Cryptocurrency And Cybercrime: A Persistent Problem In The Digital Age

Heruitgegeven door Plato

volgers: 0

De wereld van cryptocurrency is sinds het begin onderwerp van veel controverse geweest. Terwijl velen het potentieel van gedecentraliseerde financiering en de democratisering van financiële systemen omarmen, blijven anderen sceptisch over het gebrek aan regulering en de mogelijkheid van illegale activiteiten. Cyberaanvallen en misdaden in de cryptowereld zijn een hardnekkig probleem, waarbij spraakmakende gevallen van hacks en diefstallen regelmatig de krantenkoppen halen.

Sommige experts beweren echter dat deze aanvallen niet moeten worden gezien als anomalieën of aberraties, maar eerder als een permanent kenmerk van het cryptocurrency-landschap. Dit artikel onderzoekt de huidige stand van zaken op het gebied van cyberaanvallen en misdaden in de cryptowereld en onderzoekt de implicaties voor de toekomst van digitale valuta.

Misdaden in de cryptowereld

Cyberaanvallen en misdaden in de cryptowereld komen de afgelopen jaren steeds vaker voor. Hoewel sommigen deze incidenten misschien als geïsoleerde gebeurtenissen beschouwen, beweren experts dat ze indicatief zijn voor een groter probleem binnen het cryptocurrency-ecosysteem. Het gebrek aan regulering en toezicht in de sector creëert een omgeving waarin kwaadwillende actoren kunnen gedijen, en het gedecentraliseerde karakter van cryptocurrencies maakt het moeilijk om gestolen geld op te sporen en terug te halen.

Een van de belangrijkste factoren die bijdragen aan de frequentie van cyberaanvallen en misdaden in de cryptowereld is de hoge waarde van digitale activa. Cryptocurrencies zoals Bitcoin en Ethereum hebben de afgelopen jaren ongekende waardeniveaus bereikt, waardoor ze aantrekkelijke doelwitten zijn voor hackers en cybercriminelen. Bovendien maakt de anonimiteit van cryptocurrency-transacties het moeilijk om de geldstroom te traceren en gestolen activa terug te vinden.

Een van de meest opvallende voorbeelden van een cyberaanval in de cryptowereld vond plaats in 2014 toen Mount Gox, destijds een van de grootste Bitcoin-beurzen, failliet ging nadat hij meer dan 850,000 Bitcoins had verloren ter waarde van ongeveer $450 miljoen op dat moment. Het voorval benadrukte de gevoeligheid van het cryptocurrency-systeem en resulteerde in uitgebreider onderzoek en eisen voor toezicht.

De prevalentie van bedrieglijke handelingen en oplichting is een andere opmerkelijke zorg binnen het cryptocurrency-domein. Een van de meest bekende voorbeelden is de Initial Coin Offer (ICO) van BitConnect uit 2017, die investeerders via een leenplatform een hoog rendement op hun investering beloofde. Het project bleek een Ponzi-plan te zijn en investeerders verloren miljoenen dollars.

Terwijl het gebrek aan regulatie vaak de schuld krijgt van de frequentie van cyberaanvallen en misdaden in de cryptowereld, beweren sommigen dat de verantwoordelijkheid ligt bij de individuen en bedrijven die bij de sector betrokken zijn. Bij veel projecten en uitwisselingen ontbreken de juiste beveiligingsmaatregelen en slagen ze er niet in de beste praktijken te implementeren voor het beschermen van gebruikersgelden. Bovendien worden sommige projecten gelanceerd met als enig doel investeerders te bedriegen, wat de noodzaak van meer due diligence en toezicht in de sector benadrukt.

Concluderend kunnen we stellen dat cyberaanvallen en misdaden in de cryptowereld een hardnekkig probleem zijn dat waarschijnlijk niet snel zal verdwijnen. De hoge waarde van digitale activa, gecombineerd met het gebrek aan regulering en toezicht, creëert een omgeving waarin kwaadwillende actoren relatief gemakkelijk kunnen opereren. Hoewel er geen enkele persoon of entiteit verantwoordelijk is voor deze incidenten, is het duidelijk dat de sector als geheel de verantwoordelijkheid moet nemen voor het implementeren van goede beveiligingsmaatregelen en het bevorderen van transparantie om het succes van digitale valuta op de lange termijn te garanderen.

Misdaad – Functie die u als crypto-eigenaar moet aanpassen

De opkomst van cryptocurrencies gaat gepaard met een toename van cybercriminaliteit, waarbij illegale transacties en het witwassen van geld in een alarmerend tempo toenemen. Hoewel sommige cryptoliefhebbers beweren dat de technologie zelf neutraal is en niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor illegale activiteiten, is dit argument niet helemaal waar. Vanwege hun aard als betalingssysteem dat bestand is tegen censuur en buiten het conventionele financiële kader opereert, zijn cryptocurrencies niet onderworpen aan dezelfde fraudedetectie, antiwitwaspraktijken of screenings van verdachte activiteiten als traditionele transacties. Dit ontwerp maakt ze onderscheidend.

Ondanks de neergang op de cryptomarkt vorig jaar bereikte het aantal op crypto gebaseerde misdaden een recordhoogte, met illegale transacties die alleen al in 20 de $2022 miljard zouden overschrijden. Naarmate er nieuwe crypto-portemonnee-adressen worden ontdekt die verband houden met illegale daden, zal het aantal naar verwachting toenemen. Het is belangrijk op te merken dat het cijfer uitsluitend on-chain transacties omvat, die alleen betrekking hebben op de transacties die op de blockchain zijn vastgelegd. Er wordt geen rekening gehouden met de vermeende “massale fraude” bij FTX, noch met de winsten uit de drugshandel.

Cryptocurrencies worden ook steeds vaker gebruikt als onderdeel van de witwasmethodologie, waarbij alleen al in 23.8 voor 2022 miljard dollar aan geld via crypto wordt witgewassen, een stijging van 68% ten opzichte van het voorgaande jaar.

In het Verenigd Koninkrijk heeft de National Crime Agency geschat dat er jaarlijks meer dan 1 miljard dollar aan illegale fondsen naar het buitenland wordt overgemaakt met behulp van cryptovaluta. Deze trend escaleert, waardoor mondiale criminele netwerken op een ongeëvenaard niveau mogelijk worden gemaakt.

Volgens DCI Phil McInerney worden deze valuta op het Dark Web, waar het gebruik van cryptocurrencies welig tiert, niet alleen gebruikt voor het kopen en verkopen van illegale drugs, maar ook voor de aanschaf van 3D-wapens, gecompromitteerde bankgegevens, valse documenten en materiaal gerelateerd aan seksueel misbruik van kinderen.

De grootste cryptocurrency-uitwisseling, Binance, is beschuldigd van het ondersteunen van criminele operaties, waarbij de Commodity Futures Trading Commission beweert dat de vorige Chief Compliance Officer van Binance zei dat sommige klanten “hier voor misdaad” waren.

Hoewel cryptocurrencies veel voordelen hebben, zijn ze ook een permanent onderdeel van het cybercriminaliteitslandschap geworden. Om verdere schade te voorkomen is het noodzakelijk om de regelgeving te versterken, de transparantie te vergroten en gebruikers voor te lichten over hoe ze kunnen voorkomen dat ze het slachtoffer worden van cybercriminaliteit.