Połączenia UK Gambling Commission ogłosiły dzisiaj, że podjęły działania regulacyjne przeciwko licencjobiorcy UKGC Casumo, która obsługuje witrynę kasyna online Casumo.com.
Następnie Casumo zostało ukarane grzywną w wysokości 6 milionów funtów, a teraz przejdzie szeroko zakrojony proces audytu w następstwie dochodzenia przeprowadzonego przez UKGC, które wykazało uchybienia w zakresie odpowiedzialności społecznej i przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Działania UKGC przeciwko Casumo to już druga taka kara wymierzona operatorowi, bo już w 2018 roku zostali ukarani pakietem kar w wysokości 5.85 funtów przez UKGC, ponownie za stwierdzone uchybienia w systemach mających na celu zapobieganie praniu pieniędzy i ochronę problematycznych graczy.
Ogłoszona dzisiaj decyzja i działania przeciwko Casumo przez brytyjski organ regulacyjny, które zostały podjęte na początku miesiąca, mogą w pewnym stopniu wyjaśnić, dlaczego kilku członków forum Casinomeister musiało poddawać się bolesnym kontrolom „Źródła bogactwa” podczas wypłaty środków w kasynie online.
Komisja ds. hazardu wymieniła następujące obszary, w których procedury odpowiedzialności społecznej Casumo nie spełniły wymogów wymaganych do utrzymania brytyjskiej licencji:
- Jeden klient stracił 1.1 miliona funtów w ciągu trzech lat, nie będąc przedmiotem odpowiedzialnej interakcji hazardowej.
- Drugi klient traci 65,000 XNUMX funtów w ciągu jednego miesiąca, nie biorąc udziału w odpowiedzialnej grze hazardowej.
- Trzeci klient stracił 76,000 XNUMX funtów w ciągu siedmiu miesięcy, nie będąc przedmiotem odpowiedzialnej interakcji hazardowej.
Dodatkowo Casumo nie uwzględniło wytycznych UKGC dotyczących interakcji z klientami, co skutkowało:
- Operator nie przeprowadził odpowiedzialnej interakcji hazardowej z klientem, który stracił 89,000 XNUMX funtów w ciągu pięciu godzin.
- Operator nie przeprowadził odpowiedzialnej interakcji hazardowej z klientem, który stracił 59,000 90 funtów w ciągu XNUMX minut.
Niepowodzenia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
Zidentyfikowane uchybienia w przeprowadzaniu solidnych procedur i systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy obejmowały:
- Klienci mogli zdeponować znaczne sumy pieniędzy bez przeprowadzenia wystarczających kontroli AML.
- Kontrole źródeł funduszy (SOF) były niewystarczające. Odcinki wypłat i faktury przedstawiane jako dowód SOF nie zostały potwierdzone wyciągami bankowymi (ani innymi dowodami).
- Przedstawione wyciągi bankowe nie zostały odpowiednio ocenione. Przykładami mogą być niekompletne wyciągi bankowe, które pokazywały jedynie kredyty na koncie klienta. Dane salda na wyciągu bankowym klienta zostały zredagowane.
- Nieodpowiednia kontrola autentyczności dokumentacji.
- Brak oceny lub limitu kwoty, jaką klient powinien móc wydać w oparciu o znane dochody, majątek lub inne czynniki ryzyka.
- Wygrane od innych operatorów gier hazardowych zostały zaakceptowane jako SOF bez dalszego dochodzenia.
- Niezapewnianie, że jej zasady, procedury i kontrole były skutecznie wdrażane, poddawane przeglądom i odpowiednio korygowane, aby zapewnić ich skuteczność i uwzględniać wszelkie stosowne wnioski lub wytyczne publikowane od czasu do czasu przez Komisję.
Oprócz konieczności zapłaty grzywny w wysokości 6 mln funtów Casumo otrzymało również polecenie wyznaczenia na własny koszt firmy niezależnych audytorów w celu przeprowadzenia audytu w celu sprawdzenia transakcji, które miały miejsce po 1 lipca 2020 r., w celu zapewnienia skutecznego wdrożenia nowe zasady, procedury i kontrole. Ponadto operator musi również upewnić się, że działa zgodnie z warunkami licencji i kodeksem postępowania.
Mówiąc o ogłoszonych dzisiaj działaniach przeciwko Casumo, dyrektor wykonawczy Komisji ds. Hazardu Richard Watson stwierdził: „Sprawa ta została wniesiona w wyniku zaplanowanych działań związanych z zapewnieniem zgodności i każdy operator powinien mieć świadomość, że będziemy w dalszym ciągu podejmować zdecydowane działania przeciwko tym, którzy nie podnoszą standardów”.
- Konto
- Działania
- AML
- ogłosił
- przeciwdziałanie praniu pieniędzy
- Audyt
- autentyczność
- Bank
- noszenie
- Kasyno
- Wykrywanie urządzeń szpiegujących
- kod
- prowizja
- spełnienie
- kontynuować
- Kredyty
- Dyrektor
- Efektywne
- wykonawczy
- Dyrektor wykonawczy
- w porządku
- Firma
- fundusze
- wytyczne
- W jaki sposób
- HTTPS
- Dochód
- wzajemne oddziaływanie
- śledztwo
- IT
- lipiec
- nauka
- Licencja
- Użytkownicy
- pieniądze
- miesięcy
- Online
- Inne
- Zapłacić
- polityka
- Wytworzony
- chronić
- podnieść
- przeglądu
- Ryzyko
- Short
- Obserwuj Nas
- wydać
- standardy
- Zestawienie sprzedaży
- systemy
- czas
- transakcje
- Uk
- Watson
- Bogactwo
- Co to jest
- KIM
- lat