Finance Canada lanceert AML/ATF-consultatie om regime te versterken (deadline 1 augustus 2023) | Nationale Crowdfunding & Fintech Vereniging van Canada

Financiën Canada | Laat | 7 juni 2023

Afbeelding: Financiën Canada

De regering van Canada heeft deze openbare raadpleging gelanceerd om manieren te onderzoeken om het Canadese regime ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te verbeteren. De inzendingen voor deze consultatie sluiten op 1 augustus 2023.

• De Regering van Canada voert een alomvattende evaluatie uit van zijn Regeling ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/ATF). als reactie op de veranderende risico's en bedreigingen in de financiële sector.
  • De recensie is bijzonder cruciaal gezien de toenemende digitalisering van financiële transacties en de opkomst van nieuwe financiële technologieën, die nieuwe potentiële wegen voor illegale activiteiten bieden.
  • Bij de evaluatie zal de doeltreffendheid van de bestaande wet- en regelgevingskaders bij de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme worden onderzocht en zullen noodzakelijke verbeteringen worden geïdentificeerd.
  • Het zal ook de opkomende risico’s in bepaalde sectoren beoordelen, zoals onder meer digitale activa, crowdfundingplatforms, hypotheekverstrekkers en pantserwagenbedrijven.

Siehe:  Gids: Hoe u mogelijk witwassen van geld kunt opmerken

• Belangrijkste doelstellingen omvatten het verbeteren van de detectie en verstoring van activiteiten op het gebied van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, het aanpakken van kwetsbaarheden met een hoger risico, het positioneren van Canada voor zijn volgende FATF-evaluatie, en het reageren op aanbevelingen van de Cullen Commissie.
  • Als onderdeel van dit proces zoekt de regering naar feedback over de mogelijkheden beleidsmaatregelen die kunnen worden geïntegreerd in toekomstige wets- en regelgevingswijzigingen, met als doel het Canadese AML/ATF-regime te versterken.

Wie moet meedoen

Belanghebbenden uit verschillende sectoren zouden aan dit raadplegingsproces moeten deelnemen, gezien de brede impact van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme op de Canadese economie en samenleving. Specifiek:

1. Financiële instellingen en FinTech-bedrijven: Gezien hun directe betrokkenheid bij het financiële systeem kunnen deze entiteiten waardevolle inzichten verschaffen over de operationele uitdagingen en mogelijke oplossingen bij het opsporen en voorkomen van witwaspraktijken en terrorismefinancieringsactiviteiten.
2. Overheidsinstellingen: Verschillende overheidsdepartementen die betrokken zijn bij het Canadese AML/ATF-regime kunnen inzichten verschaffen over beleidsimplicaties, handhaving van de regelgeving en coördinatie tussen instanties.
3. Juridische en regelgevende experts: Deze personen kunnen bijdragen aan de discussie over veranderingen in wet- en regelgeving en hun impact op het Canadese AML/ATF-regime.
4. Denktanks voor openbaar beleid en onderzoeksinstellingen: Deze groepen kunnen een op onderzoek gebaseerd perspectief bieden op mogelijke verbeteringen van het AML/ATF-regime.
5. Algemeen publiek: Gezien de bredere maatschappelijke implicaties van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, waaronder het potentieel voor financiële instabiliteit en een verminderd vertrouwen in het financiële systeem, is het perspectief van het publiek cruciaal bij het vormgeven van een alomvattende en effectieve beleidsreactie.

Hoe deelnemen (deadline 1 augustus 2023)

E-mail ons uw opmerkingen en feedback op fcs-scf@fin.gc.ca met “Consultatieinzending” als onderwerpregel.

Opmerkingen en feedback kunnen ook per post worden gestuurd naar:

Directeur-generaal
Afdeling Financiële Misdrijven en Veiligheid
Afdeling Beleid Financiële Sector
Ministerie van Financiën Canada
Elginstraat 90
Ottawa OP K1A 0G5

Siehe:  Compliance op het gebied van financiële criminaliteit is rijp voor innovatie – wat banken moeten doen?

Door bij te dragen aan deze raadpleging kunnen deze belanghebbenden een belangrijke rol spelen bij het vormgeven van de toekomst van het Canadese AML/ATF-regime, en uiteindelijk helpen de veiligheid en integriteit van het financiële systeem van het land te vergroten.

Ga verder naar het volledige artikel -> hier

De Nationale Crowdfunding & Fintech Association (NCFA Canada) is een ecosysteem voor financiële innovatie dat duizenden gemeenschapsleden onderwijs, marktinformatie, rentmeesterschap, netwerken en financieringsmogelijkheden en -diensten biedt en nauw samenwerkt met de industrie, de overheid, partners en gelieerde ondernemingen om een ​​levendige en innovatieve fintech en financiering te creëren industrie in Canada. Gedecentraliseerd en gedistribueerd, NCFA houdt zich bezig met wereldwijde belanghebbenden en helpt projecten en investeringen in fintech, alternatieve financiering, crowdfunding, peer-to-peer-financiering, betalingen, digitale activa en tokens, blockchain, cryptocurrency, regtech en insurtech-sectoren te incuberen. Aanmelden Canada's Fintech & Funding Community vandaag GRATIS! Of word een bijdragend lid en ontvang speciale voordelen. Ga voor meer informatie naar: www.ncfacanada.org