Silvergate staat voor een nieuwe class action-rechtszaak op het gebied van de effectenwetgeving

Op 10 januari werd een class action-rechtszaak aangespannen tegen Silvergate Capital, het moederbedrijf van Silvergate Bank en de exploitant van het Silvergate Exchange Network. De rechtszaak werd ingediend bij de United States District Court voor het zuidelijke district van Californië.

De rechtszaak, die beweerde dat Silvergate de Securities Exchange Act van 1934 had geschonden, werd tussen 9 november 2021 en 5 januari 2023 aangespannen namens alle kopers van Silvergate-effecten. De rechtszaak werd aangespannen op 5 januari 2023.

In de rechtszaak waren niet alleen de chief executive officer van Silvergate, Alan Lane, maar ook de chief financial officer, Antonio Martino, gedaagden.

De aanklager in de rechtszaak zei dat de technologie van Silvergate er niet in slaagde gevallen van het witwassen van geld voor bedragen van meer dan $ 425 miljoen te identificeren, wat ertoe leidde dat het bedrijf in een positie verkeerde waarin het waarschijnlijk boetes zou krijgen van regelgevende instanties.

Bovendien waren de beklaagden zich ervan bewust dat de openbare documenten en verklaringen die in naam van het bedrijf waren geproduceerd of verspreid, materieel onjuiste informatie bevatten en/of misleidend waren.

Een tweet die op 15 november door Marcus Aurelius Research is verzonden, dient als basis voor de bewering dat het bedrijf medeplichtig was aan de overdracht van $ 425 miljoen aan witwassers in Zuid-Amerika.

Een grote daling van de prijs van Silvergate-aandelen kan, althans gedeeltelijk, veroorzaakt zijn door die tweet en door de publicatie van de Bear Cave-nieuwsbrief van 17 november die naar hetzelfde probleem verwees.

De aandelenkoers daalde nog meer toen in een persverklaring van Silvergate werd onthuld dat de deposito's van digitale activa van de bank in het laatste kwartaal van 68 met 2022 procent waren gekelderd, van 11.9 miljard dollar naar 3.8 miljard dollar.

De rechtszaak beweert dat de groepsleden uit ten minste honderden of duizenden individuen kunnen bestaan, maar hun namen zijn nog niet ontdekt. Silvergate-aandelen zijn genoteerd aan de New York Stock Exchange. De afgelopen maanden is Silvergate steeds meer onder druk komen te staan.

Op 14 december werd een class action-rechtszaak aangespannen tegen Silvergate vanwege zijn geclaimde aandeel in de overdracht van geld van FTX-gebruikersaccounts naar Alameda Research.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://Blockchain.News/news/silvergate-faces-another-securities-law-class-action-suit