Jednostka Analizy Wywiadu Finansowego (FIAU) nałożył na niego karę administracyjną Kasyno Malta Limited. Z powodu różnych naruszeń przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, Casino Malta musi zapłacić grzywnę w wysokości €233.834.
Naruszenie głównych przepisów:
Kasyno naruszyło różne przepisy, ale głównym powodem nałożenia tej kary jest brak uregulowanych procedur przeciwko nim pranie pieniędzy. Kiedy podejrzany raport wewnętrzny został przesłany do Oficer raportujący o praniu pieniędzy (MLRO) w Kasynie pokazało, że procedury nie zostały uregulowane tak, jak powinny. Pokazał też braki wzmocniona należyta staranność (EDD), jeśli chodzi o graczy, którzy są w grupie wysokiego ryzyka.
Przydzielono bardzo niewielką ilość środków przeciwdziałanie praniu pieniędzy w Kasynie i nie było dokładnych kroków, które należy wykonać w przypadku przesłania podejrzany raport wewnętrzny, Również FIAU zaadresowany trzech graczy które były podejrzane o pranie brudnych pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, a urzędnicy kasyna ich nie zgłosili.
EDD popracował trochę nad odpowiednimi procedurami i pomiarami, ale to nie wystarczyło. Jak komitet egzekucyjny FIAU twierdzili, że muszą być bardziej rygorystyczne i dostarczać bardziej istotnych informacji o klientach, takich jak źródła funduszy i majątek. Powiedzieli, że informacje uzyskano głównie z otwarte źródła które były często niesprawdzony.
Profile graczy:
Komitet przejrzał profile graczy i dowiedział się, że 28% w pewnym momencie należał do grupa wysokiego ryzykai nie podjęto żadnych działań. Jednym z graczy wysokiego ryzyka był dyrektor generalny firmy, który miał podejrzane koneksje w Turcji.
Kasyno musiało zauważyć, że gracz użył wiele kont i zmienił schemat transakcji i przejdź do następujących wymaganych kroków. Sytuacji jest więcej, na przykład student ze znajomościami w Chinach, który odpadł € 200.000 w gotówce i stracił więcej niż €80.000. Firma musiała to zbadać pochodzenie pieniędzy studenta ponieważ wydał wszystkie te pieniądze w ciągu zaledwie jednego roku, 2019.
Z całej liczby graczy w Kasynie, 22% były niskiego lub średniego ryzyka. Jednak ich transakcje przekroczył oczekiwania, który był czujny, aby przyjrzeć się im bliżej.
Wszystkie te czynniki są potrzebne, aby zaalarmować firmę, która umożliwiłaby dalsze śledzenie zagrożonych graczy.
Jednym z problemów byli gracze, którzy nie wymienili swoich adres zamieszkania. Nawet 10% z nich podało adresy hoteli, a dodatkowe 6% miało adresy zagraniczne, które były nieważny or nieistniejący.
Firma nie zweryfikował informacji około 20% graczy, do czego byli zobowiązani. FIAU skomentowała: „Komitet zauważył, że stosowana przez Spółkę ogólna procedura pozyskiwania informacji i/lub dokumentacji związanych z celem i zamierzonym charakterem relacji biznesowych była nieodpowiednia i nie pomogła Spółce w zbudowaniu pełnego i dokładnego profilu działalności i ryzyka obsługiwanych przez nią klientów , zwłaszcza tych, którzy stwarzają większe ryzyko ML/FT”.
Wśród wielu innych naruszeń Kasyno naruszyło również Ocena ryzyka biznesowego i Ocena ryzyka klienta.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://news.worldcasinodirectory.com/casino-malta-has-to-pay-a-fine-of-e233-834-because-of-various-breaches-107940
- :Jest
- 000
- 2019
- a
- O nas
- Konta
- Dodatkowy
- adres
- Adresy
- administracyjny
- przed
- AID
- Alarm
- Wszystkie kategorie
- ilość
- analiza
- i
- przeciwdziałanie praniu pieniędzy
- SĄ
- AS
- oszacowanie
- przydzielony
- At
- BE
- bo
- naruszenia
- Budowanie
- biznes
- by
- walizka
- Gotówka
- Kasyno
- ceo
- Chiny
- twierdził,
- bliższy
- COM
- skomentował
- komisja
- sukcesy firma
- Firma
- kompletny
- połączenia
- klient
- Klientów
- ZROBIŁ
- pracowitość
- dokumentacja
- Nie
- porzucone
- egzekwowanie
- wzmocnione
- dość
- szczególnie
- Parzyste
- oczekiwania
- Czynniki
- budżetowy
- finansowanie
- w porządku
- obserwuj
- następujący
- W razie zamówieenia projektu
- obcy
- znaleziono
- od
- fundusze
- dalej
- Zarządzanie
- Have
- Wysoki
- wysokie ryzyko
- wyższy
- hotel
- Jednak
- HTTPS
- in
- niezależny
- Informacja
- Inteligencja
- wewnętrzny
- badać
- Wydany
- problemy
- IT
- jpg
- Pranie
- Laws
- lubić
- Ograniczony
- Katalogowany
- Popatrz
- niski
- Główny
- poważny
- Malta
- wiele
- Pomiary
- środków
- pieniądze
- Pranie pieniędzy
- jeszcze
- Natura
- potrzebne
- numer
- uzyskane
- uzyskiwanie
- of
- Oficer
- on
- ONE
- koncepcja
- Inne
- ogólny
- Wzór
- Zapłacić
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- gracz
- gracze
- punkt
- procedury
- Profil
- profile
- zapewniać
- cel
- powód
- regulowane
- związane z
- związek
- raport
- wymagany
- mieszkaniowy
- Zasoby
- recenzja
- rygorystyczny
- Ryzyko
- ocena ryzyka
- Powiedział
- Usługi
- niedobór
- powinien
- ponieważ
- sytuacje
- mały
- kilka
- Źródła
- spędził
- Cel
- student
- składane
- taki
- podejrzliwy
- Brać
- Terroryzm
- finansowanie terroryzmu
- że
- Połączenia
- Informacje
- ich
- Im
- Te
- trzy
- do
- śledzić
- transakcje
- Turcja
- dla
- jednostka
- różnorodny
- zweryfikować
- NARUSZENIE
- Naruszenia
- Bogactwo
- który
- KIM
- w
- Praca
- by
- rok
- zefirnet