criminelen

US Treasury Department en Israël vormen joint venture ter bestrijding van cybercriminaliteit

Bronknooppunt: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Tijdstempel: 15 november 2021 2:37 uur - Gewijzigd op: 15 november 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

De VS en Israël bundelen hun krachten om de groeiende dreiging van ransomware-aanvallen te bestrijden die vaak fiscale vernietiging in hun kielzog achterlaten voor de getroffen slachtoffers. Gesponsord Gesponsord Het Amerikaanse ministerie van Financiën bundelt de krachten met Israël om de dreiging van ransomware te bestrijden. De plaatsvervangend minister van Financiën van de VS had een ontmoeting met twee Israëlische functionarissen, de minister van Financiën en de directeur-generaal van het nationale cyberdirectoraat, om de lancering van de joint venture te formaliseren. De onderneming wil toezicht houden op "de ontwikkeling van risicobeperkende instrumenten voor wetshandhaving om de efficiëntie van analyse en handhaving te verbeteren"

Hoe Binance juridische autoriteiten helpt bij het oppakken van cybercriminelen die illegale fondsen witwassen

Bronknooppunt: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Tijdstempel: 30 september 2021 9:00 uur - Gewijzigd op: 30 september 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

gesponsord Volgens de laatste VN-statistieken lopen wereldwijde witwastransacties op tot $2 biljoen per jaar. Een klein deel van dat enorme bedrag gaat door het ecosysteem van digitale activa, en verantwoordelijke actoren daarin werken eraan om dat nog meer naar beneden te halen. Als 's werelds toonaangevende cryptocurrency-uitwisseling heeft Binance het vooral op zich genomen om de veiligheid en beveiliging van de virtuele financiële wereld te beschermen. Hier leest u hoe het juridische autoriteiten helpt om cybercriminelen aan te pakken die geld witwassen. De FANCYCAT-ring van $ 500 miljoen breken in juni 2021,

Turkije: deze Dogecoin-mijnzwendel heeft investeerders misschien gedupeerd voor een bedrag van $ 119 miljoen

Bronknooppunt: https://ambcrypto.com/turkey-this-dogecoin-mining-scam-may-have-duped-investors-to-the-tune-of-119m/
Tijdstempel: 27 augustus 2021 3:30 - Gewijzigd op: 27 Augustus 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

De cryptogemeenschap wordt al lange tijd geplaagd door oplichting en fraude. Vooral omdat mensen vaak ingenieuze manieren hebben bedacht om gebruikers van hun cryptobezit af te pakken. Een recent voorbeeld uit Turkije is hiervan een goed voorbeeld. Volgens berichten in de Turkse media heeft een zwendel waarbij Dogecoin betrokken is, fraudeurs $119 miljoen aan stortingen opgeleverd. De lokale zender TV100 maakte eerder deze week het nieuws bekend en onthulde dat de fraudeur, “Turgut V”, nu met al het geld op de vlucht is. Samen met zijn elf medewerkers heeft ‘Turgut’ blijkbaar ongeveer 11 Turkse burgers misleid

Blockchain Analytics Platform Antinalysis schort service op

Bronknooppunt: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
Tijdstempel: 16 augustus 2021 12:50 - Gewijzigd op: 16 Augustus 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Een dienst die is ontwikkeld om dark web-gebruikers te helpen bij het ontdekken van gecompromitteerde BTC-adressen is stopgezet nadat deze de aandacht had getrokken van staatstoezichthouders. Sponsored Sponsored Antinalysis, een blockchain-analysetool waarmee Bitcoin-adressen kunnen worden gecontroleerd op criminele activiteiten, heeft de activiteiten opgeschort. Volgens Elliptic stelt de tool het witwassers van cryptocurrency in staat om te zien of fondsen door gereguleerde beurzen als illegaal geld worden getagd voordat ze een transactie uitvoeren. Elliptic biedt gereguleerde cryptocurrency-uitwisselingstools om de stortingslinks van klanten te controleren op illegale of illegale activiteiten waarmee ze mogelijk verband houden.

Bitcoin-opbrengsten van COVID-19-fraude voor bedrijfsondersteuning in beslag genomen

Bronknooppunt: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
Tijdstempel: 14 augustus 2020 7:39 - Gewijzigd op: 21 mei 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Volgens een rapport van de Metropolitan Police is een Britse vrouw gearresteerd die in het bezit was van £115,000 ($150,000) aan Bitcoin (BTC). De cryptocurrency zou de opbrengst zijn van een frauduleus plan waarbij overheidsleningen werden aangevraagd om kleine bedrijven te helpen in de nasleep van de coronaviruspandemie. De 35-jarige vrouw werd gearresteerd op verdenking van fraude, het witwassen van geld en kinderverwaarlozing. de huiszoeking van een woonadres in Ipswich, Verenigd Koninkrijk op 12 augustus. Agenten hebben met succes een aanvraag ingediend voor de bewaring van de Bitcoin in de cryptocurrency-portemonnee van de verdachte

Wat zou de herverkiezing van Alexander Loekasjenko betekenen voor Crypto?

Bronknooppunt: https://cointelegraph.com/news/what-would-the-re-election-of-alexander-lukashenko-mean-for-crypto
Tijdstempel: 10 augustus 2020 10:33 - Gewijzigd op: 21 mei 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

In Wit-Rusland zijn protesten uitgebroken na de presidentsverkiezingen van zondag, maar het mogelijke voortgezette presidentschap van Alexander Loekasjenko kan goed nieuws zijn voor crypto. Loekasjenko heeft naar verluidt de herverkiezing gewonnen tegen oppositiekandidaat Svetlana Tichanovskaja in een verpletterende overwinning met meer dan 80% van de stemmen. stemming op 9 augustus. Ambtenaren uit vele landen en binnen Wit-Rusland veroordelen de verkiezingsresultaten echter als gebrekkig, met berichten over vervalste stembiljetten. 'Europa's laatste dictator'De president van de Oost-Europese natie is in functie sinds 1994, gedurende welke tijd hij een aantal verklaringen heeft afgelegd

Opmerkelijke Dark Web Marketplace verbiedt alle verkoop van COVID-19-vaccins 

Bronknooppunt: https://insidebitcoins.com/news/notable-dark-web-marketplace-bans-all-covid-19-vaccine-sale/256697
Tijdstempel: 6 april 2020 3:36 uur - Gewijzigd op: 21 mei 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Op een zeldzame manier die misschien nog nooit eerder is gezien, heeft een marktplaats op het dark web de verkoop van een zelfbenoemd vaccin tegen de coronaviruspandemie verboden. Volgens een tweet van de bekende technologieauteur Eileen Ormsby heeft Monopoly Market, een populair platform op het dark web, de verkoop van vermeende vaccins tegen het coronavirus voor Bitcoin verboden. Darknet-markt Monopoly heeft een meer verantwoorde benadering gekozen bij het aanprijzen van #COVID19-geneesmiddelen " op hun #darkweb-site pic.twitter.com/uWFLx75deQ - Eileen Ormsby (@EileenOrmsby) 1 april 2020 Eer onder criminelen Zoals de tweet liet zien, wees de beheerder van de markt erop

Dow Jones heeft een op blockchain gebaseerd product om fraude te bestrijden en te blijven voldoen

Bronknooppunt: https://cointelegraph.com/news/dow-jones-has-a-blockchain-based-product-for-fighting-fraud-and-staying-compliant
Tijdstempel: 2 april 2020 3:57 uur - Gewijzigd op: 29 Augustus 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Dow Jones Risk & Compliance heeft samengewerkt met een bedrijf genaamd EastNets om een ​​realtime, op blockchain gebaseerde volglijstfeed te bouwen. Deze watchlist identificeert derde partijen met een hoog risico bij zakelijke deals en helpt bij het handhaven van de naleving van de regelgeving door een bedrijf. Met dit op blockchain gebaseerde product kunnen gebruikers momenteel problemen oplossen die verband houden met het handmatig bijwerken van deze volglijsten en het beschermen van gegevens tegen cybercriminelen. Deya Innab, chief strategy and product officer voor EastNets, zei: “Het ontwerpen en testen van een geschikte oplossing was een uitdaging, maar we zijn er heel blij mee toonaangevend zijn in de sector met een realtime, veilige oplossing voor het updaten van volglijsten die actief is