FTX en zijn oprichter Bankman-Fried hebben $ 200 miljoen aan klantengeld omgeleid om investeringen in 2 tech-startups te financieren

FTX en zijn oprichter Bankman-Fried hebben $ 200 miljoen aan klantengeld omgeleid om investeringen in 2 tech-startups te financieren

Tijdstempel: 29 december 2022 5:52 uur
Bronknooppunt: 1791220

De ingestorte crypto-uitwisseling FTX en zijn voormalige CEO Sam Bankman-Fried hebben $ 200 miljoen aan klantgelden omgeleid om twee durfkapitaalinvesteringen te doen, volgens klachten ingediend door de Securities and Exchange Commission (SEC). De aankondiging komt slechts een paar dagen nadat de in ongenade gevallen voormalige FTX-oprichter werd vrijgelaten op basis van een borgsom van $ 250 miljoen in afwachting van zijn proces wegens fraude en andere strafrechtelijke aanklachten.

De SEC beschuldigde FTX en Bankman-Fried van "het orkestreren van een plan om aandelenbeleggers te bedriegen". Volgens de klachten van de SEC investeerde FTX via zijn FTX Ventures-eenheid in maart $ 100 miljoen in fintech-startup Dave. Dave ging twee maanden voorafgaand aan de investering van FTX naar de beurs, via een speciaal acquisitiebedrijf (SPAC).

De andere onderneming waarnaar SEC verwijst, was een investeringsronde van $ 100 miljoen in september voor een Web3-bedrijf genaamd Mysten Labs. We hebben het verhaal toen behandeld Mysten Labs heeft aangekondigd dat het $ 300 miljoen aan financiering heeft opgehaald onder leiding van FTX tegen een waardering van meer dan $ 2 miljard.

De investering van FTX in Mysten Labs ging gepaard met nog eens $ 200 miljoen van andere investeerders, waaronder Andreessen Horowitz (a16z crypto), Apollo, Binance Labs, Franklin Templeton, Coinbase Ventures en Lightspeed Venture Partners. Mysten Labs is in 2021 opgericht door Emmanuel Abiodun, Evan Cheng en George Danezis.

De investeringen waren de eerste geïdentificeerde voorbeelden van FTX en Bankman-Fried die geld van klanten gebruikten voor durfkapitaal. De twee deals openen ook de deur voor terugvorderingen, aangezien FTX-faillissementadvocaten proberen de $ 32 miljard aan deposito's van klanten terug te verdienen die schijnbaar van de ene op de andere dag van FTX zijn verdwenen.

Dave en Mysten Labs niet gekoppeld aan de vermeende wanpraktijken

De SEC heeft Dave of Mysten Labs niet in verband gebracht met vermeend wangedrag binnen het imperium van Bankman-Fried. In een interview met CNBC zei Jason Wilk, CEO van Dave, dat de investering van FTX in het bedrijf al in 2026 met rente zal worden terugbetaald. investeringen doen.”

In tegenstelling tot Dave was de investering van Bankman-Fried in Mysten Labs echter een aandelentransactie. Omdat Mysten nog steeds een particulier bedrijf is, is er geen duidelijk gedefinieerd proces in de Amerikaanse faillissementscode voor FTX-faillissementadvocaten om die fondsen terug te vorderen.

Ondertussen hebben FTX mede-oprichter Gary Wang en Alameda Research CEO Caroline Ellison al schuldig gepleit aan fraude en een deal gesloten met federale aanklagers. Ellison, 28, en Wang, 29, pleitten beiden schuldig aan zeven aanklachten, waaronder draadfraude en samenzwering om effectenfraude te plegen die voortvloeien uit hun leidinggevende posities bij respectievelijk FTX en Alameda.

Volgens gerechtelijke documenten keurden federale aanklagers plannen goed om FTX-medeoprichter Gary Wang en Alameda Research-CEO Caroline Ellison toe te staan ​​borg te betalen nadat beiden schuldig hadden gepleit aan het ondersteunen van een miljardenfraude die naar verluidt was gepleegd door voormalig FTX-CEO Bankman-Fried.

De twee voormalige FTX-executives betaalden elk $ 250,000 aan borgtocht, gaven hun Amerikaanse paspoort in en mochten alleen binnen het vasteland van de Verenigde Staten reizen. In ruil daarvoor gaven de duetten hun rol toe bij het ondersteunen van een fraude van $ 8 miljard die miljoenen klanten zonder hun investeringen achterliet en de crypto-industrie destabiliseerde.

comp-pr2022-234

Tijdstempel:

Meer van TechStartups