De Railsr-eenheid wordt geconfronteerd met een Litouws onderzoek naar mislukte witwaspraktijken

In een verklaring , voor het eerst gemeld door The TelegraphVolgens de centrale bank is er reden om te vermoeden dat Railsr-eenheid PayRNet de wet heeft overtreden.

PayRNet, de Europese betalingseenheid van Railsr, heeft in 2020 een vergunning voor elektronische geldinstellingen verkregen van de Bank van Litouwen, waardoor het in de hele EU actief kan zijn.

De centrale bank heeft nu echter met succes een gerechtelijk bevel aangevraagd om ervoor te zorgen dat PayRNet tijdelijk stopt met het aannemen van nieuwe klanten.

In de verklaring staat dat PayRNet “geen zakelijke relaties mag aangaan met nieuwe klanten, evenals met tussenpersonen en personen die elektronisch geld van deze instelling distribueren en/of inwisselen” totdat “een inspectie is uitgevoerd en een besluit van de Bank van Litouwen is genomen met betrekking tot vermoedelijke overtreding".

Een woordvoerder van Railsr zegt tegen de Telegraph dat het onderzoek "terugkijkt" en dat het al klanten heeft buitengesloten "die niet aan de vereiste normen voldeden".

Het bedrijf voegt eraan toe dat de Bank van Litouwen "slechts tot een tussentijds onderzoek is gekomen" en dat het bedrijf tegen de kennisgeving in beroep gaat.

Railsr probeert zichzelf momenteel te verkopen, met geruchten dat de Nigeriaanse betalingsgigant Flutterwave geïnteresseerd is.

Het proces komt op het moment dat het bedrijf wordt geconfronteerd met de bredere economische neergang. Een jaar geleden was het op zoek naar investeringen met een waardering van $1 miljard dollar, maar in oktober vond het eindelijk fondsen tegen een sterk verlaagde waarde van $250 miljoen.