WazirX onder de loep door Indiase agentschappen voor het witwassen van geld

• Er is een Show Cause Notice (SCN) uitgegeven onder de voorwaarden van FEMA.
• ED onderzoekt twee gevallen waarbij WazirX betrokken is onder de FEMA Act 1999.

Staatsminister van Financiën Pankaj Chaudhary liet Rajya Sabha weten dat ED een kennisgeving onder de FEMA-wet heeft gegeven aan crypto-uitwisseling WazirX. In een schriftelijke reactie aan de Rajya Sabha zei hij dat de ED twee gevallen onderzoekt waarbij: WazirX onder de Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA).

De minister heeft de volgende verklaring afgelegd:

“In een van de gevallen is uit onderzoek tot nu toe gebleken dat een Indiaas Crypto-exchange-platform, Wazirx, beheerd door Zanmai Labs Private Limited in India, gebruikmaakte van de ommuurde infrastructuur van de op Cayman Island gebaseerde exchange BINANCE. Verder is gebleken dat alle cryptotransacties tussen deze twee beurzen niet eens op de blockchains werden vastgelegd en dus in nevelen gehuld waren.” 

Overboeking van meer dan $ 350 miljoen naar onbekende portefeuilles

Er is geen witwasmelding op WazirX geplaatst na de reactie van het Parlement. Volgens de minister is een Show Cause Notice (SCN) uitgevaardigd onder de voorwaarden van FEMA tegen WazirX omdat het toestaat dat crypto-activa ter waarde van meer dan $ 350 miljoen USD worden overgedragen naar onbekende portefeuilles. Binance verwierf WazirX in 2019.

WazirX, een Indiase beurs, heeft verzoeken van buitenlandse klanten toegestaan ​​om de ene cryptovaluta om te zetten in een andere op zijn platform en via externe beurzen zoals FTX, BINANCE, enz., zei hij.

Dit was in antwoord op een vraag van Rajya Sabha-lid Sushil Kumar Modi over of zeker? crypto beurzen stonden inwoners van landen als de Verenigde Staten, Duitsland en Brazilië toe om te handelen zonder KYC en AML-compliance. Ook of het geld dat deze crypto-uitwisselingen ontvangen van wereldwijde kapitaalvennootschappen waarvoor geen aangifte is gedaan. En of het Indiase cryptoplatform zonder toestemming de portemonnee-infrastructuur van vreemde valuta heeft gebruikt.

Aanbevolen voor jou:

Cardano Smart Contracts hebben alle eerdere records overtroffen