US Department of Justice klaagt BitConnect-oprichter aan voor $ 2,400,000,000 Crypto-schema

Tijdstempel: 27 februari 2022 2:45 uur
Bronknooppunt: 1190748

Een federale grand jury in San Diego heeft zojuist de oprichter van het BitConnect-cryptoplan aangeklaagd dat naar verluidt duizenden investeerders in de VS en in het buitenland heeft opgelicht. 

In een verklaring Het Amerikaanse ministerie van Justitie, dat vrijdag werd gepubliceerd, zegt dat de Indiase staatsburger Satish Kumbhani tot 70 jaar gevangenisstraf kan krijgen als hij schuldig wordt bevonden aan fraude met overboekingen, manipulatie van goederenprijzen, samenzwering om internationaal geld wit te wassen en het exploiteren van een geldovermakingsbedrijf zonder vergunning.

BitConnect werd op de markt gebracht als een online crypto-investeringsprogramma dat eigen technologie gebruikt om hoge rendementen te genereren, maar Amerikaanse effectenregelgevers beweren dat de operatie een Ponzi-regeling is die miljarden dollars van investeerders heeft opgelicht.

“BitConnect werkte als een Ponzi-regeling door eerdere BitConnect-investeerders te betalen met geld van latere investeerders. In totaal verkregen Kumbhani en zijn mede-samenzweerders ongeveer 2.4 miljard dollar van investeerders.

Volgens de aanklacht heeft Kumbhani de promotors van het uitleenprogramma opdracht gegeven om de prijs van de BitConnect Coin (BCC) te manipuleren om de indruk te wekken dat er marktvraag is naar de digitale activa van BitConnect.

Het document zegt ook dat Kumbhani en zijn samenzweerders naar verluidt het geld van investeerders hebben verborgen en verplaatst door de activa via internationaal gebaseerde crypto-uitwisselingen te verplaatsen met behulp van een aantal cryptocurrency-portefeuilles.

Bovendien zou Kumbhani de controle en het toezicht op BitConnect hebben vermeden door niet te voldoen aan de voorschriften van de financiële sector, zoals door zich niet te registreren bij het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), zoals vereist door de Bank Secrecy Act.

Zegt speciaal verantwoordelijke Ryan L. Korner van het Los Angeles-veldkantoor van de Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI),

"Terwijl cryptocurrency aan populariteit wint en investeerders over de hele wereld aantrekt, gebruiken vermeende fraudeurs zoals Kumbhani steeds complexere schema's om investeerders te bedriegen, waarbij ze vaak miljoenen dollars stelen.

Vergis je echter niet, ons bureau zal onze lange traditie voortzetten van het volgen van het geld, fysiek of digitaal, om criminele plannen aan het licht te brengen en de fraudeurs verantwoordelijk te houden voor hun illegale bedrog en bedrog.”

Check Prijs Actie



Mis geen beat - Inschrijven om crypto-e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen



Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram



Surfen De Daily Hodl Mix


 
Bekijk de laatste nieuwskoppen



 

Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.

Uitgelichte afbeelding: Shutterstock / arosoft

De post US Department of Justice klaagt BitConnect-oprichter aan voor $ 2,400,000,000 Crypto-schema verscheen eerst op The Daily Hodl.

Tijdstempel:

Meer van The Daily Hodl