Voormalig Coinbase-medewerker schuldig aan handel met voorkennis; Zal in mei worden veroordeeld

Nog niet zo lang geleden, Live Bitcoin Nieuws publiceerde een artikel over praten hoe de broer van een voormalige medewerker van Coinbase schuldig werd bevonden aan handel met voorkennis in wat misschien wel de allereerste zaak over handel met voorkennis rond crypto was. Nu het lijkt op de echte werknemer – die het plan heeft georkestreerd – heeft schuld bekend aan soortgelijke aanklachten als zijn broer, en hij zal over ongeveer twee maanden worden veroordeeld.

Voormalig Coinbase-werknemer wordt binnen twee maanden veroordeeld

Het ministerie van Justitie (DOJ) hield toezicht op de zaak en zei dat Ishan Wahi, een voormalig productmanager bij Coinbase, specifieke gegevens had gekregen over welke tokens op het populaire handelsplatform zouden worden vermeld. Dit, wist hij, zou er uiteindelijk toe leiden dat hun prijzen zouden stijgen. Vervolgens betrok hij zijn broer en een vriend bij het kopen van de tokens voorafgaand aan hun vermeldingen. Van daaruit, wanneer hun prijzen zouden stijgen, zouden ze de activa met winst verkopen en de sterkte van hun portefeuilles vergroten.

Dit is klassieke handel met voorkennis, waarvan we normaal gesproken getuige zijn in de voorraadkamer (neem een kijk naar Nancy Pelosi en haar man en je zult dit beter begrijpen). Deze keer vond het echter plaats binnen de grenzen van de crypto-arena, en het is de eerste keer dat zoiets ooit in de financiële misdaadboeken is opgenomen.

Het plan begon meer dan twee jaar geleden, in oktober 2020. In januari kreeg Nikhil - de broer van Wahi - een financiële boete van iets minder dan $ 900,000. Hij kreeg ook een gevangenisstraf van ongeveer tien maanden opgelegd. Dit was gewoon de broer van de voormalige werknemer, die waarschijnlijk een ondergeschikte was in de zwendel. Nu Ishan schuldig heeft gepleit, is het aannemelijk om aan te nemen dat hij meer tijd zal moeten uitzitten omdat hij nauwere banden had met Coinbase en de waarschijnlijke aanstichter van het plan was.

Op het moment van schrijven heeft hij schuldig gepleit aan twee aanklachten wegens samenzwering om draadfraude te plegen. De Amerikaanse advocaat Damian Williams – die de rechtszaak leidde – legde in een recente verklaring uit:

Wahi is de eerste insider die schuld toegeeft in een handel met voorkennis zaak waarbij de cryptocurrency-markten betrokken zijn. Of het nu op de aandelenmarkten of op de cryptomarkten gebeurt, het stelen van vertrouwelijke bedrijfsinformatie voor uw eigen persoonlijke winst of die van anderen is een ernstige federale misdaad.

Een moeilijke tijd voor de uitwisseling

Coinbase heeft de laatste tijd een zeer slechte gang van zaken gehad. Het bedrijf – dat aantoonbaar de grootste en meest populaire digitale valuta-uitwisseling in de VS is – is zwaar getroffen door de aanhoudende crypto-winter en is bij twee verschillende gelegenheden gedwongen verschillende personeelsleden te laten gaan: een keer afgelopen zomer, en opnieuw iets meer dan een maand geleden.

Het bedrijf heeft ook moest een enorme boete betalen vergoedingen in een gerechtelijke schikking aan toezichthouders in New York.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://www.livebitcoinnews.com/former-coinbase-employee-guilty-of-insider-trading-to-be-sentenced-in-may/