Eén persoon creëerde 114 Memecoin-zwendel in 45 dagen

Eén portemonnee-adres achter meer dan een miljoen memecoin-gerelateerde oplichting stortte het gestolen geld in kleine termijnen op Coinbase.

On-chain speurder ZachXBT ontdekte in minder dan twee maanden 114 memecoin-zwendel gemaakt door één enkel portemonnee-adres.

In een tweet die woensdag werd gedeeld, deelde ZachXBT de namen en slimme contracten van een overvloed aan meme-cryptocurrencies die aan één enkel stortingsadres waren gekoppeld.

In de afgelopen 1.5 maand heeft één persoon 114 meme-muntzwendel gemaakt.

Elke keer dat gestolen geld van de zwendel wordt verzonden naar exact hetzelfde stortingsadres.

0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47 pic.twitter.com/uwVAiG9WGG

— ZachXBT (@zachxbt) 26 april 2023

“Ik vermoed dat het er nog meer zijn. Dit zijn slechts degenen die naar dat stortingsadres zijn gestuurd, lol,” tweeted de anonieme blockchain-onderzoeker.

ZachXBT was ook niet in staat de winst te berekenen die met elk van deze zwendeltokens werd gemaakt, omdat de maker het geld opsplitste in alternatieve portemonnees.

“Het lijkt erop dat hij elke keer van [C]oinbase 2.5-3 ETH stort voor gaskosten en LP, de grafiek volgt, meestal gemiddeld (gezien vanaf 4-5 transacties) 0.1 – 0.2 ETH aan winst overmaakt, terug naar de portemonnee wordt overgemaakt hierboven vermeld en trek u terug naar [C]oinbase. HERHAAL vervolgens hetzelfde proces”, concludeerde Ninja Lounge.

Eén gebruiker die het geld analyseerde dat naar het adres werd gestuurd, concludeerde dat er ten minste 318 ETH was verdiend via deze meme-muntenzwendel.

Eerder vandaag rapporteerde Zach dat 114 memecoin-tapijten naar hetzelfde stortingsadres waren verzonden.

Ik heb opgeteld dat 318 eth naar dit adres is gestuurd. Uiteraard is dit niet de totale som van al het geld dat ze waarschijnlijk hebben verdiend, maar dit is het bedrag dat naar dit adres is gestuurd. pic.twitter.com/Vhs13CfIpL

— borovik.eth (@3orovik) 27 april 2023

Het lijkt er ook op dat de gebruiker achter de portemonnee in kwestie zich niet al te veel zorgen maakt over het uitwissen van zijn sporen, waarbij blockchain-gegevens aantonen dat een deel van het gestolen geld naar crypto-uitwisseling Coinbase wordt gestuurd.

Volgens ZachXBT vlogen de kleinere transactiebedragen waarschijnlijk onder de radar van de beurs. De identiteit van de gebruiker kan echter nog steeds worden achterhaald als deze geen valse KYC heeft gebruikt om zich bij de beurs te registreren.

Uit een afzonderlijke analyse van Twitter-gebruiker ‘CoinGurruu’ die eerder op de dag werd gepost, blijkt dat een ander portemonnee-adres in de loop van twee jaar een vergelijkbare strategie heeft uitgevoerd.

Deze portemonnee heeft bijna 2 jaar lang dagelijks 5-2 memecoin-tapijten gelanceerd:

0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAc6cd646F

Deze ontwikkelaars hebben ongelooflijke drukte. Zorg ervoor dat je het op Etherscan labelt, zodat je hun zakken niet vult met jouw geld

Absolute waanzin. pic.twitter.com/ffNQ4sTGls

— 💐Guru 💐 (@CoinGurruu) 26 april 2023