Do Kwon zou na zijn arrestatie $ 29 miljoen in crypto hebben overgemaakt naar een mysterieuze portemonnee

Dan Sunghan – directeur van het Financial Crime Investigation Bureau van het openbaar ministerie van het zuidelijke district van Seoul – beweerde dat de voormalige cryptomagnaat Do Kwon kort na zijn arrestatie in Montenegro bijna 30 miljoen dollar aan digitale valuta had verplaatst naar een onbekende portemonnee.

De 31-jarige Zuid-Koreaan kreeg te maken met enorme kritiek en kreeg de schuld dat hij vorig jaar de hand had gehad in de massale ineenstorting van LUNA/USD, die miljarden beleggersverliezen veroorzaakte. Hij zou enkele maanden op de vlucht zijn geweest voordat hij in maart van dit jaar door de autoriteiten van Montenegro werd vastgehouden. De kans is groot dat hij wordt uitgeleverd aan de VS of Zuid-Korea en daar voor de rechter komt.

Kwon's verdachte cryptotransacties

Volgens Sunghan, mede-oprichter van Terraform Labs – Do Kwon, of iemand uit zijn innerlijke cyclus overgedragen de crypto-voorraad uit een portemonnee van de Luna Foundation Guard (LFG) na de arrestatie en verzilverde deze later. De officier van justitie zei dat de magistraten proberen te achterhalen waar het verplaatste geld terecht is gekomen:

"We gaan ervan uit dat Do Kwon, of iemand onder zijn leiding, het bedrag eruit heeft gehaald en naar een andere portemonnee heeft verplaatst, niet naar Sygnum, en het ergens anders heeft uitbetaald."

Het is niet de eerste keer dat de naam van Kwon in verband wordt gebracht met verbijsterende transfers. De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) gesuggereerd eerder dit jaar dat hij kort na de Terra-crash 10,000 bitcoin uitbetaalde. De toezichthouder beweerde dat hij een naamloze Zwitserse bank had gebruikt om de transactie uit te voeren. 

Nog een recent rapport aangegeven dat de ontwikkelaar eerder 9 miljard won (bijna $ 7 miljoen) naar het advocatenkantoor Kim & Chang stuurde de gevolgen van LUNA/USD. Desalniettemin weigerden advocaten van het bedrijf aanvullende details over de zaak te geven en zeiden:

“We kunnen geen details geven over individuele gevallen. We hebben onze juridische adviesdiensten zoals gewoonlijk uitgevoerd en hebben de vergoeding voor de diensten legitiem ontvangen.

Kwons onbekende toekomst

Kwon werd door talloze instanties, waakhonden en gesneuvelde investeerders beschuldigd van de belangrijkste schuldige achter de ineenstorting van Terra. Hij hielp zijn zaak niet, omdat hij er niet in slaagde samen te werken met de betreffende autoriteiten bij het oplossen van het probleem. In plaats daarvan ontsnapte hij uit zijn thuisland en zou hij het afgelopen jaar meerdere bestemmingen hebben geruild, waaronder de VAE, Mauritius, Seychellen, Rusland en meer.

Diverse bronnen gerapporteerd eind 2022 dook hij op in Europa, met name Servië. De jacht was zo intens dat het zelfs de aandacht trok van Interpol, die hem een ​​rode waarschuwing gaf. 

Ondanks zijn succesvolle manoeuvres van wetshandhavingsinstanties, was Kwon eindelijk gedetineerd in maart in het Balkanland Montenegro. Zijn arrestatie vond plaats op het vliegveld in de hoofdstad Podgorica terwijl hij een vervalst paspoort bij zich had, wat erop wees dat hij op het punt stond naar een ander land te verhuizen. 

De Zuid-Koreaan bracht enige tijd door in een lokale gevangenis voordat hij een aanvraag indiende voor vrijlating op borgtocht van $ 440. Het verzoek werd aanvankelijk afgewezen door een hooggerechtshof in Montenegro, maar later goedgekeurd door de rechtbank van Podgorica.

Toch lijken zijn problemen nog lang niet voorbij. De Verenigde Staten en Zuid-Korea hebben beide aangedrongen op de uitlevering van Kwon. Mocht hij in Amerika schuldig worden bevonden, dan kan hij meer dan 100 jaar gevangenisstraf krijgen, terwijl de maximale straf in zijn thuisland 40 jaar kan zijn.