De UK Gambling Commission hebben vandaag aangekondigd dat zij regelgevende maatregelen hebben genomen tegen de UKGC-licentiehouder Casumo, die de online casinosite Casumo.com exploiteert.
Vervolgens heeft Casumo een boete van £6 miljoen gekregen en zal nu een uitgebreid auditproces ondergaan, naar aanleiding van een onderzoek uitgevoerd door de UKGC, waarin tekortkomingen op het gebied van sociale verantwoordelijkheid en de bestrijding van het witwassen van geld zijn vastgesteld.
De actie die de UKGC tegen Casumo heeft ondernomen, is de tweede dergelijke boete die aan de exploitant wordt opgelegd, net als in 2018 ze werden getroffen met een boetepakket van £ 5.85 door de UKGC, opnieuw vanwege geïdentificeerde tekortkomingen in systemen die zijn ontworpen om het witwassen van geld te voorkomen en probleemgokkers te beschermen.
Het besluit en de acties tegen Casumo door de Britse toezichthouder die vandaag zijn aangekondigd en die aan het begin van de maand zijn genomen, zouden tot op zekere hoogte kunnen verklaren waarom verschillende leden van het Casinomeister-forum pijnlijke 'Source of Wealth'-cheques hebben moeten doorstaan bij het verzilveren van geld. uit in het online casino.
De Gambling Commission heeft de volgende gebieden aangehaald waarop de procedures voor sociale verantwoordelijkheid van Casumo niet voldeden aan wat vereist is voor het behouden van hun Britse licentie:
- Eén klant verliest in drie jaar tijd £1.1 miljoen zonder dat er sprake is van een verantwoorde gokinteractie.
- Een tweede klant verliest in één maand £65,000 zonder dat hij het slachtoffer is geworden van een verantwoorde gokinteractie.
- Een derde klant verloor in zeven maanden £76,000 zonder dat er sprake was van een verantwoorde gokinteractie.
Bovendien hield Casumo geen rekening met de richtlijnen van de UKGC op het gebied van klantinteractie, en dit resulteerde in:
- De operator voerde geen verantwoorde gokinteractie uit bij een klant die in een periode van vijf uur £ 89,000 verloor.
- De exploitant heeft geen verantwoorde gokinteractie uitgevoerd bij een klant die in een periode van 59,000 minuten £ 90 heeft verloren.
Mislukkingen tegen het witwassen van geld
Geïdentificeerde tekortkomingen bij het uitvoeren van robuuste procedures en systemen ter bestrijding van het witwassen van geld waren onder meer:
- Klanten mochten aanzienlijke sommen geld storten zonder dat er voldoende AML-controles waren uitgevoerd.
- Controles op de bron van fondsen (SOF) waren onvoldoende. Loonstroken en facturen die als bewijs van SOF werden gepresenteerd, werden niet gestaafd met bankafschriften (of ander bewijsmateriaal).
- De geproduceerde bankafschriften zijn niet adequaat beoordeeld. Voorbeelden hiervan zijn onvolledige bankafschriften waarop alleen tegoeden op de rekening van de klant te zien zijn. De saldocijfers op het bankafschrift van een klant waren geredigeerd.
- Onvoldoende controles van documentatie op echtheid.
- Geen beoordeling of limiet van hoeveel een klant mag uitgeven op basis van bekende inkomsten, vermogen of andere risicofactoren.
- Winsten van andere kansspelaanbieders werden zonder verder onderzoek als SOF geaccepteerd.
- Er niet voor zorgen dat haar beleid, procedures en controles effectief ten uitvoer worden gelegd, in de gaten worden gehouden en op passende wijze worden herzien om ervoor te zorgen dat ze effectief blijven en dat er rekening wordt gehouden met toepasselijke kennis of richtlijnen die van tijd tot tijd door de Commissie worden gepubliceerd.
Naast dat Casumo een boete van £6 miljoen moet betalen, heeft Casumo ook de opdracht gekregen om op eigen kosten een firma van onafhankelijke auditors aan te stellen om een audit uit te voeren om transacties te onderzoeken die na 1 juli 2020 hebben plaatsgevonden om er zeker van te zijn dat deze effectief zijn geïmplementeerd. haar nieuwe beleid, procedures en controles. Bovendien moet de exploitant er ook voor zorgen dat hij voldoet aan de licentievoorwaarden en de praktijkcode.
Sprekend over de vandaag aangekondigde actie tegen Casumo, verklaarde uitvoerend directeur van de Kansspelcommissie Richard Watson: “Deze zaak is tot stand gekomen door geplande nalevingsactiviteiten en elke exploitant moet zich ervan bewust zijn dat we krachtige actie zullen blijven ondernemen tegen degenen die er niet in slagen de normen te verhogen.”
- Account
- Actie
- AML
- aangekondigd
- anti-witwassen van geld
- controleren
- echtheid
- Bank
- vervoer
- Casino
- Controles
- code
- commissie
- nakoming
- voortzetten
- credits
- Director
- effectief
- uitvoerend
- Leidinggevend directeur
- einde
- Stevig
- fondsen
- richtlijnen
- Hoe
- HTTPS
- Inkomen
- wisselwerking
- onderzoek
- IT
- juli-
- leren
- Licentie
- Leden
- geld
- maanden
- online.
- Overige
- Betaal
- beleidsmaatregelen door te lezen.
- geproduceerd
- beschermen
- verhogen
- beoordelen
- Risico
- Bermuda's
- Social
- besteden
- normen
- Statement
- Systems
- niet de tijd of
- Transacties
- Uk
- Watson
- Rijkdom
- Wat is
- WIE
- jaar