Sancties van het Amerikaanse ministerie van Financiën 3e cryptomixer gebruikt door de Lazarus Group

Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft sancties opgelegd aan de cryptocurrency-mixservice Sinbad, waarbij wordt beweerd dat de mixer diende als een witwaskanaal voor de beruchte Noord-Koreaanse hackers Lazarus Group.

Volgens de handhavingsinstantie is Sinbad gebruikt om voor miljoenen dollars aan gestolen crypto-activa wit te wassen via spraakmakende hacks.

Lazarus Group gaf de voorkeur aan Sinbad om gestolen cryptofondsen wit te wassen

In een persbericht op 29 november 2023 beweerde OFAC dat Sinbad een “geprefereerde” mixer was voor de Noord-Koreaanse Lazarus Group, die in september 2019 werd bestraft, waarbij hij beweerde dat de cryptomixservice hielp bij het verwerken van de illegale opbrengsten van de hackgroep uit verschillende cryptocurrency-overvallen.

Volgens de overheidsinstantie heeft Sinbad aanzienlijke delen van de gestolen crypto-activa witgewassen Atomic Wallet, Axie Oneindigheid en Harmony's Horizon-brug hacken.7

Nu Sinbad is opgenomen in de bijgewerkte lijst van speciaal aangewezen onderdanen (SDN) van OFAC, hebben de autoriteiten ook de website van de mixer in beslag genomen. Een bezoek aan de site heeft de volgende mededeling:

“Deze website is in beslag genomen als onderdeel van een gecoördineerde wetshandhavingsactie tussen het Federal Bureau of Investigation, de Financial Intelligence and Investigation Service (FIOD) en het National Bureau of Investigation tegen de cryptocurrency-mixservice Sinbad.io.”

Het rapport beweerde ook dat cybercriminelen de mixer gebruikten om transacties die verband houden met drugshandel, materiaal over seksueel misbruik van kinderen en het ontduiken van sancties te verdoezelen.

3 Crypto-mixers zijn nu gesanctioneerd in de VS

De nieuwste ontwikkeling markeert ondertussen de derde cryptomixer die door OFAC is goedgekeurd. Het bureau ondernam eerder actie tegen Blender en Tornado Cash, waarbij een van de medeoprichters van laatstgenoemde, Roman Semenov, toegevoegd naar de SDN-lijst.

Terwijl Semenov op vrije voeten zou zijn, pleitte een andere medeoprichter van Tornado Cash, Roman Storm, in september niet schuldig naar aanklachten variërend van het witwassen van geld tot overtreding van sancties, na zijn arrestatie en daaropvolgende vrijlating op borgtocht.

De sanctie van Tornado Cash door OFAC kreeg kritiek van de cryptogemeenschap, die geloofde dat de regering buiten haar macht handelde. Echter, de op Ethereum gebaseerde cryptocurrency-mixer zijn zaak verloren tegen het agentschap, in een poging de beschuldigingen af ​​te wijzen.

Blender daarentegen wel rebranded als Sinbad. Wally Adeyemo, adjunct-secretaris van Financiën, zei over de laatste sanctie:

“Het combineren van diensten die criminele actoren, zoals de Lazarus Group, in staat stellen gestolen activa wit te wassen, zal ernstige gevolgen hebben. Het ministerie van Financiën en zijn Amerikaanse overheidspartner staan ​​klaar om alle instrumenten die tot hun beschikking staan ​​in te zetten om te voorkomen dat virtuele valutamixers, zoals Sinbad, illegale activiteiten faciliteren. Hoewel we verantwoorde innovatie in het ecosysteem van digitale activa aanmoedigen, zullen we niet aarzelen om actie te ondernemen tegen illegale actoren.”