Binance zaangażował miliony w finanse, ale zapomniał o papierach – profesor Columbii

Ostatnie wydarzenia wokół giełdy kryptowalut Binance wywołały znaczącą debatę na temat ataków Stanów Zjednoczonych na firmy kryptograficzne. Według Omida Malekana, adiunkta w Columbia Business School i autora, podejście Departamentu Sprawiedliwości w tej sprawie bardzo różni się od tego, co obserwuje się w tradycyjnych finansach.

„Ludzie, którzy szczerze wierzą, że kryptowaluty są jakimś wyjątkowym czynnikiem umożliwiającym złym ludziom robienie złych rzeczy, nie rozumieją, jak w rzeczywistości działa reszta systemu finansowego” – Malekan napisał na X (dawniej Twitter), dodając, że firmy stosujące najlepsze praktyki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy nadal przetwarzają duże sumy nielegalnych środków. „Ale wszystko to uznano za OK, ponieważ ktoś załatwił formalności”.

Malekan argumentował również, że wielu mieszkańców Wall Street trafiłoby do więzienia, gdyby tradycyjne firmy były traktowane w podobnych przypadkach w taki sam sposób jak Binance.

„Gdyby przestrzegano Standardów Binance, setki dyrektorów zarządzających siedziałoby w więzieniach i mniej pieniędzy na wykup akcjonariuszy (lub lobbing). Ale bankierzy byli na tyle mądrzy, że nigdy nie kwestionowali tej gry.

Pomimo krytyki Malekan uważa, że ​​giełda nadal „niesłusznie okłamywała swoich klientów i niesłusznie nie przestrzegała zasad”. Binance i jej współzałożyciel, Changpeng „CZ” Zhao, niedawno osiągnęła ugodę miliarderską z rządem USA za rzekome umożliwienie osobom zaangażowanym w nielegalną działalność przemieszczania „skradzionych środków” za pośrednictwem giełdy. CZ ustąpił jako CEO w ramach ugody.

Malekan pochwalił także wkład Binance we włączenie finansowe w ciągu ostatnich kilku lat:

„Wykonał całkiem przyzwoitą robotę, włączając do systemu finansowego dziesiątki milionów biednych, brązowych i w inny sposób upośledzonych ludzi, czego chronicznie nie udało się przestrzegającym zasad firmom finansowym na świecie”.

Dochodzenie ICIJ w sprawie globalnego prania pieniędzy

Z dokumentów, które wyciekły do ​​Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ), wynika, że ​​niektóre z największych banków świata pozwoliły przestępcom na pranie bilionów dolarów.

Dochodzenie, ujawniono we wrześniu 2020 rprzeanalizowało ponad 2,100 raportów o podejrzanej działalności (SAR) obejmujących transakcje o wartości ponad 2 biliony dolarów w latach 1999–2017, które wewnętrzni specjaliści ds. zgodności instytucji finansowych oznaczyli jako potencjalne pranie pieniędzy lub działalność przestępczą. Do banków ułatwiających te transakcje zaliczały się duże instytucje, takie jak Bank of New York Mellon, Deutsche Bank i HSBC.

ICIJ zorganizowało ponad 400 dziennikarzy ze 110 organizacji informacyjnych w 88 krajach, aby zbadać banki potencjalnie zaangażowane w pranie pieniędzy.

Magazine: Oto Twój mózg na kryptowalutach — wśród traderów kryptowalut rośnie nadużywanie substancji

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://cointelegraph.com/news/binance-onboarded-millions-into-finance-forgot-paperwork-columbia-professor