De procureur-generaal van New York krijgt $ 1.7 miljoen terug van CoinEx voor illegaal opereren

De procureur-generaal van New York krijgt $ 1.7 miljoen terug van CoinEx voor illegaal opereren

Tijdstempel: 16 juni 2023 1:12 uur
Bronknooppunt: 2727416

De New Yorkse procureur-generaal Letitia James heeft succes hersteld meer dan $ 1.7 miljoen van CoinEx (COINEX) na een rechtszaak tegen het cryptocurrency-platform. CoinEx bleek te werken zonder de nodige registratie als effecten- en grondstoffenmakelaar-dealer en zichzelf valselijk voor te doen als een crypto-uitwisseling. De oplossing van de rechtszaak vereist dat CoinEx meer dan $ 1.1 miljoen terugbetaalt aan investeerders in New York en meer dan $ 600,000 aan boetes betaalt aan de staat.

Als onderdeel van het toestemmingsbevel is het CoinEx nu verboden om effecten- en grondstoffentransacties aan te bieden in New York en is het verboden om zijn platform in de staat aan te bieden. Als reactie op de rechtszaak heeft CoinEx publiekelijk zijn terugtrekking uit de Verenigde Staten aangekondigd. Procureur-generaal James heeft actief gewerkt aan het verbeteren van het toezicht op en de regulering van cryptocurrency-bedrijven om investeerders in New York te beschermen, wat resulteerde in meer dan $ 500 miljoen teruggevorderd van de cryptocurrency-industrie.

Procureur-generaal James benadrukte de risico's die verbonden zijn aan niet-geregistreerde cryptoplatforms en benadrukte het belang van naleving van de wetten van New York. Ze herhaalde haar toezegging om hard op te treden tegen cryptobedrijven die de wet negeren, investeerders misleiden en New Yorkers in gevaar brengen.

CoinEx, een in Hong Kong gevestigd handelsplatform voor virtuele valuta, stelde investeerders in staat om cryptocurrency te kopen en verkopen zonder zich te registreren als effecten- en grondstoffenmakelaar-dealer, een vereiste volgens de wet van New York. Een onderzoek uitgevoerd door het Office of the Attorney General (OAG) bevestigde dat personen met in New York gevestigde IP-adressen gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot en gebruik kunnen maken van de diensten van CoinEx.

Volgens de voorwaarden van de schikking is CoinEx verplicht om volledige terugbetalingen te doen van in totaal $ 1,172,971.50 aan 4,691 investeerders in New York. De terugbetalingen kunnen binnen 90 dagen rechtstreeks van CoinEx als cryptocurrency worden ontvangen. Na deze periode kunnen in aanmerking komende beleggers hun terugbetaling in Amerikaanse valuta aanvragen door contact op te nemen met OAG. Het terugbetalingsbedrag is gebaseerd op de cryptocurrency of het equivalent in contanten op de rekeningen van de investeerders vanaf 25 april 2023.

CoinEx moet ook geoblockingmaatregelen implementeren om te voorkomen dat New Yorkse IP-adressen toegang krijgen tot zijn platform. Bovendien is het het bedrijf verboden om nieuwe accounts aan te maken voor Amerikaanse klanten en mogen bestaande Amerikaanse klanten alleen hun cryptocurrency-bezit van het platform opnemen.

Deze schikking maakt deel uit van de voortdurende inspanningen van procureur-generaal James om de wetten van New York binnen de cryptocurrency-industrie te handhaven. Recente acties omvatten de introductie van uitgebreide cryptocurrency-wetgeving, de terugvordering van $ 4.3 miljoen van Coin Cafe wegens oplichting van investeerders en rechtszaken tegen KuCoin, Nexo en de voormalige CEO van Celsius. De procureur-generaal heeft consequent het belang benadrukt van het nauwkeurig aangeven en betalen van belastingen op virtuele investeringen en dringt er bij de getroffen personen op aan om misleidend gedrag op virtuele activamarkten te melden.

Assistent-procureur-generaal Shantelee Christie, samen met juridische assistenten Charmaine Blake en Edward Jaffe, en senior rechercheur Brian Metz, behandelden de zaak binnen het Investor Protection Bureau. Het bureau opereert onder de afdeling Economische Rechtvaardigheid, onder toezicht van plaatsvervangend procureur-generaal Chris D'Angelo en eerste plaatsvervangend procureur-generaal Jennifer Levy, met bureauchef Shamiso Maswoswe en plaatsvervangend bureauchef Kenneth Haim die het Investor Protection Bureau leiden.

Tijdstempel:

Meer van Blockchain News