Tweede reeks transacties van Alameda-portefeuilles waarschijnlijke vereffenaars: Nansen

De tweede reeks cryptocurrency-transacties op donderdag die activa verplaatsten van portefeuilles die verbonden waren met Alameda Research, was waarschijnlijk uitgevoerd door vereffenaars verantwoordelijk voor het faillissement van FTX.com, volgens blockchain-analysebedrijf Nansen. 

De nieuwere transacties kwamen nadat cryptocurrency-wallets gekoppeld aan Alameda Research, de handelstak van de op de Bahama's gebaseerde cryptocurrency-uitwisseling FTX.com, woensdag voor het eerst sinds 1 december hun activiteiten hervatten. "grote alarmbellen" onder industriewatchers. 

Het merendeel van deze activa die bij de eerste reeks transacties betrokken waren, is verplaatst naar twee nieuwe portemonnee-adressen van niet-geïdentificeerde eigenaren.

De twee portefeuilles samen ontvingen meer dan US $ 1.6 miljoen, waarvan de helft afkomstig was van aan Alameda gekoppelde portefeuilles, terwijl de rest werd verplaatst van niet-geïdentificeerde accounts, vertelde Nansen-gegevensjournalist Martin Lee voorkast in een e-mail. 

Een deel van het geld werd vervolgens naar gedecentraliseerde uitwisselingen (DEX) of peer-to-peer gedecentraliseerde financiële markten (DeFi) gestuurd, waar transacties mogelijk worden gemaakt door slimme contracten, zoals FixedFloat en ChangeNow. De twee platforms omschrijven zichzelf als directe en privé-uitwisselingen en vereisen geen gebruikersregistratie.

Dat meldt het crypto-inlichtingenbedrijf Arkham, worden sommige van de gedecentraliseerde platforms die fondsen hebben ontvangen beschouwd als "cryptomixers”, een tool die vaak door cybercriminelen wordt gebruikt om de transactiegeschiedenis van cryptocurrencies te verdoezelen.

Een woordvoerder van Fixedfloat ontkende dat het bedrijf een cryptomixer is. ChangeNow heeft een verklaring Donderdag en zeiden dat hun nalevingsteam samenwerkt met onderzoekers na het blokkeren van de verdachte portefeuilles.

Sommige leden van de cryptogemeenschap suggereerden dat het mogelijk zou kunnen zijn dat het FTX-herstructureringsteam, dat nu de leiding zou moeten hebben over de activa onder de failliete beurs en zijn gelieerde ondernemingen, ook de twee niet-geïdentificeerde portefeuilles zou kunnen bezitten.

Anderen betoogden dat het gebruik van de twee DeFi-platforms het onwaarschijnlijk maakt dat deze transacties zijn uitgevoerd door de officiële vereffenaars.

"De activa hier worden zeker 'geliquideerd' - maar dit lijkt niet het werk van een vereffenaar," zei Arkham in een Twitter thread. "Rechtstreeks geld naar mengdiensten sturen is nooit een goed teken." 

De verdachte blockchain-activiteiten kwamen een paar dagen nadat Sam Bankman-Fried, de oprichter van Alameda en FTX, werd vrijgelaten op borgtocht van 250 miljoen dollar nadat hij vorige week vanuit de Bahama's aan de VS was uitgeleverd. De 30-jarige staat momenteel onder huisarrest in het huis van zijn ouders in afwachting van zijn proces wegens federale fraude. 

Volgens Lee ontving een van de twee portemonnees 0.66 Ether (US $ 800) van een adres dat Nansen heeft getagd als behorend tot Bankman-Fried. 

Bankman-Fried en Alameda waren niet bereikbaar voor commentaar. Juridisch adviseur van Alameda en Bankman-Fried reageerde niet op e-mails van Forkast.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://forkast.news/alameda-wallets-liquidators-nansen-transactions/