SBF gebruikte Robinhood Stock om misdaden te verbergen, zeggen aanklagers

Wat is er gebeurd: Federale aanklagers beweren nu dat Sam Bankman-Fried 56 miljoen Robinhood-aandelen heeft gekocht om zijn criminele gebruik van eigendommen van FTX-klanten te verdoezelen. 

De beschuldiging werd geuit in een brief aan de Amerikaanse faillissementsrechter Lewis Kaplan, as gerapporteerd by CNN op maandag.

De aanklagers voerden aan dat de oorspronkelijke aankoop van deze fondsen door Bankman-Fried was gedaan via een buitenlands voertuig voor speciale doeleinden, zonder openbare verbinding met FTX of Alameda, een verder bewijs van de stappen die hij nam om zijn crimineel wangedrag te verbergen.

De Robinhood-aandelen: Vorige maand, Bankman-Fried gepoogd om het eigendom terug te vorderen van deze Robinhood-aandelen, die hij samen met FTX-medeoprichter Gary Wang kocht met $ 546 miljoen aan geleend geld van Alameda Research. 

Bankman-Fried en Wang financierden deze aankoop met vier promessen van Alameda via een lege vennootschap genaamd Emergent Fidelity Technologies.

Was SBF aan het vissen om Bahamaanse regelgevers controle te geven? 

Bovendien onthulde Wang, die nu samenwerkt met openbare aanklagers, dat Bankman-Fried het Amerikaanse faillissementsproces wilde stoppen om buitenlandse toezichthouders (vermoedelijk de Bahamaanse Securities Commission) te helpen, omdat hij dacht dat ze hem misschien in staat zouden stellen de controle over FTX.

Op basis van hun acties in de weken na de faillissementsaanvraag van FTX, heeft de Bahamas Securities Commission (BSC) niet bepaald een beeld geschetst van zichzelf als toezichthouders die een orthodoxe standaardwerkwijze volgen.

Naar verluidt heeft de BSC FTX opdracht gegeven om alle activa van gebruikers over te dragen naar een door de overheid gecontroleerde portemonnee na de faillissementsaanvraag. FTX ook beweerde dat het opnames naar Bahama's-KYC-rekeningen begon te vergemakkelijken op aanwijzing van lokale toezichthouders - iets dat voor grote verwarring zorgde nadat een vermeende uitbuiter rond dezelfde tijd ook de controle over FTX-gebruikersgelden had overgenomen.

In schijnbaar tegenstrijdige vervolgverklaringen heeft de BSC ontkend dat het deze opnames had geautoriseerd, maar bevestigde dat het namens het bedrijf voor $ 3.5 miljard aan FTX-gebruikersactiva bezat. Dit cijfer werd in twijfel getrokken door de vereffenaars van FTX, die beweerde dat de BSC slechts $ 296 miljoen aan gebruikersfondsen bezat.

Waar zijn de fondsen nu? Zoals de zaken er nu voorstaan, ziet het er niet naar uit dat Bankman-Fried op korte termijn weer in het bezit zal kunnen komen van deze aandelen. Aanklagers hebben in beslag genomen $ 700 miljoen aan activa van Bankman-Fried, waaronder de controversiële Robinhood-aandelen.

Toch betwist de voormalige CEO van FTX de aanspraken van de overheid op deze activa. Advocaten voor Bankman-Fried betoogde dat hij toegang zou moeten krijgen tot zijn activa en crypto die op FTX en Alameda worden bewaard, en zei dat de regering geen bewijs had gevonden dat hem zou binden aan ongeoorloofde overdrachten door Alameda-portemonnees.   

De voorwaarden van de borgtocht van Bankman-Fried werden gewijzigd om specifiek zijn toegang tot deze fondsen te beperken.

"Aangezien de enige aangevoerde basis voor het zoeken naar die voorwaarde niet wordt ondersteund, zijn wij van mening dat de borgtochtvoorwaarde die tijdens de conferentie is opgelegd, moet worden geschrapt", zei zijn juridisch adviseur Mark Cohen.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie reageerde op deze motie en zei dat zijn toegang moet worden ingetrokken, aangezien hij pogingen heeft ondernomen om contact op te nemen met verschillende huidige en voormalige FTX-medewerkers, van wie sommigen getuigen zijn tijdens zijn proces. De DOJ heeft op 2 januari een rapport uitgebracht email verzonden door Bankman-Fried naar de huidige FTX-CEO John Ray III, waarin hij probeerde een vergadering in New York te organiseren.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://unchainedpodcast.com/sbf-used-robinhood-stock-to-hide-crimes-say-prosecutors/