Treasury-genomineerde zal zich richten op het witwassen van cryptogeld

Brian Nelson, de genomineerde van het Amerikaanse ministerie van Financiën, verscheen gisteren voor zijn bevestigingshoorzitting in de senaat

Brian Nelson, de genomineerde van de Biden-regering voor het hoofd van terrorisme en financiële inlichtingen, merkte gisteren in zijn bevestigingshoorzitting op dat hij de kwestie van het witwassen van cryptogeld nauwgezet zou aanpakken als hij de rol zou krijgen. Nelson verklaarde categorisch dat hij voorrang zou geven aan zaken die draaien om het niet-naleven van de antiwitwaswetten.

De in Californië gevestigde advocaat werd ondervraagd over de onlangs aangenomen Anti-Money Laundering Act van 2020. Hij antwoordde dat de wet ambtenaren machtigde om reguleringsmaatregelen voor crypto vast te stellen, ongeacht hun vorm. Naast Nelson was Elizabeth Rosenberg, de keuze van Biden om te dienen als assistent-secretaris voor terrorismefinanciering bij de Schatkist. Rosenberg beweerde dat ze ervoor zou zorgen dat de juiste regels worden gehandhaafd en dat de implementatie ervan consistent zou zijn.

"Als ik word bevestigd, zal ik prioriteit geven aan het implementeren van dat stuk wetgeving, inclusief nieuwe regelgeving rond cryptocurrency", zei ze.

Overheidsfunctionarissen, opmerkelijke industriecijfers en andere groepen in de VS hebben hun bezorgdheid geuit over het gebruik van cryptocurrencies bij criminele activiteiten. Buiten de Amerikaanse grenzen is het scenario vrijwel hetzelfde. Landen als het VK, Canada en China hebben zich ook uitgesproken over crypto-regulering.

Over cryptocriminaliteit gesproken, een recent onderzoek van Crypto Head heeft aangetoond dat criminele activiteiten in verband met cryptocurrency in een alarmerend tempo toenemen. Het rapport geeft aan dat de VS het grootste gemiddelde stijgingspercentage heeft met 300% per jaar op basis van gegevens van 2017 tot 2021. Australië en het VK doen ook mee, hoewel hun aantal veel lager is.

Volgens het rapport werden tussen 100,000 en 2017 meer dan 2020 Amerikaanse gevallen van diefstal, oplichting of pump-and-dump ingediend. Alleen al vorig jaar waren er maar liefst 82,135 gevallen. Het gemiddelde stijgingspercentage van cryptocriminaliteit in het VK schommelt rond de 24%, rekening houdend met gegevens die zijn verkregen tussen 2016 en 2020. Het aantal gemelde incidenten in deze periode bedraagt ​​ongeveer 25,000. Er zijn geen cijfers over de gemelde gevallen in Australië vóór 2018. Tussen toen en eind 2020 zijn er echter ongeveer 23,500 geregistreerd.

Het cryptohoofd verslag waarschuwt dat de werkelijke cijfers in deze landen hoger zouden kunnen zijn, omdat het alleen gericht was op de gerapporteerde. Het wees er verder op dat Bitcoin was het meest gebruikte crypto-activum om misdaad in deze landen te vergemakkelijken. Het wordt gevolgd door Ethereum, die samen de twee grootste cryptocurrencies vertegenwoordigen op basis van marktkapitaal.