De nieuwe antiwitwasregelgeving van de VAE omvat de FATF-reisregel

Heruitgegeven door Plato

volgers: 0

De Financial Services Regulatory Authority (FSRA) van de Verenigde Arabische Emiraten heeft zijn anti-witwasregels (AML) en sanctieregels bijgewerkt door nieuwe bepalingen met betrekking tot digitale activa toe te voegen, aldus een persbericht uitgegeven op 21 december.

De herzieningen – die onmiddellijk van kracht worden – zijn bedoeld om de Travel Rule van de Financial Action Task Force (FATF) inzake digitale activa af te dwingen, wat een cruciale stap markeert in het standpunt van de VAE over de regulering van cryptocurrency.

De bijgewerkte AML-regels zijn een reactie op de veranderende aard van financiële transacties in het digitale tijdperk, waar traditionele raamwerken vaak tekortschieten in het aanpakken van de nuances van virtuele activaoverdrachten.

Met deze update bevestigt de VAE zijn positie als leider in het crypto-regelgevingslandschap, in lijn met internationale normen om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme effectief te bestrijden.

Reisregel

Een belangrijk kenmerk van de bijgewerkte regels is de expliciete opname van de Travel Rule van de FATF. De Travel Rule van de FATF vereist dat Virtual Asset Service Providers (VASP’s) essentiële transactiegegevens verzamelen en verspreiden. Deze vereiste heeft tot doel de transparantie te verbeteren en de anonimiteit te verminderen die al lang in verband wordt gebracht met transacties met digitale activa.

De handhaving van de Travel Rule zal naar verwachting de verantwoording en traceerbaarheid bij cryptocurrency-transacties vergroten, waardoor het voor illegale actoren een grotere uitdaging wordt om het systeem te exploiteren.

De herzieningen hebben ook gevolgen voor een breed spectrum van entiteiten, die verder reiken dan traditionele financiële instellingen en ook aangewezen niet-financiële bedrijven en beroepen omvatten.

Deze alomvattende aanpak zorgt ervoor dat verschillende actoren binnen het financiële ecosysteem zijn uitgerust om digitale activatransacties veilig en in overeenstemming met wereldwijde standaarden af te handelen.

Legitieme betaalmethode

Bovendien verduidelijken de amendementen van de FSRA de definitie van digitale activa en erkennen ze als een legitieme betaalmethode. Deze stap wordt gezien als een stap in de richting van een grotere acceptatie en integratie van digitale valuta in het reguliere financiële systeem.

Experts uit de sector beschouwen deze updates als een belangrijke stap in de richting van het verbeteren van het regelgevingskader op het gebied van digitale activa, het aanpakken van veranderende uitdagingen en het waarborgen van robuust toezicht.

De proactieve en adaptieve benadering van de crypto-regulering door de VAE heeft een belangrijke rol gespeeld bij het aantrekken van mondiale bedrijven en talent, en het bevorderen van een dynamische omgeving voor innovatie in de digitale economie.