Bitmex’s Arthur Hayes Requests Leniency, No Jail Time For Violating The US Bank Secrecy Act

Opublikowane ponownie przez Plato

Obserwuje: 0

Arthur Hayes z Bitmexu prosi o złagodzenie kary, nie ma kary więzienia za naruszenie amerykańskiej ustawy o tajemnicy bankowej nr 6

Szybkie przyjęcie:

Założyciel i były dyrektor generalny Bitmex, Arthur Hayes, zwrócił się do sędziego prowadzącego jego sprawę o złagodzenie kary
Pan Hayes nie prosi o zwolnienie z więzienia i pozwolenie na zamieszkanie za granicą i swobodne podróżowanie
Jego prawnicy zwrócili się również o zawieszenie w zawieszeniu bez aresztu domowego ani izolacji społecznej
Arthur Hayes zawarł ugodę, która skutkowała karą więzienia od 6 do 12 miesięcy

Założyciel Bitmex i były dyrektor generalny, Arthur Hayes, zwraca się o złagodzenie kary do sędziego federalnego z Manhattanu prowadzącego jego sprawę sądową.

Zgodnie z Bloomberg, Pan Hayes, który w lutym tego roku przyznał się do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej, prosi o rezygnację z kary więzienia i pozwolenie na zamieszkanie za granicą i swobodne podróżowanie. Jego prawnicy zwrócili się również o preferencyjny okres zawieszenia zamiast aresztu domowego lub izolacji społecznej. Wniosek pana Hayesa skierowany do sędziego federalnego zawierał także list od matki wraz ze zdjęciami i listami od jego zwolenników.

W dalszej części pisma skierowanego do sędziego federalnego napisano:

Jest to przełomowa sprawa, która wywarła już niezwykły i szeroko nagłośniony wpływ na życie osobiste pana Hayesa oraz na współzałożycielską firmę BitMEX.

Arthur Hayes został oskarżony wraz z innymi dyrektorami Bitmex.

Wniosek Hayesa o złagodzenie kary został złożony po tym, jak zawarł ugodę z prokuraturą, która skutkowała karą od sześciu do dwunastu miesięcy więzienia.

Jego problemy prawne rozpoczęły się w październiku 2020 r., kiedy Komisja ds. Kontraktów Terminowych i Handlu Towarami (CFTC) oskarżył go – obok dwóch innych właściciele Bitmexu, Ben Delo i Samuel Reed – za prowadzenie niezarejestrowanej platformy transakcyjnej, naruszenie wielu przepisów CFTC i ustawy o tajemnicy bankowej oraz spiskowanie mające na celu naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej.

Jeśli chodzi o dwa ostatnie zarzuty, wszyscy trzej zostali postawieni w stan oskarżenia przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych pod biurem prokuratora USA dla Południowego Okręgu Nowego Jorku wraz z czwartym oskarżonym, Gregorym Dwyerem.

W momencie postawienia pierwszych zarzutów zastępca dyrektora FBI William F. Sweeney Jr wyjaśnił, że czterech oskarżonych naruszyło ustawę o tajemnicy bankowej, nie wdrażając amerykańskich wymogów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Powiedział:

…czterech oskarżonych, za pośrednictwem należącej do ich firmy platformy handlu kryptowalutami BitMEX, umyślnie naruszyło ustawę o tajemnicy bankowej, unikając amerykańskich wymogów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Jeden z oskarżonych posunął się nawet do przechwalania się spółką zarejestrowaną pod jurysdykcją poza Stanami Zjednoczonymi, ponieważ przekupywanie organów regulacyjnych w tej jurysdykcji kosztuje zaledwie „kokosa”.

Dzięki sumiennej pracy naszych agentów, analityków i partnerów z CFTC wkrótce dowiedzą się, że cena za ich rzekome przestępstwa nie zostanie zapłacona owocami tropikalnymi, ale może skutkować karami finansowymi, restytucją i karą więzienia federalnego.

[Zdjęcie dzięki uprzejmości Fortune.com]

Znak czasu: 5 maja 2022 r.