Sam Bankman-Fried thuis voor Kerstmis na het betalen van een borgtocht van $ 250 miljoen in de VS

Sam Bankman-Fried thuis voor Kerstmis na het betalen van een borgtocht van $ 250 miljoen in de VS

Tijdstempel: 22 december 2022 8:27 uur
Bronknooppunt: 1784170

Sam Bankman-Fried won een upgrade van zijn gevangeniscel op de Bahama's nadat hij woensdag borgtocht had betaald na zijn uitlevering aan de VS, waar hij wordt aangeklaagd voor wat aanklagers 'fraude van epische proporties' noemden. 

Bankman-Fried, de oprichter van het nu ingestorte FTX-cryptocurrency-imperium, maakte de zijne eerste verschijning donderdag in een rechtbank in Manhattan, waar hij wordt geconfronteerd met een reeks aanklachten, waaronder het witwassen van geld, in verband met het faillissement van tientallen bedrijven onder zijn controle.

De Amerikaanse aanklager Nicolas Roos noemde het borgtochtpakket van US $ 250 miljoen de "grootste voorlopige borgstelling ooit", en vertelde de Amerikaanse magistraat Rechter Gabriel Gorenstein dat Bankman-Fried zijn paspoort moet inleveren en onder huisarrest moet blijven in de residentie van zijn ouders in Californië. volgens rechtbank rapportage van Reuters. 

Hij moet regelmatig psychiatrische behandeling en evaluatie ondergaan.

De 30-jarige Bankman-Fried arriveerde slechts één nacht voor de hoorzitting in de VS nadat hij had ingestemd met uitlevering vanuit de Bahama's, waar hij en het grootste deel van zijn FTX-imperium waren gevestigd. 

Hij was vastgehouden in een Bahamaanse gevangenis sinds 12 december op verzoek van Amerikaanse aanklagers die hem beschuldigen van het stelen van miljarden dollars aan FTX-gelden van klanten, die naar verluidt zijn overgemaakt aan zijn makelaardij- en hedgefondstak Alameda Research om verliezen te dekken.

Bankman-Fried wordt geconfronteerd met acht federale aanklachten, waaronder het witwassen van geld, bankfraude en effectenfraude, aanklachten die hem achter de tralies kunnen zetten wegens decennia. 

Toen de FBI Bankman-Fried woensdagavond vanuit de Bahama's begeleidde, waren twee van zijn voormalige topmedewerkers pleitte schuldig aan aanklachten, waaronder draadfraude, effectenfraude en grondstoffenfraude. 

Die beklaagden - voormalig CEO van Alameda Research Carolyn Ellison, 28, en mede-oprichter van FTX Gary Wang, 29, - zouden samenwerken met openbare aanklagers. 

Tijdens de hoorzitting van donderdag zei aanklager Roos dat het bewijs tijdens het proces van Bankman-Fried zou bestaan ​​uit getuigenissen van "meerdere samenwerkende getuigen" en duizenden pagina's schriftelijke communicatie. 

Aanklagers kunnen pleidooiovereenkomsten of deals aanbieden aan bepaalde FTX-beklaagden in ruil voor medewerking en bewijs, vertelde Richard Levin, voorzitter van de fintech- en reguleringspraktijk bij het advocatenkantoor Nelson Mullins Riley & Scarborough. Forkast Nieuws in een interview in november. 

Rechtbankdossiers in de FTX-faillissementzaak hebben onlangs onthuld dat Ryan Salame, de voormalige co-CEO van een Bahamaanse FTX-filiaal, was een vroege klokkenluider aan de Bahamaanse autoriteiten over de overdracht van geld van klanten door FTX aan Alameda.

Salame is een van de andere belangrijke leidinggevenden van FTX en Alameda die nog publiekelijk moeten worden aangeklaagd in de FTX-procedure. De groep omvat de voormalige co-CEO van Alameda Sam Trabucco en voormalig FTX Director of Engineering Nishad Singh.

Rechter Gorenstein van de Amerikaanse magistraat heeft de volgende zittingsdatum van Bankman-Fried vastgesteld op 3 januari 2023.

Tijdstempel:

Meer van voorkast