BitMEX zapłaci 100 mln USD w rozliczeniu za CFTC, opłaty FinCEN

BitMEX, giełda kryptowalut i instrumentów pochodnych z siedzibą na Seszelach, osiągnęła porozumienie z władzami amerykańskimi. Według raportuzgodniono zapłatę łącznej kwoty 100 milionów dolarów w ramach nakazu zgody wydanego przez amerykańskie sądy z około 5 oddzielnymi podmiotami współpracującymi pod marką BitMEX.

Ugoda kończy wielomiesięczne dochodzenie prowadzone przez Komisję ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary Stanów Zjednoczonych (CFTC) oraz Sieć ds. egzekwowania prawa w zakresie przestępstw finansowych (FinCEN). Zgodnie z komunikatem CFTC, nakaz zgody zabrania firmie BitMEX dalszego naruszania Ustawy o giełdach towarowych (CEA) i przepisów CFTC zgodnie z zarzutami.

„Ta sprawa wzmacnia oczekiwanie, że branża aktywów cyfrowych, ponieważ nadal ma kontakt z szerszą pulą uczestników rynku, poważnie traktuje swoje obowiązki w regulowanej branży finansowej oraz swoje obowiązki w zakresie rozwijania i przestrzegania kultury zgodności” – powiedział pełniący obowiązki prezesa Rostina Behnama. „CFTC podejmie natychmiastowe działania, gdy działania mające wpływ na rynki jurysdykcyjne CFTC wzbudzą obawy związane z ochroną klientów i konsumentów”.

Według pełniącego obowiązki dyrektora ds. egzekwowania prawa, Vincenta McGonagle, ugoda pomoże wykazać, że „wymogi rejestracyjne i podstawowe zasady ochrony konsumentów ustanowione przez Kongres dla naszego tradycyjnego rynku instrumentów pochodnych mają zastosowanie w równym stopniu na rozwijającym się rynku aktywów cyfrowych. Platformy handlu kryptowalutami prowadzące działalność w USA muszą uzyskać odpowiednią rejestrację i muszą wdrożyć solidne procedury „Know Your-Customer” i „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy”.

BitMEX potwierdził, że przeprowadził szereg przekształceń mających na celu przywrócenie pozytywnego wizerunku firmy, m.in. dokonał przeglądu procedur KYC i compliance.

Ugoda BitMEX: westchnienie ulgi

Dzięki ugodzie władze amerykańskie w szczególności pozostaną poza dachem giełdy, zapewniając nowemu dyrektorowi generalnemu, Alexandrowi Höptnerowi, jasne otoczenie regulacyjne do kierowania sprawami cyfrowej platformy handlu.

„Dziś przypada ważny dzień w historii naszej firmy i bardzo się cieszymy, że mamy już to za sobą. W miarę jak kryptowaluty dojrzewają i wkraczają w nową erę, my również przekształciliśmy się w największą platformę kryptowalut z w pełni zweryfikowaną bazą użytkowników. Kompleksowa weryfikacja użytkowników, solidna zgodność i możliwości przeciwdziałania praniu pieniędzy to nie tylko cechy charakterystyczne naszej działalności – to czynniki napędzające nasz długoterminowy sukces” – dodał. powiedziany, dodając: „Bardzo poważnie podchodzimy do naszych obowiązków i będziemy nadal aktywnie współpracować z organami regulacyjnymi na całym świecie, aby mieć pewność, że odegramy pozytywną rolę w kształtowaniu przyszłości tej niezwykłej klasy aktywów”.

Oprócz zmiany marki swoich procedur zgodności, BitMEX potwierdził również, że dywersyfikuje swoje usługi poza dotychczasowymi produktami pochodnymi, z których jest znany. Obecnie firma planuje budować swój potencjał w takich obszarach, jak handel na rynku kasowym, pośrednictwo, usługi powiernicze, produkty informacyjne i Akademia. Warto zauważyć, że BitMEX pojawił się na początku tego tygodnia staje oficjalny partner kryptograficzny włoskiego giganta piłkarskiego AC Milan.

Choć sytuacja firmy jest już jasna, CFTC potwierdziła, że ​​postępowanie sądowe przeciwko założycielom firmy: Arthurowi Hayesowi, Benjaminowi Delo i Samuelowi Reedowi nadal się toczy.

Wiadomości biznesowe, Wiadomości z kryptowaluty, Aktualności z rynku, Aktualności

Benjamin Godfrey jest entuzjastą blockchain i dziennikarzami, którzy lubią pisać o rzeczywistych zastosowaniach technologii blockchain i innowacjach w celu zwiększenia ogólnej akceptacji i globalnej integracji powstającej technologii. Jego pragnienia edukacji ludzi na temat kryptowalut inspirują jego wkład w renomowane media i strony oparte na technologii blockchain. Benjamin Godfrey jest miłośnikiem sportu i rolnictwa.

Źródło: http://feedproxy.google.com/~r/coinspeaker/~3/7NcM_VbJjb4/