Localbitcoins-gebruiker pleit schuldig voor het runnen van niet-gelicentieerde crypto-activiteiten - wordt geconfronteerd met tot 5 jaar gevangenisstraf

Een cryptocurrency-handelaar is in de VS veroordeeld voor het exploiteren van een geldoverdragend bedrijf zonder vergunning met behulp van Localbitcoins en Paxful. Hij riskeert een federale gevangenisstraf van maximaal vijf jaar en een boete van maximaal $ 250,000.

Crypto Trader pleit schuldig

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) blijft actie ondernemen tegen cryptohandelaren die diensten zoals Localbitcoins en Paxful gebruiken om als bedrijf zonder vergunning cryptocurrencies te kopen en verkopen. De laatste dergelijke zaak betrof Hien Ngoc Vo, een 49-jarige man uit Seattle, Washington, die een crypto-bedrijf zonder vergunning exploiteerde in Houston, Texas.

Het DOJ kondigde woensdag aan dat Vo schuldig heeft gepleit voor het runnen van een geldovermakingsbedrijf zonder vergunning in de regio van Houston tussen 16 maart en 8 juni 2016. Het ministerie van Justitie heeft gedetailleerd:

Vo gebruikte Paxful en Localbitcoins om bitcoin te kopen en verkopen ... Hij profiteerde van de verkoop door een percentage van de transacties te verzamelen dat varieerde van 5-30%.

Binnen de gespecificeerde drie maanden heeft Vo's niet-gelicentieerde bedrijf ongeveer $ 515,147.19 in . ontvangen en verzonden BTC, beschreef het DOJ, eraan toevoegend dat klanten hem contant betaalden, directe bankdeposito's, American Express-creditcards, evenals Amazon en generieke cadeaubonnen.

"Tijdens de transacties vroeg Vo klanten echter niet om enige vorm van identificatie of het doel waarvoor ze de cryptocurrency kochten", merkte het ministerie van Justitie op.

Opmerkend dat Vo op borgtocht mag blijven in afwachting van de veroordeling op 5 september, concludeerde het DOJ:

Vo riskeert een federale gevangenisstraf van maximaal vijf jaar en een boete van maximaal $ 250,000.

Wat vind je van deze zaak? Laat het ons weten in de comments hieronder.

• Coinsmart. Europa's beste Bitcoin- en crypto-uitwisseling.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. GRATIS TOEGANG.
• CryptoHawk. Altcoin-radar. Gratis proefversie.
• Bron: https://news.bitcoin.com/localbitcoins-trader-pleads-guilty-to-running-unlicensed-crypto-business-faces-up-to-5-years-in-prison/