Binance heeft aangegeven bereid te zijn om samen te werken met de Federal Intelligence Agency om het frauduleuze gebruik van crypto-wallets te onderzoeken, wat de crypto-activa van veel burgers heeft geschaad.
Op 20 december 2021 ontving de FIA klachten van Pakistanen en verzocht zij een lokale vertegenwoordiger van Binance om persoonlijk te verschijnen op 10 januari 2022.
Volgens Imran Riaz, directeur van de cybercriminaliteitsafdeling van de FIA, is dit in combinatie met een fraude waarbij $ 100 miljoen in cryptocurrencies naar het buitenland is vervoerd.
Apps die zijn aangesloten bij Binance
Tien Binance-gelieerde mobiele apps boden Pakistanen de mogelijkheid om in cryptocurrencies te investeren.
Mensen werden misleid om zich in te schrijven bij Binance Holdings Limited en vervolgens geld over te schrijven van een Binance-portemonnee naar het account van de applicatie-eigenaren.
Klanten werden door de exploitanten van deze programma's op de hoogte gebracht wanneer ze cryptovaluta moesten kopen en verkopen via Telegram-groepen.
Daarna verdwenen de aanvragen, wat resulteerde in een verlies van Rs 17.7 miljard. Deze applicaties hadden tussen de $ 100 en $ 80,000 gekost om te ontwikkelen.
Volgens Riaz wordt ook geld gebruikt voor witwassen en terrorismefinanciering.
Individuen van wie crypto-accounts worden verdacht van betrokkenheid bij bedrog zullen hun rekeningen bevroren worden.
Niemand is bevoegd
In 2018 liet de State Bank of Pakistan het publiek weten dat geen enkele persoon of bedrijf in Pakistan gemachtigd was om digitale activa te verkopen, uitgeven, kopen of erin te investeren.
In juli 2021 maakte de gouverneur van de bank bekend dat de bank sinds april van dat jaar cryptocurrencies onderzoekt.
Burgers hadden $ 20 miljard aan virtuele activa, gebaseerd op gegevens die zijn vrijgegeven door de Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry.
De Federal Board of Revenue is een onderzoek gestart naar de bronnen van de financiën van investeerders.
Hamza Khan, de lokale vertegenwoordiger van Binance, kreeg van de FIA een bericht met de aanduiding van algemeen directeur/groeianalist.
Afbeelding afkomstig van Cointelegraph Nieuws/ YouTube
Bron: https://bitcoinerx.com/bitcoin/pakistan-authorities-demand-explanation-from-binance-following-fraud/- 000
- 2021
- 2022
- 7
- Volgens
- Account
- Actie
- analist
- aangekondigd
- Aanvraag
- toepassingen
- April
- Activa
- Bank
- wezen
- Miljard
- binance
- boord
- bedrijfsdeskundigen
- kopen
- Lenen en verhuur
- klachten
- content
- crypto
- crypto-portefeuilles
- crypto-activa
- cryptocurrencies
- cryptogeld
- cybercrime
- gegevens
- Vraag
- ontwikkelen
- digitaal
- Digitale activa
- Director
- Dollar
- Federaal
- Financiën
- bedrog
- Algemeen
- Gouverneur
- HTTPS
- -industrie
- Intelligentie
- onderzoeken
- onderzoek
- betrokken zijn
- IT
- juli-
- Beperkt
- lokaal
- miljoen
- Mobile
- geld
- Het witwassen van geld
- het aanbieden van
- kansen
- Pakistan
- Programma's
- publiek
- inkomsten
- uitgebracht
- inkomsten
- Oplichterij
- verkopen
- Land
- verdacht
- Telegram
- Terrorisme
- Overbrengen
- vervoerd
- Virtueel
- Portemonnee
- Portemonnees
- Vleugel
- Mijn werk
- jaar
- youtube