Man uit Norwich geeft fraude en belastingdelicten toe in regeling voor sociale media

Man uit Norwich geeft fraude en belastingdelicten toe in regeling voor sociale media

Tijdstempel: 1 juni 2023 2:05 uur
Bronknooppunt: 2694462

Kamso Oguejiofor-Abugu Kamso Oguejiofor-Abugu
Gepubliceerd op: 1 June 2023 Man uit Norwich geeft fraude en belastingdelicten toe in regeling voor sociale media

Dexter Enwerem, een 36-jarige inwoner van Norwich, Connecticut, heeft bij de federale rechtbank van Bridgeport schuld bekend aan fraude en belastingdelicten. Enwerem's schuldbekentenis komt na zijn betrokkenheid bij een regeling gericht op vrouwen via hun Facebook- en Instagram-accounts. Enwerem ontweek ook belastingen op de fondsen die hij via de illegale regeling had verworven.

Tussen september 2019 en maart 2021 nam Enwerem samen met een mede-samenzweerder deel aan een uitgebreid fraudeplan. De mede-samenzweerder gebruikte valse identiteiten en misleidende tactieken om relaties op te bouwen met slachtoffers op sociale mediaplatforms. Naarmate de relaties vorderden, manipuleerde de mede-samenzweerder slachtoffers om geld te sturen, waarbij hij deed alsof hij financiële hulp nodig had.

De slachtoffers werden gedwongen geld te sturen via bankoverschrijvingen, cheques, postwissels en contant geld. Enwerem speelde een cruciale rol in de operatie en ontving een deel van het illegaal verkregen geld op bankrekeningen die hij beheerde. Andere fondsen werden naar een adres gestuurd waar Enwerem er gemakkelijk bij kon.

"Enwerem en zijn mede-samenzweerders hebben slachtoffers opgelicht voor ongeveer $ 450,000," zo staat in een persbericht van het Amerikaanse Openbaar Ministerie, District of Connecticut. “Enwerem heeft ongeveer $ 220,000 van dit geld overgemaakt naar bankrekeningen in Nigeria. In antwoord op bankfunctionarissen die de aard van deze bankoverschrijvingen in twijfel trokken, verklaarde Enwerem ten onrechte dat de ontvangers familieleden waren en dat het geld bedoeld was om voor zijn grootmoeder te zorgen en voor huishoudelijke uitgaven.

Enwerem pleitte schuldig aan twee misdaden: samenzwering om postfraude en telefoonfraude te plegen (waarop een maximumstraf van 20 jaar staat) en belastingontduiking (waarop een maximumstraf van 5 jaar staat). "Als onderdeel van zijn pleidooi heeft hij ermee ingestemd om $ 449,189 terug te betalen aan zijn slachtoffers en $ 127,299 aan achterstallige belastingen voor de belastingjaren 2019 en 2020", aldus het persbericht.

Tijdstempel:

Meer van Veiligheidsdetectives