Het Iraanse Ministerie van Inlichtingen pakt enorme cryptofraude aan

Volgens lokale rapporten hebben de Iraanse autoriteiten leden van een netwerk aangehouden dat een nep crypto-schema voerde

Het ministerie van Inlichtingen in Iran bevestigde gisteren dat het verschillende mensen had gearresteerd wegens mogelijke betrokkenheid bij een incident met cryptocurrency-fraude. Het ministerie van inlichtingen (VAJA) bevestigde de arrestaties door middel van een verklaring en zei dat de fraude betrekking had op spelers die gebruikers misleidden om te investeren in King Money (KIM), een cryptoproduct, waarbij het aanbod onderdeel bleek te zijn van een piramidespel.

King Money kreeg voet aan de grond door publiciteit op sociale media, maar gebruikers wisten niet dat ze zich aanmeldden voor niet-bestaande speculatieve handel. Het ministerie legde uit dat de betrokken partijen uiteindelijk een mooi bedrag hebben weten te bemachtigen door investeerders op te lichten. Burgers waren al gewaarschuwd dat King Money een mogelijk nep-aanbod was en grotendeels gericht was op Iraniërs.

Een onderzoek verslag van vorig jaar bleek hoe louche de 'ontwikkelaars' waren geweest over informatie rond King Money. De teamleden die bij het project betrokken waren, gaven geen duidelijke basisinformatie, zoals echte namen, op het professionele witboek van de valuta. In plaats daarvan kozen ze ervoor om met bijnamen te gaan. Als reactie op het incident vroeg het ministerie van inlichtingen aan Iraniërs om op hun hoede te zijn voor investeringen in onstabiele markten zoals crypto.

Iran heeft ernstige stroomproblemen gehad en cryptomining heeft hier enorm aan bijgedragen. In feite had de regering eerder verschillende arrestaties verricht in verband met illegale crypto-mijnbouwbedrijven die elektriciteit stelen. 

De voormalige president van Iran, Hassan Rouhani, sprak in mei met het kabinet en maakte zich zorgen over de druk die cryptomining veroorzaakte voor het elektriciteitsnet, aangezien 85% van de cryptomining in het Aziatische land geen vergunning had. Alle crypto-activiteiten werden bijgevolg voor ongeveer vier maanden verboden, maar het lijkt erop dat cryptomining nooit volledig is verdwenen.

Gerapporteerd door IRNA, op 29 september ontdekte de Stock Exchange and Securities Organization een geheime mijnbouwoperatie die werd uitgevoerd in het gebouw van de effectenbeurs van Teheran. Tavanir, het elektriciteitsbedrijf van de staat, ontkende aanvankelijk geruchten over dergelijke activiteiten, maar nu de eigen public relations-afdeling van de beurs de mijnwerkers heeft gevonden, is het duidelijk dat er illegale activiteiten in het spel waren.

“Tijdens de toezichtprocedures van de Beurs en Effectenorganisatie zijn in het pand van het bedrijf een aantal mijnwerkers aangetroffen.”

Het hoofd van de Teheran Stock Exchange is sindsdien afgetreden na het incident en de vice-president van de markt, Mahmoud Goudarzi, zal naar verwachting de leiding overnemen. De exploitatie van energiebronnen in het land heeft burgers geplaagd met ongeplande stroomuitval die bedrijven en operaties trof. Het is afwachten hoe het land voortaan omgaat met crypto.

Bron: https://coinjournal.net/news/irans-intelligence-ministry-makes-huge-crypto-fraud-bust/