400 adresów Bitcoin jest teraz objętych listą sankcji

Zaledwie kilka lat po Skarbie USA ogłosił po pierwsze, sankcje na dwa adresy bitcoinowe, lista urosła do 398 adresów objętych sankcjami Skarbu USA.

Według OpenSanctions, projektu, który wykorzystuje ponad 50 źródeł do śledzenia zasobów objętych sankcjami.

one podstęp na przykład 3Lpoy53K625zVeE47ZasiG5jGkAxJ27kh1, które, jak twierdzą, należy do GARANTEX EUROPE, podmiotu powiązanego z Estonią i Rosją, znajdującego się na specjalnie wyznaczonej liście obywateli OFAC.

To tylko jeden adres, który wybraliśmy losowo spośród setek, przy czym pozostaje nieco niejasne, w jaki sposób umieszczają nazwiska adresatów bitcoin, które są pseudoanonimowe.

Nie sprawdziliśmy prawdziwości tych danych, ale ich kod jest open source na GitHub, więc każdy może to zweryfikować.

Jedynym wymienionym źródłem kryptowalut jest ransomwhe.re, witryna, która gromadzi adresy, o których wiadomo, że są powiązane z płatnościami ransomware.

Śledzą niewiarygodne 7,508 takich adresów kradzieży oprogramowania ransomware, co czyni je potencjalnie kopalnią danych, szczególnie w celu egzekwowania przepisów, ale także wymiany.

Nie wymieniają jednak żadnego źródła, takiego jak ChainAnalysis. Usankcjonowane adresy bitcoin mogą zatem pochodzić bezpośrednio od Skarbu Państwa, który dokonuje przypisania tożsamości, przy czym OpenSanctions potencjalnie może działać bardziej jako agregator.

Jednak publiczna, choć pseudoanonimowa, natura bitcoina wyraźnie prowadzi do bardziej wyrafinowanych systemów podążania za pieniędzmi.

Sprawienie, że przestępczość kryptograficzna w przyszłości będzie potencjalnie bardzo trudna, ponieważ Twój adres może zostać zamrożony nie przez sieć, ale przez wszystko inne, jeśli zostanie oznaczony przez te systemy.

Sam bitcoin może jednak nadal się poruszać, a usankcjonowany podmiot rosyjski, na przykład, może nadal przekazywać monety niewinnej stronie trzeciej w Rosji, Chinach lub Indiach.

Wspomniany powyżej adres na przykład przeniósł ich bitcoin, choć to niewiele, tylko 183 USD z tym transferem dokonanym w 2019 roku.

Ale co ciekawe, wysłali go do adres który otrzymał 343 bitcoiny, choć jego ostateczny bilans wynosi teraz zero.

Odejście stąd staje się bardziej ryzykowne, jeśli chodzi o ustalenie winy. Jeśli ten adres 3EV był częścią sankcji, a OpenSanctions twierdzi, że tak nie jest, byłoby to łatwe, ponieważ każdy transfer można sprawdzić z podejrzeniem, czy jest niewinny, czy nie, ale teraz musisz to jakoś naprawić.

Jak można się spodziewać, nic nie pojawia się pod tym adresem 3EV, więc nie mamy pojęcia, kto to jest. Giełdy lub firmy specjalizujące się w analizie łańcucha bloków mogą to zrobić, ale często też tego nie robią.

Większość przelewów z tego adresu jest również na bardzo małe kwoty, ale z jednym z transfery i tylko dwa przeskoki, kończymy pod dość dużym adresem.

A najlepsze jest to, że to adres, 13x, ma również saldo końcowe nic. Kontynuacja tego może być nieco bardziej interesująca, gdy niektóre małe adresy poniżej 1,000 BTC mają trochę bitcoinów, na przykład 200, jako saldo końcowe.

Ale w tym momencie jesteśmy tak daleko od miejsca, w którym zaczęliśmy, że potrzebujesz dowodów potwierdzających, że którykolwiek z tych ostatnich adresów ma coś wspólnego z sankcjonowanym.

Wszystko to pokazuje, że możesz usankcjonować adres, ale czy możesz całkowicie usankcjonować bitcoin? Poza tym, czy publikowanie tych usankcjonowanych adresów zamiast półkafkowskiej prywatnej listy wymiany jest bezproduktywne?

Ponieważ nie można całkowicie wymusić niczego na poziomie sieci, a więc przeniesienie starego systemu do nowego bez zmian, może wydawać się działać na powierzchni, ale w rzeczywistości pomija wiele niuansów.

Zamiast tego może być potrzebny nowy system, aby wziąć pod uwagę bardzo szybko zmieniający się charakter bitcoinów, ponieważ w przypadku tego konkretnego objętego sankcjami adresu, na przykład, sankcja nie wydaje się do końca działać, ponieważ łatwo jest stracić kontrolę nad monetami po niektóre ruchy.