ComplyAdvantage otwiera bezpłatny program zwalczania przestępczości dla startupów w Ameryce Północnej

ComplyAdvantage ogłosił uruchomienie PrzestrzegajUruchom, bezpłatny program AML dla startupów fintech w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, aby zapewnić lepszy dostęp do usług finansowych.

Zgodność z korzyścią to międzynarodowa platforma przeciwdziałająca praniu pieniędzy i przestępczości, wykorzystywana przez firmy takie jak Affirm i Gemini.

Nowa platforma daje start-upom bezpłatny dostęp do pakietu opcji bezpieczeństwa: co zwykle oznacza setki tysięcy godzin wewnętrznej pracy w zakresie zgodności, dyrektor generalny i założyciel Charlesa Delingpole'a powiedziany. 

„Jako założyciel znam ból związany z uruchomieniem firmy pożyczkowej fintech. Kiedy założyłem MarketFinance, był to problem” – powiedział Delingpole. 

„Chcesz rozwijać firmę, ale nie możesz, ponieważ musisz radzić sobie z przestrzeganiem przepisów; w zasadzie usunęliśmy ten ciężar. “

W swoim trzecim startupie Delingpole zbudował platformę, której celem jest zapewnienie firmom wszechwładzy nad przestępcami finansowymi.

Ponad 350 pracowników, których liczba rośnie z miesiąca na miesiąc, powiedział założyciel, że oferowanie bezpłatnego dostępu do startupów to tylko krok naprzód, a ostatecznym celem jest zaoferowanie firmom pełnej kontroli nad danymi finansowymi. 

Program ComplyLaunch jest już szeroko stosowany w Europie. Z platformy skorzystało prawie 100 startupów i fintechów, w tym świeże pomysły, takie jak Pieniądze monet, wkrótce uruchomiony serwis bankowy dla twórców treści, założony przez wpływowego Instagrama Jacoba Cassona. Kierownik projektu Kanisha Patel powiedział, że rozszerzenie programu uruchamiania na półkulę zachodnią pomoże bardziej unikalnym startupom rozwijać się dzięki optymalizacji pierwszego dnia.

„Mamy prawie 100 osób, które dołączyły do ​​programu: nie mamy faworytów, widzieliśmy kilka naprawdę fajnych produktów”, powiedział Patel. „Jednym z nich jest finansowanie rolników w regionach takich jak Liban”.

„Udzielamy wiele pomocy, aby upewnić się, że są zoptymalizowane od pierwszego dnia, tak aby były przygotowane na sukces, aby mogły ograniczyć ryzyko, ale także były skuteczne operacyjnie. Mamy tak dużo wiedzy od wszystkich firm, które są w trybie hiper-wzrostu, więc Afirmy świata, wczesne kupują teraz, płacą później firmom, które wchodzą na pokład: pomagając im w optymalnym ustawieniu, aby mogły się rozwijać.

ComplyAdvantage, wraz ze śledzeniem przepisów dotyczących zgodności z przepisami w ponad 75 krajach, zawiera również działającą w czasie rzeczywistym bazę danych przestępców i organizacji terrorystycznych. Dziesiątki tysięcy zdarzeń ryzyka są monitorowane każdego dnia, automatycznie porównywane z danymi klientów z ponad 500 przedsiębiorstw. Delingpole powiedział, że realizacja projektu wymaga corocznej inwestycji w wysokości 50 milionów dolarów, a wszystko to w imię zapewnienia klientom finansowym ponadprzeciętnych zabezpieczeń. 

Na początku tego roku ComplyAdvantage zebrano $ 20 milionów w rundzie finansowania Serii C.

W dobie pojawiających się regulacji dotyczących kryptowalut i technologii finansowych głównymi problemami wielu firm są niezamierzone powiązania z praniem prania, korupcją i terroryzmem. Bycie na szczycie przestępczości finansowej oznacza prowadzenie badań: Comply publikuje dwa razy w roku oficjalne dokumenty dotyczące przestępstw finansowych, aby klienci byli na bieżąco. 

W opublikowanym w połowie roku publikacji ComplyAdvantages State of Finacial Crimes stwierdzili, że rok 2021 był kluczowym rokiem dla fintechów, kryptowalut i aktywów wirtualnych. 

Jak wspomniano w komunikacie prasowym ComplyAdvantage, raport Pulse of Fintech KPMG na temat fintech wykazał, że ogólne globalne finansowanie fintech wzrosło na nowy poziom w ubiegłym roku. Branża odnotowała wzrost finansowania z 87.1 miliarda dolarów w drugiej połowie 2 roku do 20 miliardów dolarów w pierwszej połowie 98 roku, przy czym prawie połowę łącznych globalnych inwestycji w fintech przypadły na Stany Zjednoczone – aż 1 miliarda dolarów. A w lutym 21 r. Stany Zjednoczone miały 42.1 2021 startupów fintech, co czyni je regionem z największą liczbą startupów fintech na świecie. 

Aby złożyć wniosek, kandydaci muszą spełniać następujące kryteria: 

• Mniej niż 1 milion USD rocznych przychodów
• Pre-seed – faza siewna
• Witryna firmy lub profil internetowy
• Mniej niż 10 lat

 „To niesamowite widzieć wszystkich niesamowitych fintechów, którzy zapisali się do naszego programu”, powiedział Delingpole. „ComplyLaunch jest nie tylko dobry dla wszystkich wspaniałych firm, które uczestniczą, ale jest również świetny dla naszego ekosystemu. Sposób, w jaki firma zajmuje się zarządzaniem ryzykiem, staje się coraz ważniejszym czynnikiem we wszystkim, od inwestycji po partnerstwa.  

Chcemy, aby nasi koledzy ze startupów odnosili sukcesy i dlatego nadal udostępniamy bezpłatne narzędzia i szkolenia AML.” 

Źródło: https://www.lendacademy.com/complyadvantage-opens-free-startup-crimefighting-program-to-north-america/