Crypto-verandering Kraken heeft een schikking getroffen met de Workplace of Overseas Property Management (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën vanwege de duidelijke schendingen van sancties tegen Iran. De cryptocurrency-wijziging is overeengekomen om $ 362,159 over te maken om de mogelijke civielrechtelijke aansprakelijkheid af te wikkelen en een extra $ 100,000 te investeren in controles op naleving van bepaalde sancties.
Kraken schikt met OFAC
Het Amerikaanse Department of the Treasury's Workplace of Overseas Property Management (OFAC) heeft maandag een schikking geïntroduceerd met Payward Inc. (d/b/a Kraken), een in Delaware opgenomen cryptowijziging. In de aankondiging staat:
Kraken stemde ermee in om $ 362,158.70 over te maken om zijn mogelijke civielrechtelijke verantwoordelijkheid voor duidelijke schendingen van sancties tegen Iran af te wikkelen ... Als onderdeel van de schikking met OFAC heeft Kraken bovendien ingestemd met het innemen van een extra $ 100,000 in controles op de naleving van sancties.
Volgens het ministerie van Financiën verwerkte Kraken tussen ongeveer 14 oktober 2015 en 29 juni 2019 826 transacties, in totaal ongeveer $ 1,680,577.10, namens personen die zich op het moment van de transacties in Iran leken te bevinden. ”
Het ministerie van Financiën gedetailleerd:
Op het moment van de duidelijke schendingen implementeerde Kraken geen IP-tackle-blokkering op transactieoefeningen op zijn hele platform.
Kraken maakte vrijwillig zelf de voor de hand liggende schendingen bekend en werkte mee aan het OFAC-onderzoek, het ministerie van Financiën, inclusief dat het crypto-aankoop- en -verkoopplatform bovendien "aanzienlijke corrigerende maatregelen nam als reactie op de schijnbare schendingen". De aankondiging biedt:
Na het uitzoeken van dit nadeel, voerde Kraken geautomatiseerde blokkering uit voor IP-adressen gekoppeld aan gesanctioneerde rechtsgebieden. Kraken voerde ook een aantal blockchain-analysetools uit om te helpen bij het monitoren van sancties.
The Workplace of Overseas Property Management heeft in de loop van de tijd een aantal platforms voor het kopen en verkopen van cryptocurrency goedgekeurd. Zo werd crypto-verandering Bittrex in oktober beschuldigd van schendingen van sancties.
Wat denkt u dat Kraken heeft geregeld met de OFAC van het ministerie van Financiën over schendingen van sancties? Vertel het ons in het feedbackgedeelte hieronder.
Kevin Helms
Afbeelding tegoed: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: deze tekst is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het is geen directe aanbieding of uitnodiging voor een suggestie om te kopen of te promoten, of een advies of goedkeuring van koopwaar, bedrijven of firma's. Bitcoin.com presenteert geen financiering, belasting, geautoriseerde of boekhoudkundige aanbeveling. Noch het bedrijf, noch de maker is verantwoordelijk, rechtstreeks of niet rechtstreeks, voor enig letsel of verlies dat is veroorzaakt of zou zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op inhoudsmateriaal, items of bedrijven waarover in dit artikel wordt gesproken.
Extra algemeen nieuws
Voor het geval je het gemist hebt
#Crypto #Exchange #Kraken #Settles #Treasury #Department #Sancties #Overtredingen #Regelgeving #Bitcoin #Nieuws
