Sam Bankman-Fried was van plan geld in te zamelen bij de Saoedische kroonprins, Ellison getuigt

Heruitgegeven door Plato

volgers: 0

Voormalig co-CEO van Alameda Research Caroline Ellison bracht woensdag de hele dag op de tribune door op haar tweede dag in de rechtbank in het strafproces tegen Sam Bankman-Fried, de oprichter van de mislukte cryptocurrency-uitwisseling FTX. Ze gaf verdere details over hoe FTX-zusterbedrijf Alameda en Bankman-Fried investeerders oplichtten en klantenfondsen misbruikten.

De aan-en-uit-vriendin van Bankman-Fried heeft dat wel pleitte schuldig aan strafrechtelijke aanklachten, waaronder het oplichten van FTX-klanten en investeerders. In haar getuigenis gisterenZe zei dat ze kredietverstrekkers had misleid door balansen te sturen die Alameda minder riskant deden lijken dan ze in werkelijkheid waren.

Op de stand woensdag gaf ze meer details over de relaties van het bedrijf met kredietverstrekkers, die vorig jaar leningen waren teruggetrokken te midden van een neergang op de cryptomarkt, volgens een leven blog van het proces van rechtbankrapportageorganisatie Inner City Press.

Een van Alameda's belangrijkste kredietverstrekkers, Genesis, de nu bankroet crypto-handelsdienst, wilde de terugbetaling van 400 miljoen dollar aan leningen. Het hoofd van de kredietverlening vroeg om een up-to-date balans om inzicht te krijgen in de financiële positie van het bedrijf, zei Ellison. Bankman-Fried kwam hierop terug, voegde ze eraan toe.

“Hij zei dat ik alternatieve manieren moest bedenken om de informatie te presenteren”, zei Ellison. “Hij wilde dat ik dingen op onze balans verborgen hield. Daarom heb ik zeven verschillende balansen opgesteld.”

Bankman-Fried selecteerde een balans waaruit niet bleek dat Alameda ongeveer 10 miljard dollar schuldig was aan FTX-klanten, zei Ellison. Dit cijfer steeg vervolgens in september vorig jaar tot 13 miljard dollar, voegde Ellison eraan toe.

MBS het hof maken

Eén manier waarop Bankman-Fried geld wilde terugverdienen, was door kapitaal aan te trekken bij investeerders, zei Ellison. De Saoedische kroonprins en premier Mohammed Bin Salman werd vermeld als een belangrijk doelwit in een Google-document, getuigde Ellison.

Vorig jaar rond deze tijd was dat wel het geval wijdverspreid dat Bankman-Fried geld wilde inzamelen voor FTX. In oktober was hij in het Midden-Oosten proberen om persoonlijk geld in te zamelen.

Het Google-document vermeldde ook dat Bankman-Fried graag wilde dat toezichthouders hard optreden tegen de rivaliserende beurs Binance, zei Ellison.

Binance's CEO Changpeng Zhao veroorzaakt de ineenstorting van FTX door zijn grote belang in de symbolische FTT te verkopen. Dat zorgde vervolgens voor een stijging van het aantal opnames en bracht het tekort aan klantenfondsen van FTX aan het licht.

Het omkopen van Chinese functionarissen

Een andere belangrijke onthulling van Ellison waren details over het besluit om steekpenningen te betalen aan Chinese functionarissen om 1 miljard dollar aan Alameda-fondsen vrij te maken die in het land waren bevroren als onderdeel van een onderzoek naar het witwassen van geld.

“Sam zei dat [David] Ma een manier had gevonden om onze accounts te deblokkeren, als we maar 100 miljoen dollar naar deze crypto-adressen stuurden. Het was november 2021”, zei Ellison.

Een Alameda-medewerker genaamd Handi was het niet eens met FTX bedrijfsontwikkelingsmanager Ma's beslissing, zei Ellison. Maar hij kreeg van Bankman-Fried te horen dat hij ‘zwijg moest houden’, voegde Ellison eraan toe.

Rechter van de Amerikaanse rechtbank Lewis Kaplan vertelde de jury dat Bankman-Fried in deze zaak niet werd aangeklaagd wegens omkoping van Chinese functionarissen, maar dat dit als motief werd aangeboden.

De aanklager had geprobeerd schendingen van de anti-omkopingsbepalingen van de Foreign Corrupt Practices Act op te nemen. Een rechterlijke uitspraak bevestigde echter het verzoek van Bankman-Fried dat de regering van de Bahama’s – waar hij in december vorig jaar voor het eerst werd gearresteerd – geen extra aanklachten zou toestaan. Toen was er sprake van omkoping liet vallen.

De verdediging had minder dan 30 minuten kruisverhoor van Ellison voor de rechtbank afgerond. Het kruisverhoor gaat door tot morgen.

Zie soortgelijk artikel: De opkomst en voortdurende ondergang van Sam Bankman-Fried: een stapsgewijze handleiding voor zijn zaak tot nu toe