Amerikaanse advocaten, vereffenaars van de Bahama's ruilen weerhaken over wie de FTX-faillissementsjurisdictie regeert

Amerikaanse advocaten, vereffenaars van de Bahama's ruilen weerhaken over wie de FTX-faillissementsjurisdictie regeert

Tijdstempel: 16 december 2022 3:17 uur
Bronknooppunt: 1775913

Amerikaanse advocaten die verantwoordelijk zijn voor de Hoofdstuk 11 faillissement van de FTX-cryptocurrency-uitwisseling sparren met tegenhangers in de Bahama's die een ander deel van het ingestorte bedrijf behandelen, waarbij beide kampen elkaar beschuldigen van kwade trouw en een gebrek aan transparantie en samenwerking. 

James Bromley, de FTX-advocaat in de VS, maakte woensdag tijdens een hoorzitting in Delaware bezwaar tegen het delen van "gevaarlijke informatie met de Bahamaanse vereffenaars". 

Hij voerde aan dat de Bahamaanse kant niet betrouwbaar was, omdat ze hadden samengewerkt met de oprichter van FTX, Sam Bankman-Fried, 30, om de Amerikaanse faillissementszaak te ondermijnen en activa van de beurs terug te trekken ten gunste van een selecte groep schuldeisers. 

Zijn weerwoord volgde op een verzoek van advocaten van het in Bahama's gevestigde filiaal FTX Digital Markets aan de Amerikaanse faillissementsrechter om toegang tot FTX-gegevens, zoals verschillende Slack-, Google- en Amazon Web Services-accounts. 

FTX.com en meer dan 100 van zijn filialen hebben op 11 november faillissement aangevraagd in de VS en Bankman-Fried – een Amerikaans staatsburger en gearresteerd op de Bahama’s – is door de Amerikaanse autoriteiten aangeklaagd voor meerdere gevallen van fraude en miljarden aan dollars aan geld van klanten zijn verdwenen. 

De VS willen dat Bankman-Fried wordt uitgeleverd, maar het gekibbel tussen de faillissementsadvocaten geeft aanleiding tot bezorgdheid dat het proces kan worden beïnvloed.   

Liquidatie oorlog

FTX Digital Markets apart aangevraagd Hoofdstuk 15 faillissement - gebruikt voor bedrijven met activiteiten in meer dan één land - in de Bahama's drie dagen na de belangrijkste FTX-groepsaanvraag. Twee voorlopige vereffenaars waren benoemd om toezicht te houden op de FTX Digital Markets-zaak door de Securities Commission van de Bahama's.

John J. Ray III, de advocaat die verantwoordelijk is voor het Amerikaanse deel van het faillissement en de nieuwe CEO van FTX, bekritiseerde de autoriteiten van de Bahama's tijdens een getuigenis voor het Amerikaanse congres op dinsdag.

Hij zei dat FTX-managers samenwerkten met Bahamaanse functionarissen om lokale rekeningen op de beurs te deblokkeren nadat opnames voor alle schuldeisers waren stopgezet. Bahamaanse gebruikers kregen 24 uur voor de faillissementsaanvraag van FTX toegang tot hun geld en volgens Ray werd ongeveer 100 miljoen dollar van ongeveer 15,000 rekeningen opgenomen. 

"[Bahamaanse functionarissen] legden verklaringen af ​​dat de verhuizing in het belang was van de Bahamaanse schuldeisers, hoewel ze naar onze mening de automatische uitstel van faillissement schonden", voegde hij eraan toe. In de Amerikaanse faillissementswet is een automatische schorsing een bevel dat acties van schuldeisers stopzet. 

Op zijn beurt beschuldigde de Securities Commission van de Bahama's Ray van het maken van "onjuiste verklaringen" om "twijfelachtige agenda's vooruit te helpen" met betrekking tot de FTX-zaak. 

De Securities Commission van de Bahama's heeft donderdag niet gereageerd op een e-mail waarin om commentaar op de procedure werd gevraagd. 

Het ontrafelen

De Amerikaanse kant lijkt boos te zijn door de wetenschap dat Bahamaanse functionarissen al op 9 november op de hoogte waren van FTX's misbruik en verlies van geld van klanten, volgens bewijzen in de faillissementszaak van FTX die woensdag openbaar werd gemaakt.

Uit een brief van Christina Rolle, uitvoerend directeur van de Securities Commission van de Bahama's, bleek dat Ryan Salame, de voormalige co-CEO van FTX Digital Markets, hen had getipt dat de activa van klanten die door FTX werden gehouden, waren overgedragen aan de makelaardij en hedgefondstak Alameda Research. . 

"De commissie begreep dat de heer Salame adviseerde dat de overdracht van activa van klanten op deze manier in strijd was met de normale corporate governance en operaties van FTX Digital", schreef Rolle, eraan toevoegend dat de overdrachten "verduistering, diefstal, fraude of een andere vorm kunnen inhouden." andere misdaad.”

Blockchain-records tonen aan dat FTX alleen al in september minstens 4.1 miljard dollar heeft verstrekt om te proberen een groeiend gat in de balans van Alameda te dichten. Die reddingsoperatie omvatte het illegale gebruik van gebruikersfondsen van de beurs, volgens een rapport van Reuters dat twee niet nader genoemde bronnen citeert. 

Op maandag ook Ray's team uitgebracht E-mails van 9 november tussen Bankman-Fried en de procureur-generaal van de Bahama's waarin Bankman-Fried zei dat FTX fondsen van Bahamaanse klanten "afzonderde" en aanbood om opnames exclusief voor hen open te stellen. 

"Tijdens het proces waren er communicaties tussen Bankman-Fried en de Bahamaanse regering, met name in verband met dit lekken van activa", zei Ray.

Hij voegde eraan toe dat ofwel Bankman-Fried of mede-oprichter van FTX Zixiao "Gary" Wang de definitieve opnames heeft ondertekend. 

Ray vertelde het congres dat de twee afzonderlijke deponeringen tussen jurisdicties een unieke en nutteloze situatie waren.  

Onbehulpzaam

“Anders dan in het Hoofdstuk 11-proces, is er geen transparantie in het Hoofdstuk 15-proces bij de Bahamanen. We hebben hen herhaaldelijk om duidelijkheid gevraagd, en we zijn door hen afgesloten', zei hij. 

"De tegenslag die we hebben gekregen is een beetje buitengewoon in de context van een faillissement... Het roept vragen op, en uiteraard onderzoeken we het." 

Ray getuigde dat Bankman-Fried mogelijk heeft geprobeerd de reikwijdte van de Amerikaanse faillissementswet te ondermijnen door een aanvraag in te dienen bij de Bahamaanse autoriteiten nadat hij activa had verplaatst naar rekeningen die onder hun controle stonden. 

Een van de voorlopige vereffenaars die zijn aangesteld door de Bahamas Securities Exchange Commission, advocaat Brian Simms, zei op 14 november in een rechterlijke aanklagers dat hij geloofde dat FTX niet gemachtigd was om faillissement aan te vragen in de VS zonder de goedkeuring van FTX Digital. 

Tijdens de congreshoorzitting verzochten vertegenwoordigers Alexandra Ocasio Cortez en Jake Auchincloss Ray om de commissie op de hoogte te houden van eventuele verdere bevindingen over de relatie en communicatie tussen Bankman-Fried en eventuele autoriteiten op de Bahama's.

Volgens Eyewitness News Bahamas diende Bankman-Fried op 15 december een borgtochtaanvraag in, of slechts twee dagen nadat een eerdere aanvraag was afgewezen door een rechter, die zei dat hij een vluchtrisico liep. De laatste borgtochtaanvraag zal op 17 januari of over ongeveer een maand voor het Hooggerechtshof worden behandeld, aldus het rapport, zonder te zeggen wie de informatie heeft verstrekt.

Afzonderlijk gaf Eyewitness News Bahamas wel een link naar een 2018 documentaire over de voorwaarden voor gedetineerden op het Bahamas Department of Corrections waar Bankman-Fried nu wordt vastgehouden.

Tijdstempel:

Meer van voorkast