swojej potencjalnej odpowiedzialności cywilnoprawnej za oczywiste naruszenia sankcji wobec Iranu… W ramach ugody z OFAC, Kraken dodatkowo zgodził się zająć dodatkowe XNUMX XNUMX USD w ramach kontroli przestrzegania sankcji.
Według Departamentu Skarbu, między mniej więcej 14 października 2015 r. a 29 czerwca 2019 r. „Kraken przetworzył 826 transakcji na łączną kwotę około 1,680,577.10 XNUMX XNUMX USD w imieniu osób, które wydawały się przebywać w Iranie w czasie transakcji. ”
Departament Skarbu wyszczególnił:
W czasie oczywistych naruszeń Kraken nie wdrożył blokowania adresów IP podczas wykonywania transakcji na całej swojej platformie.
Kraken dobrowolnie ujawnił oczywiste naruszenia i współpracował w dochodzeniu OFAC, znanym z Departamentu Skarbu, w tym, że platforma kupna i sprzedaży kryptowalut dodatkowo „podjęła znaczące środki zaradcze w odpowiedzi na oczywiste naruszenia”. Ogłoszenie przewiduje:
Po ustaleniu tej wady Kraken przeprowadził automatyczne blokowanie adresów IP powiązanych z sankcjonowanymi jurysdykcjami. Kraken dodatkowo przeprowadził szereg instrumentów analitycznych typu blockchain, aby pomóc w monitorowaniu sankcji.
Workplace of Overseas Property Management na przestrzeni czasu usankcjonowało szereg platform do kupna i sprzedaży kryptowalut. Na przykład kryptowaluta Bittrex została oskarżona o naruszenie sankcji w październiku.
Co sądzisz o ugodzie Krakena z OFAC Departamentu Skarbu w sprawie naruszenia sankcji? Powiedz nam w części opinii poniżej.
Kevin Helms
Źródło zdjęcia: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Zastrzeżenie: Ten tekst służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie jest to bezpośrednie dostarczanie ani nakłanianie do sugestii zakupu lub promocji ani też porady lub rekomendacji jakichkolwiek towarów, firm lub firm. Bitcoin.com x nie przedstawia rekomendacji finansowych, podatkowych, autoryzowanych ani księgowych. Ani firma, ani twórca nie ponoszą odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek materiałach, przedmiotach lub firmach, o których mowa w tym artykule.
Dodatkowe wspólne wiadomości
Gdybyś przeoczył
#Krypto #Giełda #Kraken #Rozliczenia #Skarb #Departament #Sankcje #Naruszenia #Regulacja #Bitcoin #Aktualności
