Thaise SEC slaat strafrechtelijke klacht over Binance voor illegaal opererende crypto-activiteiten

Crypto-uitwisseling Binance lijkt in diep water te zijn geconfronteerd met beschuldigingen van regelgevers over de hele wereld. Op vrijdag 2 juli heeft de Thai Securities and Exchange Commission (SEC) aangekondigd dat het een strafrechtelijke klacht heeft ingediend tegen Binance voor het illegaal exploiteren van zijn digitale activa-activiteiten.

Na onderzoek ontdekte de toezichthouder dat Binance cryptohandelsdiensten leverde "door orders te matchen of voor de tegenpartijen te regelen of het systeem te leveren of het aangaan van een overeenkomst te vergemakkelijken of de bestelling te matchen voor personen die digitale activa willen verhandelen of uitwisselen".

De Thaise SEC voegde eraan toe dat de crypto-uitwisselingen daarmee het Thaise publiek en investeerders verzochten om gebruik te maken van zijn diensten. De toezichthouder benadrukte verder dat het op 5 april 2021 een waarschuwingsbrief aan Binance had gestuurd, maar dat de exchange er niet in slaagde om het antwoord binnen het gewenste tijdsbestek in te dienen. In het persbericht stelt de Thaise SEC aantekeningen:

“De bovengenoemde activiteiten van Binance zijn aansprakelijk voor het uitvoeren van digitale activa-activiteiten in de categorie van uitwisseling van digitale activa zonder licentie, wat een schending is van, of niet-naleving van, sectie 26 en is onderhevig aan strafrechtelijke sancties op grond van sectie 66 van de Digital Asset Noodbesluit bedrijven.”

De toezichthouder merkte op dat dit kan leiden tot een gevangenisstraf van twee tot vijf jaar en een boete van 200,000 tot 500,000 baht. Thai SEC merkte op dat een strafrechtelijke klacht net een strafrechtelijke procedure tegen Binance zal starten, maar de beslissing en de bevoegdheid om te oordelen ligt bij de rechtbank.

Montageproblemen voor Binance

Crypto-uitwisseling Binance wordt wereldwijd geconfronteerd met een sterke regelgevende terugslag. Vorige week heeft de Britse FCA uitgegeven een verbod voor Binance om zijn activiteiten uit te voeren. Hierna volgen verschillende betalingsnetwerken en bankmaatschappijen die actief zijn in het VK beperkt de geldstroom naar de Binance-beurs.

Eerder vandaag, zoals CoinGape meldde, heeft de Singaporese toezichthouder – Monetary Authority of Singapore (MAS) – bekend dat het binnenkort zal beginnen met de herziening van de regelgeving voor Binance, aangezien het wereldwijd met grote kosten wordt geconfronteerd. Tegelijkertijd hebben de autoriteiten van de Kaaimaneilanden ook geïnitieerd een onderzoek naar de cryptobeurs.

De afgelopen weken hebben toezichthouders uit Duitsland en Japan Binance ook gewaarschuwd voor het uitvoeren van haar activiteiten.

over de auteur

Bhushan is een FinTech-liefhebber en heeft een goed gevoel voor financiële markten. Zijn interesse in economie en financiën vestigt zijn aandacht op de nieuwe opkomende markten voor Blockchain-technologie en Cryptocurrency. Hij is continu in een leerproces en blijft gemotiveerd door het delen van zijn verworven kennis. In zijn vrije tijd leest hij thrillerfictionboeken en onderzoekt hij soms zijn culinaire vaardigheden.

Schrijf je gratis in op onze nieuwsbrief