Crypto | 20 oktober 2023
Het spraakmakende proces tegen FTX-oprichter Sam Bankman-Fried vindt nu plaats. Dagen 1-12 onthullen verrassende onthullingen en financiële discrepanties in de cryptocurrency-industrie.
De cryptocurrency-wereld staat op zijn kop door de spraakmakende rechtszaak tegen Sam Bankman-Fried (SBF), de oprichter van FTX. Terwijl het rechtszaaldrama zich ontvouwt, hebben onthullingen van sleutelgetuigen, financiële discrepanties en het ingewikkelde web van relaties tussen FTX, Alameda Research en andere entiteiten het publiek wereldwijd geboeid.
Er is een overvloed aan berichtgeving op internet van de media en de industrie die volledige dekking bieden van de SBF-proef van Blockworks, Wired, CryptoSlate, Crypto.News, CoinDesk, Coinpedia en nog veel meer waar we gebruik van hebben gemaakt om de dagelijkse samenvattingen te maken Hieronder worden de cruciale momenten en getuigenissen uit de eerste twaalf dagen van het proces tot nu toe belicht, waardoor licht wordt geworpen op de complexiteit en implicaties van de zaak.
dag 1: Sam Bankman-Fried-proces
- Het proces begon om Daniel Patrick Moynihan Gerechtsgebouw van de Verenigde Staten, met een aanzienlijke opkomst van potentiële juryleden, mediapersoneel, crypto-influencers, sceptici en meer. De sfeer werd vergeleken met de “eerste schooldag”, waarbij veel opmerkelijke figuren uit de crypto-industrie aanwezig zijn.
- Het voornaamste aandachtspunt van de dag was de juryselectie. Rechter Lewis B. Kaplan las de aanklacht tegen SBF voor en gaf een overzicht van de zaak. Hij benadrukte het belang van onpartijdigheid en droeg potentiële juryleden op om geen onderzoek te doen of de berichtgeving in de pers over het proces te lezen.
- Verschillende potentiële juryleden deelden hun ervaringen en kennis over de zaak. Eén jurylid zei met name dat hij over de situatie van SBF had gehoord via 'The Joe Rogan Experience', een ander werkte bij Insight Partners en beweerde dat het bedrijf in zowel Alameda als FTX had geïnvesteerd, en een ander trok de aanpak van de regering in twijfel om haar zaak zonder bewijs naar voren te brengen.
- Een assistent De Amerikaanse advocaat heeft potentiële getuigen voor de vervolging op een rij gezet, waaronder Caroline Ellison, Gary Wang, Nishad Singh, Ryan Salame en anderen. Instellingen als Jane Street Capital, Sequoia Capital, BlockFi en Genesis werden ook genoemd.
- Aan het eind van de dag was de jury nog niet definitief samengesteld, maar rechter Kaplan was optimistisch over het voltooien van het selectieproces de volgende ochtend. Zodra de jury klaar is, worden openingsverklaringen van zowel de verdediging als de aanklager verwacht.
“Sam Bankman-Fried heeft FTX.com gemaakt voor het verhandelen van digitale munten, zoals aandelen op een beurs.” – Rechter Lewis B. Kaplan
Dag 2: Sam Bankman-Fried-proces
- Sam Bankman-Fried wel beschuldigd van zeven gevallen van fraude en samenzwering, waaronder telebankfraude en samenzwering om het witwassen van geld te plegen.
- Aanklager Thane RehN beweerde dat Bankman-Fried van 2019 tot begin 2022 willens en wetens FTX-klantengeld had gestolen, dat werd gebruikt voor onroerend goed op de Bahama's, politieke donaties en om leningen aan crediteuren van Alameda Research af te betalen.
- De verdediging, onder leiding van Mark Cohen, portretteerde Bankman-Fried als een ‘wiskundenerd’ die ‘te goeder trouw’ handelde en goede zakelijke beslissingen nam, waarbij hij elke frauduleuze activiteit ontkende.
- Voormalig FTX-ontwikkelaar Adam Yedidia, een goede vriend van Bankman-Fried, getuigde dat hij FTX had verlaten nadat hij had vernomen dat geld van klanten werd gebruikt om de schuldeisers van Alameda terug te betalen.
- De aanklager beweert dat Bankman-Fried Alameda in het geheim “speciale toegang” heeft gegeven tot FTX-rekeningen, waardoor deze “onbeperkte opnames” konden maken zonder toestemming van de klant.
“Aanklager Thane Rehn vertelde de jury dat Bankman-Fried weliswaar zijn beste leven leidde, maar dat alles gebaseerd was op leugens en dat hij actief FTX-klantengeld stal.”
dag 3: Sam Bankman-Fried-proces
- FTX-medeoprichter Sam Bankman-Fried wordt ervan beschuldigd het verduisteren van miljarden dollars aan klantengelden voor verschillende doeleinden, waaronder onroerend goed en politieke bijdragen.
- Adam Yedidia, een voormalige FTX-ingenieur en kamergenoot van SBF, getuigde dat SBF werknemers aanmoedigde om Signal te gebruiken en berichten in te stellen op automatisch verwijderen.
- Yedidia onthulde dat hij FTX had verlaten nadat hij had vernomen dat geld van klanten van FTX werd gebruikt om de schuldeisers van Alameda te betalen.
- Paradigma mede-oprichter Matt Huang getuigde dat Paradigm ongeveer $ 278 miljoen investeerde in FTX en FTX.US. Hij uitte zijn bezorgdheid over het ontbreken van een traditioneel corporate governance-model bij FTX.
- --Gary Wang, mede-oprichter en voormalig CTO van FTX, gaf toe dat hij samen met Bankman-Fried en anderen bankfraude had gepleegd en samenzweerde om grondstoffenfraude te plegen.
“Voormalig FTX CTO Gary Wang gaf toe: “We hebben speciale privileges gegeven aan Alameda Research” om onbeperkt geld op te nemen van FTX, en hij bekende ook dat hij tegen het publiek had gelogen.”
Siehe: Hoe zal de ineenstorting van FTX Noord-Korea beïnvloeden? Het antwoord zal je verrassen!
Dag 4: Sam Bankman-Fried-proces
- Gary Wang vervolgde zijn getuigenis en onthulde dat Alameda Research een fiatverplichting van $ 11 miljard had aan FTX en onbeperkt geld kon opnemen.
- Bankman-Fried probeerde Alameda te sluiten voorafgaand aan een onthullend Bloomberg-artikel, maar Alameda kon niet worden gesloten omdat het $ 14 miljard had geleend van FTX.
- In november 2022 tweette Bankman-Fried dat “FTX prima is. De bezittingen zijn in orde”, maar Wang getuigde dat de bezittingen niet in orde waren, en FTX zocht kort daarna bescherming bij de rechtbank.
- Wang en Bankman-Fried reisden naar de Bahamas Securities Commission, waar Bankman-Fried Wang vroeg om FTX-activa over te dragen aan Bahamaanse curatoren, in de overtuiging dat deze eerbiediger zouden zijn dan de Amerikaanse toezichthouders.
- Wang onthulde dat het backstop- of verzekeringsfonds waarvoor FTX adverteerde ‘nep’-nummers had, en dat de werkelijke bedragen op die rekeningen lager waren dan geadverteerd.
“Wang getuigde dat nadat het gat van $11 miljard in juni 2022 was blootgelegd, Bankman-Fried wilde dat Alameda het geleende geld zou teruggeven aan kredietverstrekkers, en dat het terug te betalen geld afkomstig zou zijn van de activa van FTX-klanten.”
dag 5: Sam Bankman-Fried-proces
- Caroline Ellison, CEO van Alameda Research, getuigde dat zij onder leiding van SBF de opdracht kreeg miljarden dollars af te leiden van FTX-klantenfondsen. Alameda gebruikte deze fondsen vervolgens voor mislukte investeringen en om zijn schulden af te betalen.
- Ellison onthulde dat SBF had de ambitie om president van de VS te worden. Ze ontmoette SBF bij Jane Street, een gerenommeerd handelsbedrijf uit New York, en ging een aantal jaren met hem uit voordat ze CEO van Alameda werd.
- Ellison's getuigenis benadrukte dat Alameda in 10 en 20 rechtstreekse deposito's van $2020 tot $2022 miljard van FTX had gekregen. Van deze fondsen werd $2 miljard bestemd voor het terugbetalen van leningen, investeringen en het omzetten van kapitaal in USDC.
- Ze vertelde ook dat Alameda een aanzienlijke hoeveelheid Solana had, ook wel ‘Sam-munten’ genoemd. SBF schonk 10 miljard dollar aan de regering van Biden Ryan Salame, CEO van FTX Digital Markets, leende 35 miljoen dollar van de beurs voor bijdragen aan de Republikeinen.
- --Gary Wang, de CTO en medeoprichter van FTX, nam het standpunt in en vertelde over zijn verbazing toen SBF hem vroeg de rentelasten op de leningen van Alameda te berekenen. Hij legde ook de activiteiten van FTX uit, waarbij hij wees op aanzienlijke opnames van klanten en hoe Alameda-transacties het saldo van FTX beïnvloedden.
“Volgens Ellison had SBF haar opgedragen miljarden dollars af te trekken van de fondsen van FTX-klanten, die Alameda gebruikte voor mislukte investeringen, om zijn schulden af te betalen.”
Siehe: Claw-back-risico: 1 op de 3 congresleden ontving 'contante donatie' van FTX/SBF
Dag 6: Sam Bankman-Fried-proces
- Caroline Ellison, voormalig CEO van Alameda Research, getuigde over het afleiden van miljarden dollars uit FTX-klantenfondsen onder leiding van SBF. Deze fondsen werden gebruikt door Alameda voor mislukte investeringen en terugbetaling van schulden.
- Ellison onthulde dat Alameda leningen met een open einde had en voor uitdagingen stond toen kredietverstrekkers leningen terugroepen toen de markt in 2022 daalde. Vooral Genesis wilde $ 400 miljoen terug van hun lening met een open looptijd, die Ellison moest betrekken uit de fondsen van FTX-klanten.
- SBF gaf Ellison de opdracht om door te gaan met het terugbetalen van de leningen van Alameda met behulp van de kredietlijn van FTX. Hij gaf ook Gary Wang en Nishad Singh de opdracht om dit proces te faciliteren.
- Ellison benadrukte dat er een discrepantie was in de financiën van FTX: hoewel er voor $13 miljard aan klantendeposito's op FTX stond, was er slechts $3 miljard beschikbaar voor opnames. De resterende $ 10 miljard was uitgeleend aan Alameda.
- De rechtszaak kwam ook ter sprake beschuldigingen van omkoping, waarbij Ellison verklaarde dat FTX/Alameda $1 miljard vast had zitten in China en zijn toevlucht nam tot het omkopen van Chinese functionarissen met $100 miljoen aan crypto om het probleem op te lossen.
“Blijf leningen betalen, maak je geen zorgen, trek geld terug uit FTX-saldi”, citeerde Ellison Bankman-Fried. Ze vermeldde ook dat Alameda zeven verschillende balansen heeft vervalst, waarbij SBF beslist welke balansen aan kredietverstrekkers worden bekendgemaakt.
dag 7: Sam Bankman-Fried-proces
- Caroline Ellison, voormalig topafgevaardigde van FTX-oprichter Sam Bankman-Fried (SBF), rondde haar getuigenis af. De dag werd gekenmerkt door emotionele onthullingen, kritische audio-opnamen en veelvuldige rechterlijke tussenkomsten. Ellison's verslag beschrijft haar ingewikkelde relatie met SBF, van persoonlijke breuken tot professionele meningsverschillen.
- Ellison's getuigenis ging over belangrijke momenten, zoals het einde van haar persoonlijke relatie met SBF in april 2022 en een dramatische FBI-huiszoeking in haar ouderlijk huis op 16 november 2022. Deze gebeurtenissen hadden diepgaande gevolgen voor haar persoonlijke en professionele leven.
- Christian Drappi, een voormalig software-ingenieur bij Alameda, getuigde over zijn verbazing toen hij de illegale activiteiten en het misbruik van FTX-klantenfondsen ontdekte. Er werden audiofragmenten gepresenteerd van een bijeenkomst gehouden door Ellison op 9 november, waar Ellison aan medewerkers van Alameda Research bekendmaakte dat het crypto-hedgefonds miljarden aan FTX-klantenfondsen had misbruikt voor risicovolle durfinvesteringen en om de leningen van Alameda terug te betalen.
- De bijeenkomst vond plaats slechts enkele dagen vóór de implosie van Alameda en de daaropvolgende faillissementsaanvragen voor FTX en aanverwante bedrijven. Drappi was zo geschokt door de onthullingen dat hij binnen een dag ontslag nam.
- BlockFi-oprichter Zac Prince getuigde over de uitgebreide contacten tussen BlockFi en Alameda. BlockFi had aanzienlijke leningen verstrekt aan Alameda, ter waarde van honderden miljoenen dollars. BlockFi beschikte ook over aanzienlijke hoeveelheden cryptocurrency op het FTX-platform vanwege de relatie met Alameda.
“Tijdens de bijeenkomst onthulde Ellison aan medewerkers van Alameda Research dat het crypto-hedgefonds miljarden aan FTX-klantenfondsen had misbruikt om risicovolle durfinvesteringen te doen en de verschillende leningen van Alameda terug te betalen.”
Siehe: Het financiële falen van Prime Trust en de verschuiving naar 'no-custody-oplossingen'
Dag 8: Sam Bankman-Fried-proces
- Voormalig CEO van BlockFi Zak Prins getuigde, waarbij de nadruk werd gelegd op de impact van de ineenstorting van FTX en Alameda op BlockFi, dat failliet ging vanwege hun leningen aan Alameda en blootstelling aan het FTX-platform.
- Prince bevestigde dat BlockFi eind 2021 begon met het verstrekken van leningen aan Alameda. Als ze echter hadden geweten dat Alameda leende van FTX, hadden ze zich misschien niet met dergelijke transacties beziggehouden.
- Het risicobeheerteam van BlockFi had Prince gewaarschuwd voor potentiële risico's in verband met Alameda-leningen, waaronder zorgen over de illiquiditeit van FTT als onderpand.
- Ondanks deze waarschuwingen, tegen de tijd dat Alameda failliet ging, was het BlockFi maar liefst $ 650 miljoen schuldig.
- De dag werd afgesloten met het einde van de getuigenis van Zac Prince, die bijzonder boeiend was voor de jury en de relatie tussen BlockFi, FTX en Alameda besprak.
“Als gevolg van het faillissement van FTX en Alameda, vanwege onze leningen aan Alameda maar ook vanwege enige blootstelling die we hadden aan het FTX-platform, werd BlockFi gedwongen tot... faillissement”, aldus Zac Prince.
dag 9: Sam Bankman-Fried-proces
- Nishad Singh, het voormalige hoofd engineering van FTX, nam het standpunt in en bekende schuld aan misdaden, waaronder het oplichten van FTX-klanten en investeerders, het witwassen van geld en het overtreden van wetten op het gebied van campagnefinanciering.
- Singh confronteerde Bankman-Fried met een discrepantie van $13 miljard in de FTX-balans, waarop SBF zou hebben gereageerd: “Juist. We komen een beetje tekort aan deliverables.”
- Singh onthulde dat politieke donaties werden in zijn naam gedaan aan verschillende kandidaten voor de Democratische Partij en politieke actiecomités. Het geld voor deze donaties kwam van FTX-klanten en was gedaan voor “voordelige optica. '
- Er werd een document besproken met de titel ‘We kwamen, we zagen, we onderzochten’, waarin redenen werden uiteengezet om Alameda op FTX te sluiten. Singh stelde voor om Alameda specifiek op FTX af te sluiten, wat veranderingen in het over-the-counter (OTC)-systeem en de sluiting van accounts zou vereisen.
- Singh beschreef Bankman-Fried als een ‘formidabel personage’ wiens respect in de loop van de tijd afnam. Singh portretteerde SBF als nauw betrokken bij de architectuur van FTX, inclusief het ontwerpen van het margehandelssysteem en de automatische liquidatie-engine.
'Sam is een formidabel karakter,' zei Singh. “In de loop van de tijd “erodeerde Singhs respect voor SBF” en hij beweerde dat hij “wantrouwend” werd.
Dag 10: Sam Bankman-Fried-proces
- FBI-agent Richard Busick presenteerde mobiele telefoongegevens van Sam Bankman-Fried, die werden geanalyseerd om de locatie van SBF tijdens specifieke evenementen te bepalen. De gegevens zijn verkregen uit een e-mailuitwisseling tussen SBF en de premier van de Bahama's.
- De aanklager gebruikte de gegevens van de mobiele telefoon om de data en tijden van e-mails die naar Bankman-Fried werden gestuurd, te correleren met zijn locatie in Manhattan. Met name op 3 maart 2022 was SBF in de buurt van een restaurant waar hij dineerde Burgemeester van New York, Eric Adams. Hij had ook ontmoetingen met Gouverneur van New York Kathy Hochul en ‘president Clinton’ in september 2022.
- Van Skybridge Anthony Scaramucci nodigde SBF uit voor een wedstrijd van Pittsburgh Steelers in november 2022. Er werd ook melding gemaakt van een mogelijke ontmoeting tussen Bankman-Fried en de Saoedische minister van Investeringen.
- Tijdens het kruisverhoor benadrukte SBF's advocaat Christian Everdell dat de analyse van de mobiele locatie niet onthult wie de telefoon gebruikte of de exacte locatie ervan, maar slechts een schatting. Busick was het met deze beoordeling eens.
- Het kruisverhoor van Nishad Singh ging verder, met discussies over zijn aankoop van een huis ter waarde van $ 3.7 miljoen op Orcas Island, zijn interacties met SBF en de automatische schuldafbouwgebeurtenissen op FTX.
“Singh gaf tijdens de doorverwijzing van aanklager Nicolas Roos toe dat hij het prima vond om zichzelf in september 2022 voor klanten te plaatsen.”
dag 11: Sam Bankman-Fried-proces
- Professor Peter Easton getuigde, waaruit bleek dat vanaf januari 2021 tot de ineenstorting van de FTX op 11 november 2022 alle Alameda's rekeningen die 'negatief toestaan' op de beurs aanzienlijk in de rode cijfers stonden. Desondanks bleef Alameda miljarden uitbetalen om aan zijn verplichtingen te voldoen, waarbij de bron van deze fondsen FTX-klanten waren.
- Uit de analyse van de regering bleek dat 68% van de leningen van Alameda, ter waarde van ongeveer $4.5 miljard, werd betaald met FTX-klantengeld. Alameda betaalde ongeveer $3.5 miljard aan leningen terug aan Genesis, waarvan $1.7 miljard afkomstig was van FTX-klanten.
- FBI-agent Paige Owens analyseerde duizenden pagina's met bankafschriften van Alameda en FTX om de bron van politieke donaties van Bankman-Fried, Nishad Singh en Ryan Salame te achterhalen. Voor SBF stuurde Alameda's Prime Trust-account zeven overboekingen voor een totaalbedrag van $ 47 miljoen naar zijn persoonlijke Prime Trust-account, waarbij een groot deel van dat geld in verschillende politieke actiecomités terechtkwam.
- Cory Gaddis, beheerder van Google-archieven, getuigde over metadata in een Google Spreadsheets-document dat aan het account van SBF was gekoppeld. De getuigenis kreeg echter te maken met uitdagingen, aangezien Gaddis toegaf dat hij geen metadata-expert was, wat leidde tot kritiek van rechter Kaplan op zowel de aanklager als de verdediging.
- De dag benadrukte ook de omvang van de vermenging van fondsen tussen tientallen Alameda- en FTX-bankrekeningen en Sam Bankman-Fried's Paper Bird. De aanklager presenteerde bewijsmateriaal van de investeringen van FTX in Modulo Capital en Genesis Digital Assets, waarbij beide aanzienlijke hoeveelheden klantenfondsen betrokken waren.
“In juni 2022 bedroeg de fiat-aansprakelijkheid van klanten $11.3 miljard, terwijl Alameda en FTX ongeveer $2.3 miljard hadden voor klanten om op te nemen. Dit betekende dat er een gat van $9 miljard was in wat Alameda en FTX zouden kunnen dekken als elke klant ervoor zou kiezen zijn geld op te nemen.”
Dag 12: Sam Bankman-Fried-proces
- Voormalig FTX-advocaat Can Sun getuigde en onthulde dat hij “geschokt” was toen hij ontdekte dat FTX “7 miljard dollar tekort” kwam bij zijn doel om te voldoen aan de opnames van klanten. Sun had een zorgwekkende balans gedeeld met private-equityfirma Apollo Global, die uiteindelijk weigerde te investeren.
- Sun heeft in mei 2022 gewerkt aan het updaten van de servicevoorwaarden van FTX Digital Markets, waarin de nadruk werd gelegd op de bescherming van de activa van klanten. Toen de ineenstorting van FTX begin november 2022 begon, was Sun echter betrokken bij gesprekken met Apollo Global om een investering veilig te stellen om het toegenomen aantal klantenopnames aan te pakken.
- Het kruisverhoor van de verdediging van Sun concentreerde zich op de servicevoorwaarden van FTX, met name op het gedeelte over margehandel. De verdediging had tot doel het percentage gebruikers te bepalen dat zich bezighield met margehandel en hoeveel van degenen die geld verloren bij de ineenstorting van de FTX betrokken waren bij risicovollere handelsstrategieën.
- Sun besprak ook zijn interacties met Bankman-Fried op de Bahama's over een mogelijke Apollo-investering, een tekort van $ 7 miljard en mogelijke juridische verklaringen voor het tekort. Sun zei dat geen van de “theoretische rechtvaardigingen” voor de ontbrekende fondsen door feiten werd ondersteund.
- Robert Boroujerdi, directeur bij vermogensbeheerder Third Point, getuigde dat Third Point $60 miljoen investeerde in FTX International, dat nu op “nul” wordt gewaardeerd. Boroujerdi verklaarde dat Third Point niet zou hebben geïnvesteerd als ze op de hoogte waren geweest van de speciale privileges van Alameda of als Alameda zich kon terugtrekken uit het geld van klanten op FTX.
“Nadat Sun dit verhaal aan de jury had voorgelegd, liet de regering het interview van Bankman-Fried van 1 december 2022 met George Stephanopolous zien. In het interview wijst Stephanopolous erop dat de voorwaarden van FTX bepalen dat klantactiva niet mogen worden uitgeleend. Bankman-Fried omzeilt deze vraag en wijst op de ‘leen-leningsfaciliteit’, ook wel bekend als handelen op marge.”
En Verder?
Naarmate het proces vordert, hebben zowel het Amerikaanse ministerie van Justitie als het verdedigingsteam van Bankman-Fried onlangs hun voorgestelde juryinstructies ingediend, wat een cruciale fase in het lopende proces markeert. Deze instructies zijn cruciaal omdat ze het besluitvormingsproces van de jury over het lot van Bankman-Fried zullen begeleiden. Terwijl de aanklager de ernst van de beschuldigingen benadrukt, met als doel een solide zaak tegen Bankman-Fried op te bouwen, probeert de verdediging alternatieve interpretaties van de statuten te presenteren, waarbij potentiële problemen met de argumenten van de aanklager worden benadrukt.
Rechter Kaplan staat nu voor de uitdagende taak om beide voorstellen te beoordelen en de meest geschikte juryinstructies te bepalen. De gerechtelijke procedure werd opgeschort en is dat nog steeds zal op 26 oktober worden hervat.
De Nationale Crowdfunding & Fintech Association (NCFA Canada) is een financieel innovatie-ecosysteem dat onderwijs, marktinformatie, rentmeesterschap van de sector, netwerk- en financieringsmogelijkheden en -diensten biedt aan duizenden leden van de gemeenschap en nauw samenwerkt met de industrie, de overheid, partners en aangesloten bedrijven om een levendige en innovatieve fintech- en financieringsomgeving te creëren. industrie in Canada. NCFA is gedecentraliseerd en gedistribueerd en houdt zich bezig met mondiale belanghebbenden en helpt bij het incuberen van projecten en investeringen in fintech, alternatieve financiering, crowdfunding, peer-to-peer financiering, betalingen, digitale activa en tokens, kunstmatige intelligentie, blockchain, cryptocurrency, regtech en insurtech-sectoren . Aanmelden Canada's Fintech & Funding Community vandaag GRATIS! Of word een bijdragend lid en ontvang speciale voordelen. Ga voor meer informatie naar: www.ncfacanada.org
gerelateerde berichten
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://ncfacanada.org/key-moments-inside-the-sbf-trial-days-1-12/
- : heeft
- :is
- :niet
- :waar
- $ 1 miljard
- $ 100 miljoen
- $3
- $ 400 Miljoen
- $ 9 miljard
- $UP
- 1
- 10
- 11
- 12
- 150
- 16
- 20
- 200
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 300
- 500
- 7
- 8
- 9
- a
- Over
- toegang
- Volgens
- Account
- accounts
- Beschuldigingen
- verdachte
- Actie
- actief
- activiteiten
- daadwerkelijk
- adres
- administratie
- toegegeven
- voordelig
- beïnvloed
- filialen
- Na
- tegen
- Agent
- vooruit
- Gericht
- het richten
- Alameda
- ALAMEDA-ONDERZOEK
- Alles
- naar verluidt
- beweert
- toelaten
- Het toestaan
- naast
- ook
- alternatief
- alternatieve financiering
- Amerikaans
- bedragen
- hoeveelheden
- an
- analyse
- geanalyseerd
- en
- Nog een
- beantwoorden
- elke
- Apollo
- nadering
- passend
- April
- architectuur
- ZIJN
- argumenten
- rond
- dit artikel
- kunstmatig
- kunstmatige intelligentie
- AS
- beoordeling
- aanwinst
- Activa
- Assistent
- At
- advocaat
- hoorzittingen
- audio
- Beschikbaar
- b
- terug
- backstop
- Bahamas
- Bahama's Securities Commission
- borgtocht
- Balance
- Balans
- balans
- saldi
- Bank
- bankrekeningen
- Bankman–Fried
- Faillissement
- Faillissementsaanvragen
- BE
- omdat
- worden
- worden
- geweest
- vaardigheden
- begon
- wezen
- geloven
- onder
- BEST
- tussen
- Miljard
- miljarden
- vogel
- blockchain
- BlockFi
- Blokwerken
- Bloomberg
- geleend
- ontlening
- zowel
- bouw
- bebouwd
- bedrijfsdeskundigen
- maar
- by
- cache
- kwam
- Campagne
- CAN
- Canada
- kandidaten
- hoofdstad
- geval
- cel
- ceo
- uitdagingen
- uitdagend
- Wijzigingen
- karakter
- lasten
- China
- Chinese
- koos
- beweerde
- clips
- Sluiten
- van nabij
- Mede-oprichter
- Coindesk
- Coinpedia
- Munten
- Lees minder
- Collateral
- College
- COM
- hoe
- begonnen
- commissie
- plegen
- plegen
- Commodities
- gemeenschap
- Bedrijven
- afstand
- het invullen van
- complexiteit
- Berekenen
- betreffende
- Zorgen
- gesloten
- BEVESTIGD
- Congres
- toestemming
- aanzienlijk
- Samenzwering
- voortzetten
- voortgezet
- bijdragen
- het omzetten van
- meewerken
- Bedrijfs-
- Corporate Governance
- kon
- couldn
- Rechtbank
- Rechtbanken
- deksel
- dekking
- aan het bedekken
- en je merk te creëren
- Credits
- schuldeisers
- misdaden
- kritisch
- kritiek
- Crowdfunding
- cruciaal
- crypto
- Crypto-haag
- Crypto Industry
- crypto-influencers
- cryptogeld
- Cryptocurrency-industrie
- cryptoslat naar
- CTO
- bewaarder
- klant
- Klanten
- dagelijks
- Donker
- gegevens
- gedateerd
- Data
- dag
- dagen
- Schuld
- gedecentraliseerde
- Beslissen
- Besluitvorming
- beslissingen
- Verdediging
- democratisch
- democratische Partij
- afdeling
- Departement van Justitie
- deposito's
- plaatsvervanger
- beschreven
- aangewezen
- ontwerpen
- Niettegenstaande
- gedetailleerd
- detaillering
- Bepalen
- bepalen
- Ontwikkelaar
- anders
- digitaal
- Digitale activa
- Digitale munten
- directe
- gerichte
- richting
- Director
- Openbaren
- Onthul Nu
- het ontdekken van
- discrepantie
- besproken
- bespreken
- discussies
- verdeeld
- Afleidingsmanoeuvre
- afleiden
- document
- doesn
- dollar
- donaties
- Dont
- beneden
- tientallen
- Drama
- dramatisch
- getrokken
- twee
- gedurende
- Vroeg
- ecosysteem
- Onderwijs
- Ellison
- e-mails
- benadrukte
- benadrukt
- nadruk te leggen op
- medewerkers
- aangemoedigd
- einde
- einde
- toegewijd
- bezig
- boeiende
- Motor
- ingenieur
- Engineering
- entiteiten
- billijkheid
- eric
- vastgoed
- schatting
- Ether (ETH)
- evalueren
- EVENTS
- Alle
- bewijzen
- uitwisseling
- leidinggevende
- verwacht
- ervaring
- Ervaringen
- expert
- uitgelegd
- Media
- uitgedrukt
- uitgebreid
- omvang
- geconfronteerd
- gezichten
- vergemakkelijken
- Faciliteit
- feiten
- Mislukt
- Storing
- geloof
- nep
- familie
- ver
- lot
- fbi
- Fiat
- Figuren
- vijlsel
- afgerond
- financiën
- Financiën
- financieel
- financiële innovatie
- einde
- FinTech
- Stevig
- Voornaam*
- Focus
- gericht
- volgend
- Voor
- nagemaakt
- Voormalig
- voormalig CEO
- geducht
- oprichter
- bedrog
- frauduleus
- veelvuldig
- vriend
- oppompen van
- FTT
- FTX
- FTX-saldi
- ftx ineenstorting
- FTX digitale markten
- FTX. com
- vol
- fonds
- financiering
- financieringsmogelijkheden
- fondsen
- spel
- kloof
- Gary
- --Gary Wang
- gaf
- Genesis
- Genesis digitaal
- George
- krijgen
- Globaal
- Wereldwijd
- doel
- goed
- Kopen Google Reviews
- bestuur
- bestuursmodel
- Overheid
- Gouverneur
- verleend
- zwaartekracht
- groeide
- gids
- schuldig
- HAD
- Happening
- Hebben
- met
- he
- hoofd
- haag
- hedge fund
- Held
- helpt
- haar
- Hoge
- spraakmakend
- hoog risico
- Gemarkeerd
- markeren
- hem
- zijn
- Hit
- Gat
- Home
- Huis
- Hoe
- Echter
- HTML
- http
- HTTPS
- Honderden
- honderdmiljoenen
- if
- ongeoorloofd
- Impact
- Effecten
- implicaties
- implosie
- belang
- in
- Inclusief
- meer
- -industrie
- influencers
- informatie
- Innovatie
- innovatieve
- binnen
- inzicht
- Inzicht Partners
- instellingen
- instructies
- verzekering
- insurtech
- Intelligentie
- interacties
- belang
- Internationale
- interventies
- Interview
- in
- ingewikkeld
- Investeren
- investeerde
- investeren
- investering
- Investeringen
- Investeerders
- uitgenodigd
- betrokken zijn
- eiland
- kwestie
- problemen
- IT
- HAAR
- jan
- Jane
- Januari
- Januari 2021
- joe
- Joe Rogan
- jpg
- rechter
- gerechtelijk
- juni
- voor slechts
- gerechtigheid
- Kathy Hochul
- sleutel
- kennis
- bekend
- Korea
- Gebrek
- Witwassen
- Wet
- advocatenkantoor
- Wetten
- leidend
- geleerd
- leren
- LED
- Juridisch
- kredietverstrekkers
- kredietverlening
- Lewis
- aansprakelijkheid
- ligt
- Life
- licht
- als
- Lijn
- opgesomd
- Elke kleine stap levert grote resultaten op!
- leven
- lening
- Leningen
- plaats
- verloren
- te verlagen
- gemaakt
- maken
- management
- Het management team
- manager
- beheren
- Managing Director
- veel
- Maart
- Marge
- margehandel
- Mark
- gemarkeerd
- Markt
- Markten
- het merken
- wiskunde
- max-width
- Mei..
- Burgemeester
- betekende
- Media
- Maak kennis met
- vergadering
- vergaderingen
- Meetup
- lid
- Leden
- noemen
- vermeld
- berichten
- voldaan
- Metadata
- macht
- miljoen
- miljoenen
- minister
- vermist
- misbruik
- model
- Moments
- geld
- Het witwassen van geld
- meer
- ochtend
- meest
- veel
- naam
- Nabij
- negatief
- netwerken
- New
- Gebaseerd in New York
- nieuws
- volgende
- Nicolas
- Nishad Singh
- Geen
- noorden
- Noord Korea
- opvallend
- in het bijzonder
- November
- nu
- nummers
- verplichtingen
- verkregen
- oktober
- oktober
- of
- korting
- ambtenaren
- on
- eens
- EEN
- degenen
- lopend
- Slechts
- opening
- Operations
- Kansen
- Optimistisch
- or
- OTC
- Overige
- Overig
- onze
- uit
- geschetst
- over
- over-the-counter
- overzicht
- verschuldigd
- paginas
- betaald
- Papier
- paradigma
- bijzonder
- vooral
- partners
- feest
- patrick
- Betaal
- het betalen van
- betalingen
- Bestandenuitwisseling
- percentage
- perks
- persoonlijk
- Personeel
- Peter
- fase
- phone
- pittsburgh
- centraal
- plaats
- platform
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- pleiten
- dan
- overvloed
- punt
- punten
- Politie
- politiek
- politieke donaties
- geportretteerd
- potentieel
- presenteren
- gepresenteerd
- president
- pers
- persbericht
- primair
- Prime
- premier
- Prime Trust
- Prins
- privaat
- private Equity
- voorrechten
- werkzaamheden
- produceren
- professioneel
- diepgaand
- progressie
- projecten
- voorstellen
- voorgestelde
- VERVOLGING
- bescherming
- mits
- biedt
- het verstrekken van
- publiek
- inkomsten
- doeleinden
- Putting
- vraag
- Ondervraagd
- variërend
- Lees
- vast
- vastgoed
- redenen
- ontvangen
- onlangs
- archief
- Rood
- redirect
- verwezen
- met betrekking tot
- Regtech
- Regelgevers
- verwant
- verwantschap
- Relaties
- resterende
- Vermaard
- terugbetalen
- Republikeinen
- nodig
- onderzoek
- afgetreden
- culturele wortels
- restaurant
- resultaat
- hervat
- terugkeer
- onthullen
- Revealed
- onthullende
- Richard
- Risico
- risicobeheer
- risico's
- robuust
- wiegde
- ruw
- Ryan
- Ryan Salame
- s
- vrijwaring
- Zei
- Sam
- Sam Bankman-Fried
- Sam Bankman-Fried (SBF)
- Saoedi-
- zagen
- ervaren
- z
- Ontdek
- sectie
- Sectoren
- beveiligen
- Effecten
- zoekt
- selectie
- verzonden
- September
- Sequoila
- Sequoia Capital
- service
- Diensten
- reeks
- zeven
- verscheidene
- gedeeld
- ze
- vel
- verschuiving
- geschokt
- Bermuda's
- tekort
- binnenkort
- vertoonde
- stilgelegd
- Signaal
- aanzienlijke
- aanzienlijk
- website
- situatie
- Sceptici
- So
- Software
- Software Engineer
- solarium
- sommige
- gezocht
- Geluid
- bron
- special
- specifiek
- specifiek
- onthutsend
- stakeholders
- staan
- bepaald
- verklaringen
- Staten
- vermelding
- Rentmeesterschap
- Aandelen
- stola
- Verhaal
- strategieën
- straat
- ingediend
- volgend
- dergelijk
- Zon
- ondersteunde
- verrassing
- opgeschort
- system
- T
- ingenomen
- Taak
- team
- termen
- servicevoorwaarden
- getuigde
- getuigenis
- neem contact
- dat
- De
- De Bahama's
- De Bron
- hun
- Ze
- harte
- theoretisch
- Er.
- Deze
- ze
- Derde
- van derden
- dit
- die
- duizenden kosten
- Dus
- Gebonden
- niet de tijd of
- keer
- getiteld
- naar
- vandaag
- tokens
- vertelde
- nam
- top
- aangeraakt
- in de richting van
- opsporen
- Handel
- Trading Strategies
- systeem voor de handel
- traditioneel
- Transacties
- overdracht
- gereisd
- proces
- Trust
- ons
- Amerikaanse ministerie van Justitie
- Tenslotte
- ongedekt
- voor
- United
- Verenigde Staten
- onbeperkt
- Unsplash
- tot
- Onthult
- bijwerken
- op
- us
- USDC
- .
- gebruikt
- gebruikers
- gebruik
- waardevol
- divers
- Ve
- onderneming
- trillend
- Overtreding
- Bezoek
- wang
- gezocht
- was
- we
- web
- waren
- Wat
- wanneer
- welke
- en
- WIE
- waarvan
- wil
- Draad
- Draadfraude
- Met
- intrekken
- Onttrekkingen
- binnen
- zonder
- werkte
- Bedrijven
- wereld
- zorgen
- waard
- zou
- jaar
- york
- Zak Prins
- zephyrnet
- nul