Nee, Hamas haalt geen miljoenen op via Crypto

Elliptic is het nieuwste on-chain onderzoeksbureau dat beweringen ontkracht dat cryptocurrency een belangrijke financieringsbron is voor Hamas, de Palestijnse terroristische organisatie die momenteel in oorlog is met Israël.

In een 25 oktober verslagElliptic beweert dat “er geen bewijs is om de bewering te ondersteunen dat Hamas aanzienlijke hoeveelheden crypto-donaties heeft ontvangen”, in tegenspraak met recente verklaringen van de Democratische senator, Elizabeth Warren, en rapportage van de Wall Street Journal (WSJ).

Eerder deze maand beweerde WSJ dat Hamas sinds 134 voor ongeveer $2021 miljoen aan cryptocurrency had opgehaald. aangehaald het rapport van vorige week waarin de regering-Biden werd opgeroepen het gebruik van crypto door Hamas en andere militante groeperingen aan banden te leggen, en “de ernstige bedreigingen voor de nationale veiligheid aan te pakken die voortvloeien uit het gebruik van crypto om terrorisme te financieren.”

On-chain-onderzoekers zijn er echter niet in geslaagd de beweringen van WSJ en Warren te bevestigen, waarbij Chainalysis, TRM Labs en nu Elliptic hebben vastgesteld dat digitale activa een minimale rol hebben gespeeld bij het faciliteren van financiering aan Hamas.

“De afgelopen twee weken hebben politici en journalisten publieke crypto-fondsenwerving afgeschilderd als een belangrijke bron van geld voor Hamas en andere terroristische groeperingen, maar de gegevens ondersteunen dit eenvoudigweg niet”, aldus Elliptic. “Geen enkele openbare fondsenwervingscampagne voor cryptovaluta door een terroristische groepering heeft aanzienlijke donaties ontvangen in vergelijking met andere financieringsbronnen… Een volledig begrip van blockchain-analyse en de context van elke analyse is nodig bij het gebruik van deze inzichten om conclusies te trekken.”

Het bedrijf zei dat het samenwerkte met WSJ en het kantoor van senator Warren “om verkeerde interpretaties van het niveau van crypto-fondsenwerving door Hamas te corrigeren” en “ervoor te zorgen dat de relevante partijen een goed inzicht hebben in de complexiteit en nuances van het analyseren van deze portemonnees.”

Financiering van terrorisme

Elliptic zei dat Hamas eerst begon tippelen financiering van cryptocurrency in 2019, met een piek van de donaties in mei 2021. Hamas echter opgeschort alle publieke fondsenwerving voor digitale activa in april van dit jaar, waarbij de groep “bezorgdheid over de veiligheid van donoren” aanhaalde te midden van pogingen van de Israëlische autoriteiten om donoren te identificeren en te straffen.

“Dit illustreert de zwakte van crypto als instrument voor fondsenwerving voor terrorisme”, aldus Elliptic. “Dankzij de transparantie van de blockchain kunnen illegale fondsen worden getraceerd en in sommige gevallen worden gekoppeld aan identiteiten uit de echte wereld.”

Elliptic meldde dat GazaNow, een pro-Hamas nieuwsorganisatie, voor 21,000 dollar aan digitale activa heeft ingezameld in de grootste aan Hamas gelinkte cryptofinancieringscampagne sinds de terroristische aanval van 7 oktober op Israël.

GazaNow heeft sindsdien echter moeite gehad om de fondsen te mobiliseren. Ongeveer $ 2,000 aan digitale activa werd bevroren nadat ze naar een gecentraliseerde beurs waren gestuurd. Nog eens $9,000 aan USDT stablecoin was dat bevroren door de emittent, Tether.

Een recente verslag van TRM Labs vertelt op soortgelijke wijze over de aanhoudende bevriezing van op crypto gebaseerde fondsenwervingsinspanningen van Hamas door de Israëlische en Amerikaanse autoriteiten in de afgelopen jaren. TRM zei dat de gebeurtenissen de verfijning demonstreren van “het vermogen van wetshandhavers om geld op te sporen, te traceren en in beslag te nemen”, aldus TRM Labs.

Vorige week heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën ook sancties opgelegd aan een portemonnee die geassocieerd is met het aan Hamas gelieerde Buy Cash Money And Money Transfer Company. De directeur van Coinbase, Conor Grogan, tweeted dat de gesanctioneerde portemonnee slechts $ 11 aan digitale activa bevatte en al 18 maanden geen transacties had uitgevoerd.

Elliptic zei daarentegen dat op crypto gebaseerde fondsenwervingsinspanningen ter ondersteuning van Israël tot bloei zijn gekomen, waarbij Crypto Aid Israel in 185,000 dagen $12 ontving.

Ondoorzichtige gegevens

Elliptic besprak de oorsprong van de recente bewering van WSJ dat Palestijnse terroristen via crypto tientallen miljoenen dollars binnenhalen.

In juli heeft het Nationaal Bureau voor de financiering van terrorismebestrijding van Israël (NBCTF) uitgegeven een bevel tot inbeslagneming van portemonnees die verband houden met de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ), een terroristische organisatie. Elliptic zei dat de portefeuilles sinds 93 meer dan 2020 miljoen dollar hebben ontvangen, maar merkte op dat het niet duidelijk is of al deze fondsen direct toe te schrijven zijn aan PIJ en andere militanten.

“Het is waarschijnlijk dat sommige van de door de NBCTF genoemde portefeuilles toebehoorden aan kleine dienstverleners zoals makelaars die door PIJ werden gebruikt”, aldus Elliptic. “Een zorgvuldig en gedetailleerd begrip van blockchain-analyse is nodig bij het benaderen van een genuanceerd en gevoelig onderwerp als dit, en de volledige context van elke analyse moet worden verstrekt door degenen die deze inzichten gebruiken.”

Een recent rapport van Chainalysis analyseerde portefeuilles van tegenpartijen die gekoppeld waren aan een adres “waarvan bekend is dat het verbonden is met terreurfinanciering”, waarbij werd vastgesteld dat ten minste twintig van de portefeuilles in kwestie cryptodienstverleners waren en geen terreurorganisaties.

“Van de ongeveer 82 miljoen dollar aan cryptocurrency die op dit adres werd ontvangen, werd ongeveer 450,000 dollar aan geld overgemaakt vanuit de bekende aan terreur gelieerde portemonnee”, aldus Chainalysis. “Gezien de activiteit op dit adres is de persoon of groep mensen die het beheert waarschijnlijk niet dezelfde persoon die de aan terrorisme gelieerde portemonnee beheert, maar eerder een dienstverlener die bewust of onbewust de terreurfinancieringsactiviteiten heeft gefaciliteerd.”